太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 2024年度持续督导工作意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 声明 太平洋证券接受委托，担任厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产出 售的独立财务顾问，就该事项向厦门中创环保科技股份有限公司全体股东提供独 立意见。 按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求，独立财务顾问本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据，出具了独立财务顾问持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资 ...

子公司技改停产拖累业绩，现金流压力加剧 4月23日，中创环保（300056）发布2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入4.66亿元，同比下降 9.54%；归属净利润为-1.09亿元，尽管同比减亏31.87%，但仍未能扭转亏损局面。扣非净利润为-1.43亿 元，同比减亏7.68%。公司三大核心业务板块——有色金属材料、过滤材料和环境治理——在2024年持 续推进，但子公司技改停产及商誉减值等因素对整体业绩造成显著拖累。 业务板块表现分化，过滤材料成亮点 中创环保的有色金属材料业务在2024年继续推进危废资源化利用，子公司江西耐华和苏州德桐源分别获 得危险废物经营许可证，开展废催化剂生产加工及贵金属化合物销售等业务。然而，苏州德桐源因经营 业绩低于预期，计提商誉减值准备4,542.61万元，对整体业绩造成负面影响。 过滤材料板块成为公司2024年的亮点。作为国内第一家高温滤料上市公司，中创环保在电力、钢铁、水 泥等行业实现了市场突破，并通过技术创新拓展了产品应用范围。报告期内，公司成功将过滤材料从工 业烟气治理领域延伸至污水处理等领域，进一步提升了市场竞争力。 环境治理板块中，烟气治理工程业务通过子公司厦门 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-036 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，公司定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方 式召开 2024 年度股东大会；现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通知如 下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第九次〔定期会议〕已审 议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2025 年 4 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第六次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位监事。2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第六次会议〔定 期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔，公司副总经理、董事会秘书孙成 宇和证券事务代表白雅婷等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认：本次 监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行总结； 具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 ...

2025 年 4 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 等形式发出召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议 案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会 第九次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董事会 会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 7 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-015 《2025 年第一季度报告》系对 2025 年第一季度公司生产经营情况进行总结。 经审议，全体与会董事均无异议 。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-022 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年归属于母公司所有者的净 利润为-109,115,626.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 1 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） -109,115,626.15 -160,158,342.44 -82,935,767. ...

大华核字[2025]0011003394 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中 创环保 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2025]0011 ...

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003667 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000044 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 1-2 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000044 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中创 环保）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门中创环保科技股份有限公司拟对合并 苏州德桐源环保科技有限公司形成的商誉进行减值 测试涉及的含铜危废处置业务资产组可收回金额 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第01-0483号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202500908 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2025]第 0182 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2025]第 01-0483 号 | | 报告名称: | 厦门中创环保科技股份有限公司拟对合并苏州德桐 源环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及 | | 的含铜危废处理业务资产组可收回金额 | | | 评估结论: | 229,995,400.00 元 | | 评估报告日: | 2025 年 04 | | 评估机构名称: | 北方亚事 市 | | 签名人员: | 温云涛(资 评估师) 会员编号:33000499 | | 马颜(资产评估师 | 会员编号:41110012 | | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...