证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-058 三川智慧科技股份有限公司 关于对外投资设立甘肃水投智慧水务有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 2024 年 10 月 24 日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立甘肃 水投智慧水务有限公司的议案》。公司拟与甘肃省水务投资集团有限公司的控股 子公司甘肃水务节水科技发展有限责任公司（以下简称"节水科技"或"甲 方"）签署《出资协议书》，共同出资 1,000 万元设立"甘肃水投智慧水务有限 公司"（暂定名，以下简称"合资公司"），其中公司出资 400 万元，出资比例为 40%；节水科技出资 600 万元，出资比例为 60%。 根据公司章程规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、名称：甘肃水务节水科技发展有限责任公司 2、统一社会信用代码：91620 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-053 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 10月14日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事 会第十一次会议通知，会议于2024年10月24日在公司行政楼三楼会议室召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、独立董事李旭先生、 曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 2024年1-9月，公司实现营业收入111,158.82万元，较上年同期下降 26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润7,150.12万元，较上年同期下降 55.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,702.45万 元，较 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-059 三川智慧科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 为更好地服务市场，把握市场机遇，提升公司产品的市场占有率，进一步增 强公司的业务实力和市场竞争力，公司于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司 以自有资金 200 万元人民币投资设立全资子公司东莞三川智慧科技有限公司（暂 定名，以下简称"东莞三川"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 名称：东莞三川智慧科技有限公司 注册资本：200 万元人民币 股权结构：公司持有 100%股权 注册地址：广东省东莞市南城街道宏北路 16 号 1 号楼 2 单元 715 号 企业类型：有限责 ...

三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年10月14日以 当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先 生主持，经与会监事审议，通过如下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 2024年1-9月，公司实现营业收入111,158.82万元，较上年同期下降 26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润7,150.12万元，较上年同期下降 55.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,702.45万 元，较上年同期下降43.03%。 监事会认为, 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映 了公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。 证券代码：3000 ...

三川智慧科技股份有限公司 关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目建设合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为响应绿色低碳及能源结构转型的发展要求，践行可持续发展理念，补充电 力需求，实现降本增效，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 江西三川新能源有限公司（以下简称"三川新能源"）签署《三川智慧 4MW 光伏 发电项目一期工程建设合同》，在公司智能工厂厂房屋顶建设光伏发电项目。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-057 本项目一期工程预计装机面积 12000 ㎡，投建总容量为 2.56MW（以实际安 装为准），合同金额为 679.6 万元。项目建成运营后，公司智能工厂日常运营的 用电将优先使用本项目所发电能。经测算，本项目一期工程年均发电约 260 万度， 预期企业消纳率 70%，即 182 万度，上网电量则为 78 万度，根据公司上年度用 电平均单价 0.96 元/度（含税单价 1.09 元/度）和光伏发电上网单价 0.41 元/度 估算，该项目年均发电收益约 206. ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-052 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前 提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方 式为购买理财产品，额度不超过5亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用 期限自第七届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品 的投资期限不超过一年。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了九江银行股份有限公司 （以下简称"九江银行"）的理财产品和东兴基金管理有限公司（以下简称 "东兴基金"）的证券投资基金。现将具体事项公告如下： 一、本次购买 ...

三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前 提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方 式为购买理财产品，额度不超过5亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用 期限自第七届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品 的投资期限不超过一年。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-051 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司 （以下简称"世纪证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 （一）世纪证券理财产品 1、产品名称：世纪证 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 三川智慧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 三川智慧 2024 | 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进 | | 及人员姓名 | 行，面向全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所" ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-050 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前 提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方 式为购买理财产品，额度不超过5亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用 期限自第七届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品 的投资期限不超过一年。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司 （以下简称"世纪证券"）和上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称 "上海国泰君安"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-041 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月19日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会 第十次会议通知，会议于2024年8月28日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应 到董事9人，实到董事9人，其中董事宋财华先生、独立董事曹元坤先生以通讯 （视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司 董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 2024年上半年，公司实现营业收入73,683.41万元，较上年同期下降 29.25%；实现归属于上市公司股东的净利润4,468.07万元，较上年同期下降 54.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 ...