厦门中创环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设董 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高 公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《厦门中创环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司从事对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行 为或发生对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的事件的信息披 露、保密及管理，适用本制度。 第三条 本制度对公司、董事、高级管 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少 于两名。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本工作细 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司合法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订） （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，并结合《公司章程》 及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作指引》《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》《上市规则》 规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所 对有关信息披露暂缓、豁免事项 ...

第一章 总则 厦门中创环保科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为维护厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及其他相关法律、法规和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理：第二章公司治理第一节股东会》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 公告编号：2025-084 2025 年 11 月 1 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | | A | | 第二章 | 经营范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 公司股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | 通知和公告 | 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第十章 | 修改章程 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第四条 公司注册名称：厦门中创环保科技股份有限公司，公司英文名称： Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd。公司住所：厦门火 炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1182 号，邮政编码：361101。 第五条 公司注册资本为 ...

中创环保11月14日公告，公司董事会近日收到董事杨钧的书面辞职报告，杨钧因个人原因申请辞去公司 独立董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨钧的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。公司将按照相关法律法规尽 快完成董事的补选工作。 ...

中创环保公告，公司董事会收到董事杨钧的书面辞职报告，杨钧因个人原因辞去独立董事及其他职务。 杨钧原定任期为2024年8月19日至2027年8月19日，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职 报告自送达董事会之日起生效。杨钧未持有公司股份，公司将尽快完成董事补选工作。 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程修订对照表 〔2025 年 11 月〕 公告编号：2025-087 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、 《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对 《厦门中创环保科技股份有限公司章程》中部分条款做出修改。修改对比如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第二章 | 经营范围 | 第二章 经营范围 | | 第三章 | 公司股份 | 第三章 公司股份 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | 第五章 | 董事会 | 第五章 董事和董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 | 通知和公告 | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-088 厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十四日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 董事杨钧先生递交的书面辞职报告，杨钧先生因个人原因申请辞去公司独立董事 及其他职务。杨钧先生董事一职原定任期为 2024 年 8 月 19 日至 2027 年 8 月 19 日，辞职后，杨钧先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 杨钧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨钧先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。公司将按照相关法 律法规尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，杨钧先生未直接或间接持有公司股份。 杨钧先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对杨钧先生任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...