关于第四期回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-002 湖北鼎龙控股股份有限公司 1、本次回购的基本情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳 证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。 ①拟回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过 人民币2亿元。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的 资金总额为准。 ②拟回购价格；不超过人民币30元/股（不超过董事会审议通过本次回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），如公司在回购股份期内发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中 国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 ③拟回购数量：按照回购股份价格上限30元/股计算，预计回购股份数量为 5,000,000股至6,666,666股，占公司当前总股本945,731,391股比例为0.53%至 0.70%，具体回购股份的数 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-003 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件或电话形式送达，2024 年 2 月 5 日采取 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章 程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符 合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会 董事认真审议，通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营 情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了稳定投资者的投 资预期，维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时，为进 一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共 同促进公司的长远发展， ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | | | | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | | | | | | | | | | | ■其他：KrF/ArF | 光刻胶项目解读会 | | | | | | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 15:30~16:30：中欧基金：李帅；浙商基金：王斌；招商 | 2023 | 12 | 26 | 基金：袁哲航；长城基金：储雯玉；圆信永丰基金：胡春霞、范研；兴全基 | | | | | | | | 金：李楠竹、季文华、邓荃文；易通投资：夏济舟；上投摩根基金：倪权生、 | 参与单位名称 | 翟旭；理成资产：孙兴华、杨帆；诺安基金：简牮；南方基金：吴春林、郑 | | | | | | ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-078 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 2023年12月26日 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 22 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话或电子邮件 形式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监 事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投 资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目的议案》 经审核，监事会认为：公司全资子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司（以下 简称"潜江新材料"）实施增资扩股并引入员工持股平台，有利于优化潜江新材 料的治理结构，通过 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-076 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投资 建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为助力推动半导体 KrF/ArF 光刻胶的国产替代进程，同时进一步丰富湖北鼎 龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"鼎龙股份"）的业 务板块，加速实现公司进口替代"创新材料平台型企业"的战略发展目标，公司 全资子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司（以下简称"潜江新材料"）布局 KrF/ArF 光刻胶。公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目的议案》，同意公司对潜江新材料实施增资并以增 资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目（以下简称"本项目"）。 本次增资后，公司持有潜江新材 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 22 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话或电子邮件 形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司 法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真 审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投 资建设年产 300 吨 KrF/ArF光刻胶产业化项目的议案》 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-077 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 为助力推动半导体 KrF/ArF 光刻胶的国产替代进程，同时进一步丰富公司 的业务板块，加速实现公司进口替代"创新材料平台型企业"的战略发展目标， 公司全资子公司鼎龙（ ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-075 湖北鼎龙控股股份有限公司 股东 名称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次 质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 朱双全 是 7,550, 000 5.42% 0.80% 否 否 2023- 12-14 2024- 12-13 华泰证 券股份 有限公 司 个人 融资 一、控股股东本次股份质押的基本情况 二、控股股东股份累计质押的情况 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股东、 共同实际控制人之一--朱双全先生的函告，获悉朱双全先生所持有本公司的部分 股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：1、截至 2023 年 12 月 14 日，公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的 9,628,960 股 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的 部分股份办理了质押及解除质押的业务，具体事项如下： | | 是否 为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | | | | 是否为限 | | | | | | | | 东或 | 本次 | 占其 | 占公 | 售股（如 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东 | 第一 | 质押 | 所持 | 司总 | | 为补 | | | | 质押 | | 名称 | 大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | | | | | 限售类 | | 日 | ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231122 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | ■现场参观 | | | □其他 | | | 2023 年 11 月 20 日~2023 年 11 月 22 日：易同投资：夏济舟；晓煜投资：王 | | | 星宇；大成基金：吴志强、王帅；淳瀚投资：闻豪；长江电子：王泽罡；创 | | | 富兆业：马国庆；固禾投资：纪双陆；星石投资：徐星宇；天风证券：吴雨； | | 参与单位名称 | 华福证券：卢宇程、杨钟、魏征宇；理成资产：吴圣涛；兴全基金：任相栋； | | 及人员姓名 | 广发基金：曾刚；交银施罗德基金：刘鹏；高毅资产：邓晓峰；太保资产： | | | 陈永亮；达成基金：胡经天；海通证券：肖隽翀、张幸；璞来资产：魏来； | | | 华鑫电子：吕卓阳、何鹏程；交银基金：余李平；中银国际：余媛媛；东方 | | | 资管：蔡志鹏；宏利基金：刘少卿等 29 名投资者及证券人员 | | ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-073 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于半导体先进封装材料的项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、半导体先进封装材料情况概述 随着 Chiplet 技术在先进封装领域应用的不断扩大，相关核心电子材料需求 量逐年提升，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎龙股份"） 于 2021 年 7 月率先以自有或自筹资金布局半导体先进封装材料领域，目前主要 产品包括：半导体封装 PI，应用于先进封装工艺中的 CMP 抛光材料，以及用于 2.5D/3D（2.5 维/3 维）晶圆减薄工艺中使用的临时键合胶。 二、项目进展情况 （一）半导体封装 PI 1、产品介绍：PI（聚酰亚胺）是半导体封装的关键原材料，承担钝化、绝 缘、应力缓冲、隔热、图案化等功能。公司目前全面布局半导体封装 PI，产品 覆盖非光敏 PI、正性 PSPI 光刻胶和负性 PSPI 光刻胶，应用领域全面覆盖前道 晶圆制造 IGBT 功率模块的封装和后道的半导体先进封装。 2、现有业务关联：半导体封装 PI 业务 ...