三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-023 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。为使 投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》已 于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，北京兴华合伙人 95 人，注册会计师 453 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额 83,747.10 万元，其 中审计业务收入 59,855.11 万元，证券业务收入 4,467.70 万元。2024 年上市公 司审计客户数量 21 家，审计收费总额 2,645.00 万元。主要涉及的行 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-017 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号 ——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对各类资产进行 了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，应计提 ...

三川智慧科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 三川智慧科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025]京会兴审字第 00250005 号 | | 注册会计师姓名 | 唐红雨 郭成 | 审计报告正文 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三川智慧 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三川智慧科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-012 三川智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024年 年度报告》及其摘要。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划，公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》已于 2025年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-013 三川智慧科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2024年年度报告》全文及其摘 要。为使广大投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将 于2025年4月25日（星期五）下午15:00--17:00举行2024年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式，通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行。投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.c n），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经 理、财务总监童为民先生；独立董事刘泽民先生；副总经理、董事会秘书倪国 强先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站（htt ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-019 三川智慧科技股份有限公司 关于为控股子公司天和永磁提供不超过2亿元贷款担保的公告 二、被担保人基本情况 1、名称：赣州天和永磁材料有限公司 2、法定代表人：雷存斌 3、注册资本：9,100 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 11 月召开第六届董事会第二十六次会议和 2022 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》，为 支持天和永磁实施"年产 3000 吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项 目"（以下简称"技改项目"）以及日常经营周转需要，由公司为天和永磁向银 行贷款提供不超过 2.4 亿元的信用担保。至 2024 年底，因天和永磁尚有贷款余 额 1.95 亿元无力偿还，公司遂以财务资助方式向其提供资金 1.95 亿元用于偿还 银行贷款。 为支持天和永磁继续实施技改项目，保障其正常经营资金需求，并部分归还 公司提供的财务资助款项，公司拟为天和永磁向银行贷款提供总额不超过人民币 2 亿元 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-016 三川智慧科技股份有限公司 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张恩军 人员信息：截止2024年12月31日，北京兴华合伙人95人，注册会计师453 人,签署 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 ...