关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18、27 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 [2025]天衡意字第 271 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 2. 公司应当对其向本所律师提供的本次股东会会议资料以及其他相关资料 （包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的 《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《厦门中创环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简 称"本所"）接受厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派林沈纬律师、张龙翔律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第三 次临时股东会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 12 月 1 日 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-093 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 12 月 1 日召 开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 11 月 14 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，并于 2025 年 11 月 18 日发出相关修正通知，具体内容详见《关于召开 2025 年第三 次临时股东会通知的公告》《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正 后）》（公告编号 2025-071、2025-090）。 公司 2025 年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码: 300056 证券简称: 中创环保 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕克作为厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人提名为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

证券代码：300056 证券简称：厦门中创 公告编号：2025-091 厦门中创环保科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举毕克为公司独立董事的议案》。 一、关于独立董事辞职情况 公司于2025年11月15日披露了关于公司独立董事杨钧先生辞职的公告，内容详见公 司于2025年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董 事辞职的公告》（公告编号：2025-088）。 二、拟变更独立董事相关情况 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 经公司第六届董事会第十五次会议审议，公司拟选举毕克先生为公司第六届董事会独 立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。 截至 ...

证券代码: 300056 证券简称: 中创环保 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 现就提名毕克为厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-090 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司 〔简称"公司"〕第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 1 日下 午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会；现将召开本次 临时股东会的相关事项公告通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-089 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下： 原公告披露内容： 2025 年第三次临时股东会授权委托书 厦门中创环保科技股份有限公司： 兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技 股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。 委托方签字/盖章：___________________ ...

Core Viewpoint - Zhongchuang Environmental Protection (300056.SZ) announced the resignation of independent director Yang Jun due to personal reasons, effective immediately, and he will no longer hold any position within the company [1] Group 1 - Yang Jun's original term as a director was set from August 19, 2024, to August 19, 2027 [1]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Yang Jun from his position as an independent director of Zhongchuang Environmental Protection due to personal reasons, effective immediately [1] - Mr. Yang's term was originally set from August 19, 2024, to August 19, 2027, and after his resignation, he will no longer hold any position within the company [1] - As of the report, Zhongchuang Environmental Protection has a market capitalization of 3.6 billion yuan [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Zhongchuang Environmental Protection's revenue composition is entirely from the industrial sector, accounting for 100% [1]

厦门中创环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等，并结合《公司章程》及《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负 责人。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘书职责。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长 ...