厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王朴) 本人王朴，2024 年 9 月 5 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下 简称"公司"〕独立董事，2024 年任职期间内严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律法规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王朴，1969 年 9 月出生，北京商学院会计专业本科学士学位，中央 财经大学商学院工商企业管理硕士。曾担任渤海证券股份有限公司投资银行总 部五部总经理、六部总经理，第九届中国创新创业大赛中小企业融通专业赛评 委，2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今担 任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-020 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况综述 2024 年度公司合并层面实现销售收入 46,600.53 万元，同比减少了 9.54%； 营业利润为-12,514.04 万元,同比减少亏损 28.39%；利润总额为-12,841.79 万 元，同比减少亏损 34.64%。 母公司 2024 年度实现收入 21,601.29 万元,比上年同期下降 3.09%。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司管理层在董事会的领导下， 坚持贯彻落实董事会制定的经营规划，加强经营风险管控。在保持主营业务稳健 经营的基础上，剥离业绩不达预期资产，进一步提高公司资产质量，同时积极寻 求新的发展方向，以提升公司核心竞争力及盈利能力。 5、公司在大规模发展阶段，收购了江西祥盛环保科技有限公司，其业绩未 达预期，对公司现金流、利润产生较大侵蚀。2023 年 12 月，公司通过协议股权 转让方式，以 18,500 万元对价转让公司持有的北京中创惠丰环保科技有限公司 100% ...

| 项目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元/股) | | -0.28 | -0.42 | 33.33% | -0.22 | | 稀释每股收益(元/股) | | -0.28 | -0.42 | 33.33% | -0.22 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | | -0.37 | -0.4 | 7.50% | -0.25 | | 加权平均净资产收益率 | | -45.61% | -48.12% | 5.22% | -18.18% | 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 现将厦门中创环保科技股份有限公司财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 二、主要财务指标 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 46,600.53 51,513.02 -9.54% 利润总额 -12,841.79 -19,647.40 34.64% 归属于上市公司股东的净利润 -10,911.56 -15,534.48 29. ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011003667 号 | | 注册会计师姓名 | 赵金、蒋孟彬 | 审计报告正文 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称中创环保)财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中创环保 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-032 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨钧先生、王朴先 生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨钧先生、王朴先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 特此报告。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-024 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保 及各子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计为合并报表范围内各子公司及各子公司互相担保总额度已 超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额 已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相 担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在 2025 年度为公司的子 公司提供担保，公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 10 亿元，其中为资产负 债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 4.7 亿元，为资产负债率小于 ...

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年归属于母公司所有者的 净利润为-109,115,626.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 负。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-022 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案 1 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） -109,115,626.15 -160,158,342.44 -82,935,767. ...

关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-033 厦门中创环保科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，大华所拥有合伙人 150 人，注册会计师 887 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事审计委员会、第六届董事会第五 ...

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 商晔 | 总经理 | 48.66 | | --- | --- | --- | | 杨新宇 | 常务副总经理 | 68.72 | | 孙成宇 | 副总经理、董事会秘书 | 37.23 | | 陈大平 | 副总经理、财务总监 | 36.84 | | 吴立腾 | 副总经理 | 81.12 | | 合计 | -- | 448.02 | 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-034 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、监事、 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会九次会议〔定期会议〕，第六届监事会第六次 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-035 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会 议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2025年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2025年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2025年度财务报 表、内部控制审计报告 ...