证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-015 有限公司（以下简称"中旷建设"）发生交易金额不超过 1,000 万元，拟与江西 三川新能源有限公司（以下简称"三川新能源"）发生交易金额不超过 280 万 元，拟与甘肃水投智慧水务有限公司（以下简称"甘肃智慧水务"）发生交易金 额不超过 1,200 万元，拟与鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司（以下简称"龙虎山 庄"）发生交易金额不超过 100 万元。 公司独立董事专门会议 2025 年度第一次会议审议通过该议案并同意将该议 案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会 议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易并 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因关联董事李建林先生、李强祖先生、宋 三川智慧科技股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 三川智慧科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025]京会兴审字第 00250005 号 | | 注册会计师姓名 | 唐红雨 郭成 | 审计报告正文 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三川智慧 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三川智慧科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-019 三川智慧科技股份有限公司 关于为控股子公司天和永磁提供不超过2亿元贷款担保的公告 二、被担保人基本情况 1、名称：赣州天和永磁材料有限公司 2、法定代表人：雷存斌 3、注册资本：9,100 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 11 月召开第六届董事会第二十六次会议和 2022 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》，为 支持天和永磁实施"年产 3000 吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项 目"（以下简称"技改项目"）以及日常经营周转需要，由公司为天和永磁向银 行贷款提供不超过 2.4 亿元的信用担保。至 2024 年底，因天和永磁尚有贷款余 额 1.95 亿元无力偿还，公司遂以财务资助方式向其提供资金 1.95 亿元用于偿还 银行贷款。 为支持天和永磁继续实施技改项目，保障其正常经营资金需求，并部分归还 公司提供的财务资助款项，公司拟为天和永磁向银行贷款提供总额不超过人民币 2 亿元 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-021 三川智慧科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更，是三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）制定的 《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的会计政策变更。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 3 月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）。 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负 ...

2024 年度财务决算报告 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 公司 2024 年度的财务决算情况汇报如下： | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资产 | 减 | | | | | 产比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 415,171,518.95 | 14.19% | 461,919,941.23 | 14.21% | -0.02% | 未发生重大变动 | | 应收账款 | 694,548,170.23 | 23.74% | 661,369,850.32 | 20.34% | 3.40% | 未发生重大变动 | | 存货 | 293,938,687.05 | 10.05% | 503,061,340.34 | 15.47% | -5.42% | 主要是子公司天和永磁存货 下降所致，报告期为 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-017 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号 ——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对各类资产进行 了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，应计提 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第十三次 会议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2024 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩 效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提 升社会责任工作的全面化和精细化。 三川智慧科技股份有限公司 一、报告范围 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 1 / 27 （一）主体范围：三川智慧科技股份有限公司及下属控股子公司。 （二）时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 （三）发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报告同时发布。 二、报告参考标准 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南基础框架（CASS-CSR 4.0）》 和《深圳证 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-018 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司天和永磁 2024 年度未完成业绩承诺 及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年4月18日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通 过了《关于天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、交易的基本情况 经公司第六届董事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》，2022年 6月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有 限公司之股权转让协议书》（以下简称"《股权转让协议书》"），以21,439. 57万元人民币收购其合计持有的赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和 永磁"）67%的股权。 2022年8月1日，经赣州市章贡区市场监督管理局核准，天和永磁完成了收 购交易相关的工商变更登记，成 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-012 三川智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024年 年度报告》及其摘要。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划，公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》已于 2025年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...