证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-169 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海中创凌兴 能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）持有的公司 3,500,000 股股票拟 被司法拍卖，占其所持公司全部股份的 28.57%，占公司总股本的 0.91%。截至本公 告披露日，中创凌兴持有公司股份 12,250,000 股，占公司总股本的 3.18%；如本 次拍卖完成，中创凌兴持有公司股份 8,750,000 股，占公司总股本的 2.27%。 2、本次司法拍卖事项结果尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况督促相 关方依法履行信息披露义务。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司股东上海 中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）《告知函》，获悉 其持有的公司非限售流通股 3,500,000 股股票将被北京市朝阳区人民法院于 2025 年 1 月 2 日 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-156 厦门中创环保科技股份有限公司 一、本次重大诉讼事项基本情况 公司于 2021 年 1 月 6 日披露《关于公司收到法院裁定书的公告》（公告编 号：2021-003），公司因 2016 年、2017 年存在未依法披露关联方非经营性资金 占用及关联交易情况，2016 年定期报告存在虚假记载的违法行为，形成本案投 资者索赔纠纷。 2023 年 8 月，根据《民事判决书》〔（2023）闽 02 民初 185 号〕、《民事判决 书》〔（2023）闽 02 民初 186 号〕，福建省厦门市中级人民法院对证券虚假陈述 责任纠纷案作出判决，公司提起上诉。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日 披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2023-077）。 二、本次诉讼事项进展 福建省高院已对上诉人梁孟柏、梁玉玲因与上诉人厦门中创环保科技股份有 限公司及被上诉人戴烨等 255 名投资者证券虚假陈述责任纠纷进行审理，认为本 案的基本事实需要进一步查清，根据《民事裁定书》〔（2023）闽民终 1431 号〕，裁 定主要内容如下： 1、撤销福建省厦 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-155 厦门中创环保科技股份有限公司 公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 12 月 9 日下午 14:30 在厦门中创环保五楼会议室召 开 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 12 月 9 日召 开 2024 年第四次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 11 月 22 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以 公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年第四 次临时股东大会通知 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 福建天衡联合律师事务所 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第 0248 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对厦门中创环保科技股份有限公司 监事沈嘉墨的监管函 深圳证券交易所 创业板监管函〔2024〕第 175 号 沈嘉墨： 2024 年 9 月 5 日，你当选为厦门中创环保科技股份有限 公司（以下简称"中创环保"）董事；2024 年 10 月 14 日， 你辞去中创环保董事职务；2024 年 10 月 25 日，你当选为中 创环保监事。你的母亲田子延于 2024 年 9 月 13 日、9 月 27 日、11 月 21 日合计买入中创环保股票 5,400 股，买入金额 为 47,854 元，于 11 月 21 日卖出中创环保股票 4,500 股， 卖出金额为 63,495 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个 月，构成《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条规定的短线交易。 你作为中创环保监事及时任董事，未能督促近亲属合规 交易中创环保股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司自律监 1 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 3.3.39 条的规定。 我部希望你 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-154 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东协议转让部分股份过户完成 暨股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）于 2024 年 12 月 3 日收到公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中 创凌兴"）出具的《告知函》，获悉其与同一控制人控制的邢台辉昇智锋企业管 理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇智锋"）协议转让公司部分股份事宜已完 成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 10 月 30 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中创环保"）持股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简 称"中创凌兴"）与邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇 智锋"）签署《股份转让协议》，中创凌兴拟将其持有的公司股份 16,285,848 股 （占股份总数的 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事项公告如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-152 厦门中创环保科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2024年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2024年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2024年度财务报 表、内部控制审计报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告 ...

一、基本情况 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-153 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称 "公司"〕董事会决定于 2024 年 12 月 9 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式 召开 2024 年第四次临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 业务规则和公司章程的规定；公司于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过《关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。2024 年 11 月 21 日，公司召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于续 ...

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有异议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-150 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。2024 年 11 月 21 日，公司第六届董事会第五次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 3、其他相关文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十二日 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-151 2024 年 11 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至 各位监事。2024 年 11 月 21 日，公司第六届监事会第四次会议按照会议通知确定 的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监 事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为 上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2024 年度审计工作要求， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表和 内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 经审议，全体与会监事均无异议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 厦门中创 ...