第一条 为进一步加强三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间发生的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《三川智慧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 三川智慧科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 2 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 专门委员会 为了进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应 ...

三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 【2025 年 8 月】 三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计 主管人员)刘建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能面临技术创新或产品更新、市场竞争加剧、原材 料价格波动、应收账款回收、汇率波动、政策法规变化等风险，有关风险因 素内容与对策在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面对的风 险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 4 | ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-038 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值 增值，增加公司收益，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民 币6亿元的自有资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效，在授权额度内可滚动使用。同时，为提高工作效率，公司董事会授权 公司管理层具体实施上述事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法 合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理， 增加公司收益。 （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品。上述额 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-037 三川智慧科技股份有限公司 关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赣州川宇国际 贸易有限公司（以下简称"川宇贸易"）与江西远升矿业有限公司（以下简称"远 升矿业"）分别于 2025 年 1 月、2025 年 5 月签署《稀土氧化物采购合同》，约 定由远升矿业向川宇贸易出售中钇富铕混合稀土氧化物，结算单价基于交货当日 上海有色金属网公布的均价，按各稀土氧化物的实际配分比例和总量系数执行， 供货数量以实际交付为准。其中，2025 年 1 月《稀土氧化物采购合同》约定的 交货数量为 33 吨，川宇贸易于 1 月 20 日支付预付款 400 万元人民币，远升矿业 于 3 月 25 日实际交货 29.931 吨，交货总金额为 561.23 万元；2025 年 5 月《稀 土氧化物采购合同》约定的交货数量为 60 吨，川宇贸易于 5 月 14 日支付预付款 800 万元人民币 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-036 三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。为使 投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年 度报告》及其摘要已于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-040 三川智慧科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第七届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、调整组织架构并修订公司章程及相关制度的依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的 相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《三川智慧科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-039 三川智慧科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办 理指南第 2 号--定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围 内的 2025 年半年度各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。 公司 2025 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据 ...

三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用资 | 年半年度占用累 2025 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年 6 月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股 | | | | | | ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-042 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经理、 财务总监童为民先生；副总经理、董事会秘书倪国强先生；独立董事刘泽民先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投 资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本 次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 三川智慧科技股份有限公司 关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2025年半年度报告》及其摘要。为 使投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将于2025年9月5 日（星期五）下午15:00--17:00举行202 ...