厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 太平洋证券股份有限公司 关于 之 发行保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二五年五月 厦门中创环保科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、本保荐机构与发行人不存在下列情形 8 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | 五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 13 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 14 | | | 一、发行人本次向特定对象发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规 | | | 定的决策程序 14 | | | 二、保荐机构对本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的 | | | 说明 14 | | | 四、发行人存在的主要风险 27 | | | 五、对发行人发展前景的评 ...

关于厦门中创环保科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | 引 | 言 4 | | --- | --- | | | 一、释义 4 | | | 二、律师声明事项 6 | | 正 | 文 7 | | | 一、《审核问询函》之审核问询问题 1 7 | | | 二、《审核问询函》之审核问询问题 2 50 | | | 三、《审核问询函》之审核问询问题 3 73 | | | 四、《审核问询函》之审核问询问题 4 95 | | | 五、《审核问询函》之审核问询问题 5 128 | 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·588366 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门中创环保科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 天衡证字[2025]第 008-6 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所是 ...

特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 3 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于厦门中创环保科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020011 号） （以下简称"问询函"）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-042 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其 ...

每经记者｜赵李南 每经编辑｜魏官红 5月13日，中创环保（SZ300056，股价13.32元，市值51.35亿元）2024年度股东大会召开。 伴随着前实际控制人王光辉、宋安芳夫妇"出局"，目前中创环保陷入了控制权"真空期"。 厦门证监局认为，徐秀丽作为时任总经理、时任财务总监、代董事会秘书，未按照《上市公司信息披露 管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对中创环保上述两项违规行为负有主要责任。 今年4月30日，中创环保对2024年度股东大会增加临时提案发布了补充通知。 2021年，徐秀丽辞去总经理职务。 中创环保称，其收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称邢台智锋）提交的临时提 案，临时提案的主要内容为免去徐秀丽的非独立董事职务，选举孙成宇为非独立董事。 值得一提的是，徐秀丽在今年4月22日中创环保的董事会上，对多项议案投出了弃权票。 中创环保称，邢台智锋持股比例为4.22%，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于股东大会 职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二五年五月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 〔2025〕天衡意字第 097 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-041 2024 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕 于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以公 告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年度股东 大会通知的公告》（公告编号：2025-036）。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司（以下简称"邢台智锋"）提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关 ...

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036），公司决定 于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年度 股东大会。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司（以下简称"邢台智锋"）提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非 独立董事职务的议案》、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》以临时提案方式提交公司 2024 年度股东大会一并审议。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-040 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-039 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕2024年年度报告及其摘要 已于2025年4月23日在巨潮资讯网〔http://www.cninfo.com.cn〕上披露。为进一 步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025年5月15日（星期四）15:40-17:00 4、公司出席人员：公司董事长、董事张红亮先生，独立董事杨钧先生，总裁 商晔先生，副总裁、董事会秘书孙成宇先生，副总裁、财务总监陈大平先生。 2、召开方式：网络远程 二、投资者问题征集及方式 关于参加厦门辖区上 ...

编号：ZCHB-2025-001 过滤材料板块是公司重要业务板块，公司作为国内第一家高 温滤料的上市公司，过滤材料是公司的核心产品，2024 年度，公 司过滤材料业务实现收入 2.38 亿元，同比上升 1.96%。 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 万和证券：田明华、宝盈基金管理有限公司：朱凯、深圳市恒泽私 | | 人员姓名 | 募证券基金管理有限公司：刘诗能 | | 时间 | 2025 年 04 月 22 日（星期五） | | 地点 | 厦门中创环保总部五楼怀远厅 | | 上市公司接待人 | 公司董事会秘书孙成宇 | | 员姓名 | 交流内容： | | | 1、请问董秘，贵公司持续几年业绩亏损了，按照目前这个业绩现 | | | 实，公司目前存在被 ST 的风险吗？ | | | 您好，公司 2024 年度财务、内控审计报告均为标准无保留意 | | 投资者关系活动 | 见类型，根据《深 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称" 独立财务顾问"）作为厦门中创环保 科技股份有限公司（以下简称" 中创环保"或" 公司"）重大资产出售的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》及深圳证券交易所信息披露相关要求等，对中创环保的内部控 制情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、目标管理、风险评估与对 策、控制活动、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：会 计系统、财产保全控制、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记 录使用等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经 营管理的主要方面，不 ...