证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-025 （一）业绩承诺与补偿 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司天和永磁 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于天和永磁2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、交易的基本情况 经公司第六届董事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》，2022年 7月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有 限公司之股权转让协议书》（以下简称"《股权转让协议书》"），以21,439. 57万元人民币收购其合计持有的赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和 永磁"）67%的股权。 2022年8月1日，经赣州章贡区市场监督管理局核准，天和永磁完成了收购 交易相关 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规规范性文件的规定 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中，不受公 司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠 实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，公司共召开一次 年度股东大会和一次临时股东大会。本人按时亲自出席了董事会各次会议和股东 大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | | 出席董事会和列席股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 / 26 三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第八次会 议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩 效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提 升社会责任工作的全面化和精细化。 称谓说明： 为了表述和阅读，报告中"三川智慧科技股份有限公司"也以"三川智慧"、"三川"、 "公司"或"我们"表示。 报告获取： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2 / 26 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 报告参考标准： 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编 ...

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名 独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等制度的有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精 力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴从每人每年人民 币7.2万元调整为每人每年人民币9.6万元。该津贴标准为税前金额，由公司统 一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年度股东大会 审议通过之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政 策，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存 在损害公司及中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：300066 证券简称： ...

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议于2024年4月18日在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-014 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 2023年，公司实现营业收入228,472.42万元，较上年同期增长71.57%；实 现营业利润29,333.18万元，较上年同期增长17.94%；实现归属于上市公司 ...

三川智慧科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更，是三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）制定的《企业会计准 则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》要求进行的会计政策变更。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方 分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、" ...

内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 1—2 页 三川智慧科技股份有限公司 附件： 三川智慧科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 3—12 页 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00020006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川 智慧"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 1 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-027 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公 司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次减资主体情况 1、基本情况 名称：赣州川宇国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91360702MAC2UD5J7P 类型：有限责任公司 住所：江西省赣州市章贡区章贡高新区沙河工业园兴旺路与知荣路交叉路口 数智广场 11 号 201-1 室 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于川宇贸易减少注册资本并调整出 资比例的议案》，同意将公司控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称 "川宇贸易"）注册资本由 1 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和 要求，三川智慧科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 机构名称：北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北 京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 3、诚信记录 组织形式：特殊 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-028 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...