2024 年度财务决算报告 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 公司 2024 年度的财务决算情况汇报如下： | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资产 | 减 | | | | | 产比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 415,171,518.95 | 14.19% | 461,919,941.23 | 14.21% | -0.02% | 未发生重大变动 | | 应收账款 | 694,548,170.23 | 23.74% | 661,369,850.32 | 20.34% | 3.40% | 未发生重大变动 | | 存货 | 293,938,687.05 | 10.05% | 503,061,340.34 | 15.47% | -5.42% | 主要是子公司天和永磁存货 下降所致，报告期为 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第十三次 会议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2024 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩 效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提 升社会责任工作的全面化和精细化。 三川智慧科技股份有限公司 一、报告范围 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 1 / 27 （一）主体范围：三川智慧科技股份有限公司及下属控股子公司。 （二）时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 （三）发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报告同时发布。 二、报告参考标准 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南基础框架（CASS-CSR 4.0）》 和《深圳证 ...

2024 年度董事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项 业务持续、健康、稳定的发展。 一、2024年公司董事会总体工作情况 2024年，是步履艰难的一年。全球经济增长压力持续，国内经济复苏不达 预期，行业竞争态势日趋激烈。面对严峻的国际国内形势和经营压力，公司上 下秉承"三个共同"的核心价值观，全力以赴，坚守同心，攻坚克难，保持了 传统主业的基本稳定，排除了稀土业务板块可能造成颠覆性影响的重大隐患。 （一）稳步推进改革，提升管理效能 2024 年，公司本部围绕大生产、大采购、大检验、大出口和新技术中心进行 了组织架构调整。将原智能小表、机械小表和大表事业部合并为智能表事业 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-021 三川智慧科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更，是三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）制定的 《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的会计政策变更。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 3 月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）。 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负 ...

2024 年度监事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行和独立行使监事会职责，认真出席 历次监事会，列席董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司和广大股东的合法权益，在促 进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会会议具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度 | | | | | 报告》及其摘要、《2023 年度利润分配预案》 | | ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-018 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司天和永磁 2024 年度未完成业绩承诺 及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年4月18日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通 过了《关于天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、交易的基本情况 经公司第六届董事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》，2022年 6月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有 限公司之股权转让协议书》（以下简称"《股权转让协议书》"），以21,439. 57万元人民币收购其合计持有的赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和 永磁"）67%的股权。 2022年8月1日，经赣州市章贡区市场监督管理局核准，天和永磁完成了收 购交易相关的工商变更登记，成 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-015 有限公司（以下简称"中旷建设"）发生交易金额不超过 1,000 万元，拟与江西 三川新能源有限公司（以下简称"三川新能源"）发生交易金额不超过 280 万 元，拟与甘肃水投智慧水务有限公司（以下简称"甘肃智慧水务"）发生交易金 额不超过 1,200 万元，拟与鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司（以下简称"龙虎山 庄"）发生交易金额不超过 100 万元。 公司独立董事专门会议 2025 年度第一次会议审议通过该议案并同意将该议 案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会 议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易并 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因关联董事李建林先生、李强祖先生、宋 三川智慧科技股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-009 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室以现场方式召开，会议通 知于2025年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 2024年，公司实现营业收入147,329.39万元，较上年同期下降35.52%；实 现营业利润6,263.64万元，较上年同期下降78.65%；实现归属于上 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-008 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第 十三次会议通知，会议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、宋财华先生、钱 龙先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公 司2024年度股东大会上述职。 董事会依据现任独立董事李旭、曹元坤、刘泽民出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独 ...