传真：0592-7769502 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-007 厦门中创环保科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 1 月 27 日，召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会 同意聘任白雅婷女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责， 任期至本届董事会任期届满之日止。 白雅婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0592-7769767 白雅婷，女， 1998 年 7 月出生，本科学历；持有证券交易所董事会秘书资格证 书、证券从业资格证书；2021 年 6 月至今任厦门中创环保科技股份有限公司证券事务 专员。 电子邮箱：d ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-005 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十四日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于近日收到公司证券事务代表林 方琪女士的书面辞职报告，林方琪女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司及子公司所有职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，林方琪女士未持有公司股份。林方琪女士担任公司证券事务 代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对林方琪女士在 担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-004 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | □同向上升 □同向下降 | | --- | | 亏损 □扭亏为盈 | | （二）预计的业绩： | | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期（重组前） | | 上年同期（重组后） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 亏损：11,000 | 万元–16,500 | 万元 | 亏损：16,015.83 | 万元 | 亏损：13,152.58 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | | 扣除非经常 | | | | | | | | | 性损益后的 | 亏损：14,000 | 万元– | 21,000 万元 | 亏损：15,534.48 | 万元 | 亏损：12,805.57 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | | 营业收入 | 45,000 | 万元–50, ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二五年一月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 〔2025〕天衡意字第 0010 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-002 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以 公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-171）。 公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 1 月 9 日下午 14:3 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次司法拍卖成交的标的为上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简 称"上海中创"）持有的 3,500,000 股厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公 司"或"中创环保"〕股份，占公司总股本比例为 0.91%。本次司法拍卖事项完成 并股权变更过户后，股东上海中创所持公司股份比例由 3.18%变更为 2.27%。 2、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其 最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法 律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意 投资风险。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"中创环保"〕于 2024 年 12 月 19 日披露了《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公 告编号：2024-169），公司股东上海中创持有的公司 3,500,000 股股票（占公司总 股本的 0.91%）将在京东网人民法院司法拍卖平 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-170 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 20 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。为提高公司决策效率，经全体董事同意，公司于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第七次会议（紧急会议）。本次董事会会议由公司董事长张红亮先 生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公 司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性 没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案审议和表决情况如下： 1.00 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决情况：赞成数 7 票，反对数 0 票，弃权数 0 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-171 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简 称"公司"〕第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 9 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会；现将召开本次临时股 东大会的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第七次会议已经审议通过关于召开本次股东 大会的议案 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日特定时间段 其中： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-158 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 12 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式发 出召开第六届监事会第五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 12 月 19 日，公司第六届监事会第五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通 知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 1.00 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案 结合公司的实际情况，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行股票"），并调整了本次向特定对象发行股票的方案，本议案拆分为 2 项 子议案，具体如下： 1.01 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-162 厦门中创环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其对厦门中创环保科技股份有限公司的持有 权益。 股票代码：300056 信息披露义务人：邢台潇帆科技有限公司 住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号—1 室 通讯地址：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号 —1 室 权益变动方式：向特定对象发行股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人 ...