厦门中创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对高级管理层的有效监 督，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 上市公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一 以上的股东可以提出独立董事候 ...

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，并以书 面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难 以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于必须发生的关联交易，遵循公开、公平、公允的原则，不损害公司及非关联 股东的合法权益； （四）关联董事和关联股东回避表决； 厦门中创环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下称"《指引》"）、《厦门中 创环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司的实际情况， 制定本管理制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供担保 行为，防范担保风险，保护投资者的合法权益，保障厦门中创环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财产安全，加强对公司担保行为的内部控制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《厦门中创环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 公司进行担保应遵循"合法、审慎、互利、安全"的原则，严格控制担保风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会审议通过，公司不 得提供担保。 第四条 公司 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门中创环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设董 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高 公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《厦门中创环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司从事对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行 为或发生对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的事件的信息披 露、保密及管理，适用本制度。 第三条 本制度对公司、董事、高级管 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少 于两名。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本工作细 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司合法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订） （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，并结合《公司章程》 及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作指引》《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》《上市规则》 规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所 对有关信息披露暂缓、豁免事项 ...

第一章 总则 厦门中创环保科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为维护厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及其他相关法律、法规和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理：第二章公司治理第一节股东会》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有 ...