厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2024]0011017266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 非经常性损益鉴证报告 （2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011017266 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门中创环保科技 ...

内部控制鉴证报告 （截至 2024 年 9 月 30 日） 厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字〔2024〕0011017267 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 厦门中创环保科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 1-8 | | | 内部控制评价报告 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字〔2024〕0011017267 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称中创环保）管理层编制的《内部控制评价 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-160 厦门中创环保科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议一 构成关联交易暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"上市公司"〕本次向特定 对象邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）发行 A 股股票。本次发行完成 后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，胡郁将成为公司的实际控制人，因此本次发 行将导致控制权发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市 公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十 二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形 之一的，视为上市公司的关联方。因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 2、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》，公 司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与 特定对象签署附条件生效的股份 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-161 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇 帆"）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。2024 年 12 月 19 日，公司与 邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）签署《附条件生效的股份认购协 议之补充协议一》，公司于同日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议一暨关联交易的议案》。公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 71,736,011 股，募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），全部由邢台潇帆科技 有限公司（以下简称"邢台潇帆"）以现金方式认购。上述事项完成后 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-159 厦门中创环保科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案等 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 29 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开第六届董 事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了关于本次向特定对象发行股票的 相关议案；2024 年 10 月 25 日公司第三次临时股东大会审议通过了相关议案。结合相关 法律、法规、规范性文件，公司根据股东大会授权调整此前计算不当的发行价格及数量等 预案内容，公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 五次会议，审议并通过了结合第六届董事会第二次会议决议实际公告日调整公司 2024 年 度向特定对象发行股票方案的相关议案，同时，公司根据 2024 年第三季度报告情况更新 了文件财务数据。公司将择期召开股东大会，审议本次调整后的发行方案。具体调整情况 如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-166 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对 2024 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、目标管理、风险评估与对 策、控制活动、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：会 计系统、财产保全控制、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记 录使用等。上述纳 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-165 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"中创环保"）就本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关 主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-164 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 2 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 二零二四年十二月 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"公司"） 为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 71,736,011 万股（含本数），募集资金总额不超过 50,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行借款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《厦门中创环保科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-157 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 1.00 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案 结合公司的实际情况，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行股票"），并调整了本次向特定对象发行股票的方案，本议案拆分为 2 项子议案，具体如下： 1.01 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公 告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.97 元/股，发行价格不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 =定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-163 厦门中创环保科技股份有限公司 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及 连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待深圳证券交易 ...