本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-014 三川智慧科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 任意公积金的情况。 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润6,376.78万元,其中母公司实现净利润 22,835.01万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积2,283.50万元，加上 上年结存未分配利润116,576.09万元，减去2023年度分配现金股 ...

内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00250006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三川智慧科技股份有限公司(以下简称"三川智慧")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三川智慧于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

[2025]京会兴专字第00250002号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）管理层编 制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三川智慧2024年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立 地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 ...

关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 [2025]京会兴专字第 00250001 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"三川智慧"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 18 日签发了 "[2025]京会兴审字第 00250005 号"无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，三川智慧编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 ...

三川智慧科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表及说明 3—4 页 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025]京会兴专字第 00250003 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《三川智慧科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对三川智慧编制的营业收入扣除情况 表发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们 计划和实施核查工作，以对三川智慧编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。 在核查过程中，我们实施了包括询问、核 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—106 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00250005 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 decreased by 73.43% compared to the same period last year, primarily due to the decline in rare earth oxide prices and production difficulties at the subsidiary Tianhe Yongci[3]. - The company's revenue for 2024 was CNY 1,473,293,940.61, a decrease of 35.52% compared to CNY 2,284,724,239.89 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 63,767,759.87, down 73.43% from CNY 239,985,260.36 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0613, a decline of 73.43% compared to CNY 0.2307 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,925,239,630.02, a decrease of 10.04% from CNY 3,251,709,614.73 at the end of 2023[22]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 134,502,725.15, an increase of 8.10% from CNY 124,423,221.85 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.57%, down from 10.52% in 2023, a decrease of 7.95%[22]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY -16,740,886.47, a decline of 115.56% from CNY 107,607,230.31 in 2023[22]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,502,048,502.71, an increase of 1.20% from CNY 2,472,445,157.40 at the end of 2023[22]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 1,040,033,262 shares, with no bonus shares issued[5]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting minority shareholders' rights[171]. - The board of directors convened five meetings, addressing 27 proposals, and maintained a structured governance framework to enhance operational efficiency[172]. - The company reported a total of 45.49 million shares held by directors and supervisors at the end of the reporting period, with no changes in shareholding during the period[186]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks related to technological innovation, market expansion, raw material price fluctuations, and changes in tax policies, with corresponding countermeasures outlined in the report[4]. - The company continues to rely on old slag materials due to financial constraints, which has increased processing costs and production expenses[3]. - The report highlights the importance of addressing inventory impairment losses that have increased due to prolonged raw material turnover[3]. - The company has not made any commitments regarding future plans or performance forecasts, urging investors to maintain adequate risk awareness[3]. Strategic Focus and Future Outlook - The company emphasizes that its core business, technological advantages, and competitive strengths have not undergone significant adverse changes, and there are no major risks to its ongoing operations[3]. - The company's future development outlook includes strategies to mitigate risks and enhance operational efficiency[5]. - The company is focusing on the development of smart water management systems and IoT technologies to enhance operational efficiency and reduce water loss[22]. - The company is actively advancing towards the Smart Water 3.0 phase, focusing on product technology innovation and comprehensive solutions to support the industry's transformation[37]. Research and Development - The company has over 250 R&D personnel, enhancing its technological innovation capabilities and maintaining a strong competitive edge[92]. - During the reporting period, the company added 60 new patents, including 13 invention patents and 40 utility model patents[92]. - The company has established a comprehensive R&D team that integrates hardware, intelligent control, software development, and communication technologies[92]. - The company is committed to continuous investment in technology innovation and collaboration with renowned institutions to stay ahead in the smart water meter market[158]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding into the rare earth resource recovery industry, which is expected to become a significant growth driver[31]. - The smart water meter market is experiencing a transition from mechanical to smart meters, with increasing penetration rates despite challenges in replacement cycles[33]. - The company is focusing on providing integrated solutions for water quality, leakage, and water conservation, which is projected to accelerate the growth of smart water services[34]. - The company has completed the development of several new products, including customized ultrasonic water meters and a new series of water meters aimed at expanding into international markets[113]. Governance and Compliance - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting of significant events, including major related party transactions and investments[177]. - The company has established a robust investor relations management system to maintain good interactions with investors and uphold a positive image in the capital market[178]. - The internal audit system is designed to enhance independence and objectivity, focusing on risk control and compliance, with a specific emphasis on subsidiary governance in 2024[180]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable practices and aims to improve resource utilization in its operations[137]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[190]. - The company is focused on fostering a culture of shared prosperity and happiness among employees, ensuring their safety and well-being[153].

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的要求，在2024年度工作中，本人不受公司主要股东、关联人以及与其 存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事 的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害 方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 2024年度，在本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，公司共召开1次 年度股东大会和2次临时股东大会。本人按时亲自出席了董事会各次会议和股东 大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | | 出席董事会和列席股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公 司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭华平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计 学教授，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 2 月，任江西商贸旅游学院 教师；1993 年 3 月至今，任江西财经大学会计学院教授，兼任山东博汇纸业股 份有限公司、江西海源复合材料科技股份有限公司及广东嘉应制药股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

经核查独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司及其附属公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三川智慧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...