太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （2024 年年报及 2025 年一季报财务数据更新 版） 保荐机构（主承销商） 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二五年六月 厦门中创环保科技股份有限公司 上市保荐书 声明 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门中创环保科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义。 3-3-1 | | 声明 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务情况 4 | | | 三、核心技术及研发情况 13 | | | 四、发行人主要财务数据及财务指标 20 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-047 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 3 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于厦门中创环保科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020011 号）（以下简称"问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-047 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十日 收到审核问询函后，公司会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进 行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，相 关文件已于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予 以披露 ...

太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二五年六月 厦门中创环保科技股份有限公司 发行保荐书 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （2024 年年报及 2025 年一季报财务数据更新 版） 保荐机构（主承销商） 声 明 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）接受 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中创环保"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本 次向特定对象发行"）的保荐机构，保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承 诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，遵照诚实守信、勤 勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整 ...

关于厦门中创环保科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务事项的说明 大华核字[2025]0011005935 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于厦门中创环保科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务事项的说明 目录 页次 一、 关于厦门中创环保科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函有关财务事 项的说明 1-281 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于厦门中创环保科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明 大华核字[2025]0011005935 号 深圳证券交易所： 由厦门中创环保科技股份有限公司转来的深圳证券交易所《关于厦门中创 环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 关于厦门中创环保科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 贵所于 2025 年 4 月 3 日出具的《关于厦门中创环保科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020011 号）（以下简称 "《审核问询函》"）已收悉。厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "中创环保""发行人""公司"）会同太平洋证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构""太平洋证券"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、福建天衡联合律师事务所（以下简称"律师"）对《审核 问询函》所列问题进行了逐项核查和落实，并就《审核问询函》进行了逐项回 复。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《厦门中创环保科技 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）保持一致； （2024 年年报及 2025 年一季报财务数据更 新版） 保荐机构（主承销商） 二零二五年六月 关于厦门中创环保科技股份有限公司 深圳证券交易所： 审核问询函回复 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 2、本回复中若出现 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （2024年年报及2025年一季报财务数据更新版） 保荐机构（主承销商） 股票简称：中创环保股票代码：300056股票上市地：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 3、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3393.26 points, above the six-month moving average, with a change of 0.23% [1] - The total trading volume of A-shares reached 838.618 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 184 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Qitian Technology: 11.69% deviation, closing price 14.38 yuan, with a daily increase of 20.03% and turnover rate of 15.50% [1] - Haochen Medical: 8.62% deviation, closing price 3.12 yuan, with a daily increase of 9.86% and turnover rate of 6.44% [1] - Jinyinhai: 7.58% deviation, closing price 21.00 yuan, with a daily increase of 9.66% and turnover rate of 6.43% [1] Additional Stocks with Deviation Rates - Other stocks with notable performance include: - Guangyun Technology: 7.45% deviation, closing price 14.13 yuan, with a daily increase of 9.20% and turnover rate of 4.78% [1] - Yaowang Technology: 5.93% deviation, closing price 7.12 yuan, with a daily increase of 7.88% and turnover rate of 13.64% [1] - Nuotai Biotech: 5.91% deviation, closing price 55.37 yuan, with a daily increase of 10.36% and turnover rate of 5.58% [1] Summary of Other Stocks - Additional stocks with lower deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Guangdong Hongtu: just above the six-month line [1] - Xinhe Shares: just above the six-month line [1] - Songjing Shares: just above the six-month line [1]

Industry Overview - Air pollution control equipment refers to machinery, devices, systems, or technologies used to reduce, control, or eliminate air pollutant emissions, aimed at improving air quality and protecting human health and the ecological environment [1][2] - In 2024, the production of air pollution control equipment in China is projected to reach 414,000 sets [8] - The industry is expected to develop in the direction of "high-end technology, comprehensive services, and global markets" [20] Market Dynamics - Approximately 70% of cities in China do not meet the new air quality standards, particularly in regions like Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River Delta, and Pearl River Delta, where smog pollution is severe [4] - The market size for air pollution control equipment is estimated to be around 210 billion yuan in 2024 [4] Government Policies - The Chinese government has implemented various policies to combat air pollution, including the "Air Quality Continuous Improvement Action Plan" and the "Comprehensive Governance Action Plan for Air Pollution in the Beijing-Tianjin-Hebei Region and Surrounding Areas for Autumn and Winter 2023-2024" [4][6] - These policies create favorable development opportunities for the air pollution control equipment industry [4] Industry Chain - The upstream of the air pollution control equipment industry includes raw materials such as steel, ceramics, and activated carbon, as well as core components like pulse valves and quality flow meters [10] - The downstream applications primarily involve industries such as petrochemicals, metallurgy, electricity, pharmaceuticals, and building materials [10] Competitive Landscape - The air pollution control equipment industry in China is characterized by intense competition with a diverse range of players, including large state-owned enterprises, private companies, and foreign firms [14] - Major companies in the industry include China Energy Conservation and Environmental Protection Group, Beijing Qingxin Environment, Longking Environmental Protection, and Fida Environmental Protection [14][16] Key Companies - Longking Environmental Protection reported a revenue of 4.966 billion yuan from dust removal equipment and related services in 2024, an increase of 244 million yuan from 2023 [16] - Fida Environmental Protection achieved a revenue of 1.793 billion yuan from dust removal equipment, an increase of 88 million yuan from 2023 [18] Future Trends - The air pollution control equipment industry is expected to face higher demands for pollution reduction and air quality improvement as industrialization and urbanization continue [20]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-044 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为支持公司及子公司经营发展需要，公司股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有 限责任公司，将为公司提供人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）的资助借款， 本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金使用费用，期限为一年，公司有权 提前偿还全部或部分借款。公司董事会授权公司董事长签署相关借款协议。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 02.00 关于董事会审计委员会人员变更的议案 张红亮先生拟担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件等形式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并将相关议案和附件发送至 各位董事及各相关人员。2025 年 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-045 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 三、备查文件 《厦门中创环保科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年五月十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2025 年 5 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件形式发出召开第六届监事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送 至各位监事。2025 年 5 月 19 日，公司第六届监事会第七次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔出席会议， 公司副总经理、董事会秘书孙成宇等有关人员列席会议。全体与会监事均确认： 本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 01.0 关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案 具体内容详见公司在巨潮资 讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 表决 ...