厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-090 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司 〔简称"公司"〕第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 1 日下 午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会；现将召开本次 临时股东会的相关事项公告通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-089 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下： 原公告披露内容： 2025 年第三次临时股东会授权委托书 厦门中创环保科技股份有限公司： 兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技 股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。 委托方签字/盖章：___________________ ...

Core Viewpoint - Zhongchuang Environmental Protection (300056.SZ) announced the resignation of independent director Yang Jun due to personal reasons, effective immediately, and he will no longer hold any position within the company [1] Group 1 - Yang Jun's original term as a director was set from August 19, 2024, to August 19, 2027 [1]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Yang Jun from his position as an independent director of Zhongchuang Environmental Protection due to personal reasons, effective immediately [1] - Mr. Yang's term was originally set from August 19, 2024, to August 19, 2027, and after his resignation, he will no longer hold any position within the company [1] - As of the report, Zhongchuang Environmental Protection has a market capitalization of 3.6 billion yuan [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Zhongchuang Environmental Protection's revenue composition is entirely from the industrial sector, accounting for 100% [1]

厦门中创环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等，并结合《公司章程》及《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负 责人。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘书职责。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对高级管理层的有效监 督，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 上市公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一 以上的股东可以提出独立董事候 ...

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，并以书 面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难 以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于必须发生的关联交易，遵循公开、公平、公允的原则，不损害公司及非关联 股东的合法权益； （四）关联董事和关联股东回避表决； 厦门中创环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下称"《指引》"）、《厦门中 创环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司的实际情况， 制定本管理制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供担保 行为，防范担保风险，保护投资者的合法权益，保障厦门中创环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财产安全，加强对公司担保行为的内部控制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《厦门中创环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 公司进行担保应遵循"合法、审慎、互利、安全"的原则，严格控制担保风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会审议通过，公司不 得提供担保。 第四条 公司 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门中创环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东 ...