Zhongchuang(300056)

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直击股东大会|控制权“真空”下临时提案获通过 中创环保董事徐秀丽被免
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-05-13 16:10
每经记者|赵李南 每经编辑|魏官红 5月13日,中创环保(SZ300056,股价13.32元,市值51.35亿元)2024年度股东大会召开。 伴随着前实际控制人王光辉、宋安芳夫妇"出局",目前中创环保陷入了控制权"真空期"。 厦门证监局认为,徐秀丽作为时任总经理、时任财务总监、代董事会秘书,未按照《上市公司信息披露 管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,对中创环保上述两项违规行为负有主要责任。 今年4月30日,中创环保对2024年度股东大会增加临时提案发布了补充通知。 2021年,徐秀丽辞去总经理职务。 中创环保称,其收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司(以下简称邢台智锋)提交的临时提 案,临时提案的主要内容为免去徐秀丽的非独立董事职务,选举孙成宇为非独立董事。 值得一提的是,徐秀丽在今年4月22日中创环保的董事会上,对多项议案投出了弃权票。 中创环保称,邢台智锋持股比例为4.22%,该提案人的身份符合有关规定,上述临时提案属于股东大会 职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。 ...
中创环保(300056) - 福建天衡联合律师事务所关于厦门中创环保科技股份有限公司2024年度股东大会法律意见书
2025-05-13 10:18
福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二五年五月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 (TEL):86-592-5883666 (FAX):86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 〔2025〕天衡意字第 097 号 致:厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所(以下简称"本所")接受厦门中创环保科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等相 ...
中创环保(300056) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-13 10:18
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-041 2024 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕 于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会;现将本次股东大会决议的相关内容公告如下: 一、会议召开与出席情况 (一)会议召开情况 2025 年 4 月 23 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以公 告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年度股东 大会通知的公告》(公告编号:2025-036)。 2025 年 4 月 30 日,公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司(以下简称"邢台智锋")提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》,书面提请公司董事会将《关 ...
中创环保(300056) - 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2025-04-30 09:22
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕,审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》,并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-036),公司决定 于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年度 股东大会。 2025 年 4 月 30 日,公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司(以下简称"邢台智锋")提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》,书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非 独立董事职务的议案》、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》以临时提案方式提交公司 2024 年度股东大会一并审议。 证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-040 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事 ...
中创环保(300056) - 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
2025-04-28 09:00
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-039 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、参与方式:投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或 关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕2024年年度报告及其摘要 已于2025年4月23日在巨潮资讯网〔http://www.cninfo.com.cn〕上披露。为进一 步加强与投资者的互动交流,公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间:2025年5月15日(星期四)15:40-17:00 4、公司出席人员:公司董事长、董事张红亮先生,独立董事杨钧先生,总裁 商晔先生,副总裁、董事会秘书孙成宇先生,副总裁、财务总监陈大平先生。 2、召开方式:网络远程 二、投资者问题征集及方式 关于参加厦门辖区上 ...
中创环保(300056) - 中创环保:2025年04月25日投资者关系活动记录表
2025-04-28 07:16
编号:ZCHB-2025-001 过滤材料板块是公司重要业务板块,公司作为国内第一家高 温滤料的上市公司,过滤材料是公司的核心产品,2024 年度,公 司过滤材料业务实现收入 2.38 亿元,同比上升 1.96%。 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 万和证券:田明华、宝盈基金管理有限公司:朱凯、深圳市恒泽私 | | 人员姓名 | 募证券基金管理有限公司:刘诗能 | | 时间 | 2025 年 04 月 22 日(星期五) | | 地点 | 厦门中创环保总部五楼怀远厅 | | 上市公司接待人 | 公司董事会秘书孙成宇 | | 员姓名 | 交流内容: | | | 1、请问董秘,贵公司持续几年业绩亏损了,按照目前这个业绩现 | | | 实,公司目前存在被 ST 的风险吗? | | | 您好,公司 2024 年度财务、内控审计报告均为标准无保留意 | | 投资者关系活动 | 见类型,根据《深 ...
中创环保(300056) - 太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见
2025-04-25 08:18
太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称" 独立财务顾问")作为厦门中创环保 科技股份有限公司(以下简称" 中创环保"或" 公司")重大资产出售的独立 财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》及深圳证券交易所信息披露相关要求等,对中创环保的内部控 制情况进行了核查,核查情况和核查意见如下: 一、公司内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、目标管理、风险评估与对 策、控制活动、信息与沟通、内部监督等;重点关注的高风险领域主要包括:会 计系统、财产保全控制、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记 录使用等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经 营管理的主要方面,不 ...
中创环保(300056) - 太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售之2024年度持续督导工作意见
2025-04-25 08:18
太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 2024年度持续督导工作意见 独立财务顾问 签署日期:二〇二五年四月 声明 太平洋证券接受委托,担任厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产出 售的独立财务顾问,就该事项向厦门中创环保科技股份有限公司全体股东提供独 立意见。 按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求,独立财务顾问本着诚实信 用、勤勉尽责的精神,履行持续督导职责,并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据,出具了独立财务顾问持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资 ...
中创环保2024年财报:营收下滑9.54%,净利润亏损1.09亿,子公司技改拖累业绩
Jin Rong Jie· 2025-04-23 07:20
子公司技改停产拖累业绩,现金流压力加剧 4月23日,中创环保(300056)发布2024年年报。报告显示,公司实现营业总收入4.66亿元,同比下降 9.54%;归属净利润为-1.09亿元,尽管同比减亏31.87%,但仍未能扭转亏损局面。扣非净利润为-1.43亿 元,同比减亏7.68%。公司三大核心业务板块——有色金属材料、过滤材料和环境治理——在2024年持 续推进,但子公司技改停产及商誉减值等因素对整体业绩造成显著拖累。 业务板块表现分化,过滤材料成亮点 中创环保的有色金属材料业务在2024年继续推进危废资源化利用,子公司江西耐华和苏州德桐源分别获 得危险废物经营许可证,开展废催化剂生产加工及贵金属化合物销售等业务。然而,苏州德桐源因经营 业绩低于预期,计提商誉减值准备4,542.61万元,对整体业绩造成负面影响。 过滤材料板块成为公司2024年的亮点。作为国内第一家高温滤料上市公司,中创环保在电力、钢铁、水 泥等行业实现了市场突破,并通过技术创新拓展了产品应用范围。报告期内,公司成功将过滤材料从工 业烟气治理领域延伸至污水处理等领域,进一步提升了市场竞争力。 环境治理板块中,烟气治理工程业务通过子公司厦门 ...
中创环保(300056) - 关于召开2024年度股东大会通知的公告
2025-04-22 15:05
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-036 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕,审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》,公司定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方 式召开 2024 年度股东大会;现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通知如 下: 一、基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定;第六届董事会第九次〔定期会议〕已审 议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日:2025 年 5 月 8 日 5、会议召开日期、时间 (1)现场会议时间:2025 年 5 月 13 日下午 14:30 (2)网络投票时间:①通过深圳证券交易 ...