2024 年度监事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行和独立行使监事会职责，认真出席 历次监事会，列席董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司和广大股东的合法权益，在促 进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会会议具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度 | | | | | 报告》及其摘要、《2023 年度利润分配预案》 | | ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-016 三川智慧科技股份有限公司 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张恩军 人员信息：截止2024年12月31日，北京兴华合伙人95人，注册会计师453 人,签署 ...

三川智慧科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 ...

2024 年度董事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项 业务持续、健康、稳定的发展。 一、2024年公司董事会总体工作情况 2024年，是步履艰难的一年。全球经济增长压力持续，国内经济复苏不达 预期，行业竞争态势日趋激烈。面对严峻的国际国内形势和经营压力，公司上 下秉承"三个共同"的核心价值观，全力以赴，坚守同心，攻坚克难，保持了 传统主业的基本稳定，排除了稀土业务板块可能造成颠覆性影响的重大隐患。 （一）稳步推进改革，提升管理效能 2024 年，公司本部围绕大生产、大采购、大检验、大出口和新技术中心进行 了组织架构调整。将原智能小表、机械小表和大表事业部合并为智能表事业 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-009 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室以现场方式召开，会议通 知于2025年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 2024年，公司实现营业收入147,329.39万元，较上年同期下降35.52%；实 现营业利润6,263.64万元，较上年同期下降78.65%；实现归属于上 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-008 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第 十三次会议通知，会议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、宋财华先生、钱 龙先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公 司2024年度股东大会上述职。 董事会依据现任独立董事李旭、曹元坤、刘泽民出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-014 三川智慧科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 任意公积金的情况。 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润6,376.78万元,其中母公司实现净利润 22,835.01万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积2,283.50万元，加上 上年结存未分配利润116,576.09万元，减去2023年度分配现金股 ...

[2025]京会兴专字第00250002号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）管理层编 制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三川智慧2024年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立 地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 ...

关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 [2025]京会兴专字第 00250001 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"三川智慧"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 18 日签发了 "[2025]京会兴审字第 00250005 号"无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，三川智慧编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 ...