证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-012 三川智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024年 年度报告》及其摘要。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划，公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》已于 2025年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

三川智慧科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-009 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室以现场方式召开，会议通 知于2025年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 2024年，公司实现营业收入147,329.39万元，较上年同期下降35.52%；实 现营业利润6,263.64万元，较上年同期下降78.65%；实现归属于上 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-008 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第 十三次会议通知，会议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、宋财华先生、钱 龙先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公 司2024年度股东大会上述职。 董事会依据现任独立董事李旭、曹元坤、刘泽民出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-014 三川智慧科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 任意公积金的情况。 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润6,376.78万元,其中母公司实现净利润 22,835.01万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积2,283.50万元，加上 上年结存未分配利润116,576.09万元，减去2023年度分配现金股 ...

三川智慧科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表及说明 3—4 页 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025]京会兴专字第 00250003 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《三川智慧科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对三川智慧编制的营业收入扣除情况 表发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们 计划和实施核查工作，以对三川智慧编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。 在核查过程中，我们实施了包括询问、核 ...

关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 [2025]京会兴专字第 00250001 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"三川智慧"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 18 日签发了 "[2025]京会兴审字第 00250005 号"无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，三川智慧编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—106 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00250005 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

[2025]京会兴专字第00250002号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）管理层编 制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三川智慧2024年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立 地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 ...