证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-024 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员 及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股 东共 208 名，所持有表决权的股份数 426,504,488 股，占公司股份总数的 41.0087%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 9 名，所持有表决权的股份 数 421,426,138 股，占公司股份总数的 40.5204%；通过网络投票方式出席本次 ...

北京市君致律师事务所 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会 的通知，已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进 ...

三川智慧（300066）近日在业绩说明会上表示，公司产品主要出口澳洲、非洲、中东、东南亚等地区， 目前没有产品出口美国，美国对中国关税政策对公司产品海外销售没有影响。(人民财讯) ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 三川智慧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 三川智慧2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 | | 及人员姓名 | 向全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.c | | | n"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 董事、总经理：李强祖 | | | 董事、副总经理、财务总监：童为民 | | 姓名 | 独立董事：刘泽民 | | | 副总经理、董事会秘书：倪国强 | | | 1. 公司近日公众号发布超声水表通过 OIML 及 MID 认证， | | | 请问此次认证对公司国际市场拓展有何具体意义？ | | 投资者关系活动 | 答：感谢您的关注。公司超声波水表，在成功通过澳大利 亚计 ...

智通财经4月25日电，三川智慧(300066.SZ)公告称，2025年第一季度营业收入2.13亿元，同比下降 38.79%；归属于上市公司股东的净利润1631.05万元，同比增长3337.90%。报告期子公司天和永磁对赌 期结束，由公司自主经营。在行业宏观形势尚不明朗的环境下，公司对稀土业务板块采取了逐单核算、 确保减亏、力争盈利的谨慎模式以规避经营风险，报告期稀土业务收入、成本同比下降78.68%、 82.68%，稀土业务同比大幅减少亏损。 三川智慧：第一季度净利润同比增长3338% ...

前十大流通股东累计持有： 47139万股，累计占流通股比： 46.87%，较上期变化： 2031.02万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0157 | 0.0005 | 3040 | 0.0169 | | 每股净资产（元） | 2.42 | 2.38 | 1.68 | 2.17 | | 每股公积金(元) | 0.07 | 0.05 | 40 | 0.03 | | 每股未分配利润(元) | 1.13 | 1.12 | 0.89 | 0.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.13 | 3.49 | -38.97 | 4.13 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0 | 0 | 0.18 | | 净资产收益率(%) | 0.64 | 0.02 | 3100 | 0.78 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was ¥213,343,591.30, a decrease of 38.79% compared to ¥348,533,208.31 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥16,310,506.63, representing a significant increase of 3,337.90% from ¥474,432.04 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,274,748.59, a turnaround from a loss of ¥5,824,570.69 in the previous year, marking a growth of 327.91%[5] - The total profit reached ¥19,847,571.63, an increase of 207.68% primarily due to significant reduction in losses from the rare earth business[11] - Net profit amounted to ¥16,790,457.17, reflecting a 269.62% increase compared to the previous period[11] - The net profit attributable to shareholders was ¥16,310,506.63, showing a remarkable increase of 3337.90%[11] - The net profit for the current period is ¥16,790,457.17, compared to a net loss of ¥9,898,653.88 in the previous period, indicating a significant turnaround[25] - The total comprehensive income for the current period is ¥16,790,457.17, while the previous period recorded a total comprehensive loss of ¥9,898,653.88[25] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.0157, up from ¥0.0005 in the previous period[25] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥31,024,014.48, an improvement of 55.32% compared to -¥69,431,250.17 in the same period last year[5] - Operating cash inflow decreased by 26.93% to ¥282,299,312.87, mainly due to a decline in revenue during the reporting period[11] - Operating cash outflow decreased by 31.25% to ¥313,323,327.35, attributed to reduced procurement corresponding to the decline in revenue[11] - The net cash outflow from operating activities decreased by 55.32% to ¥31,024,014.48, influenced by lower revenue and reduced expenses[11] - Cash inflow from investment activities totaled ¥133,383,515.22, a slight decrease of 2.22%[11] - Cash inflow from financing activities decreased by 57.98% to ¥50,000,000.00, primarily due to reduced borrowing[11] - The net cash flow from financing activities increased by 434.53% to ¥47,284,428.24, as total borrowings exceeded repayments during the reporting period[11] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥31,024,014.48, an improvement from a net outflow of ¥69,431,250.17 in the previous period[26] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥205,715,378.85, compared to a net outflow of ¥195,878,639.77 in the previous period[27] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥47,284,428.24, contrasting with a net outflow of ¥14,134,583.08 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,945,511,859.97, a slight increase of 0.69% from ¥2,925,239,630.02 at the end of the previous year[5] - Total assets increased from RMB 2.93 billion to RMB 2.95 billion[21] - Total liabilities increased from RMB 342.64 million to RMB 348.26 million[21] - The company's cash and cash equivalents decreased by 45.52% to ¥226,185,798.91, mainly due to investments in financial products[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 415.17 million at the beginning of the period to RMB 226.19 million at the end of the period[19] - Accounts receivable decreased from RMB 694.55 million to RMB 670.14 million[19] - Inventory increased from RMB 293.94 million to RMB 325.26 million[20] Business Performance - The company's rare earth business revenue and costs decreased by 78.68% and 82.68% respectively, leading to a significant reduction in losses for the subsidiary Tianhe Permanent Magnet[8] - The company's financial expenses decreased by 214.42% to -¥898,367.33, primarily due to reduced interest expenses[10] - Investment income increased by 210.91% to ¥3,391,585.71, as the rare earth business joint venture reported profits compared to losses in the previous year[10] - The weighted average return on net assets improved to 0.64%, up from 0.02% in the previous year[5] - The registered capital of Chuan Yu Trading was reduced from RMB 100 million to RMB 38.5 million, with the company holding 100% equity[16] - Ganzhou Tianhe Permanent Magnet Materials Co., Ltd. achieved actual net profits of RMB 34.23 million, RMB 22.88 million, and -RMB 155.06 million for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, resulting in a cumulative net profit of -RMB 97.95 million, which is -79.63% of the promised performance[17] - The performance compensation amount for 2024 is RMB 179.73 million, as per the equity transfer agreement[17] Costs and Expenses - Total operating costs for the current period were RMB 201.43 million, down 41.6% from RMB 345.53 million in the previous period[23] - The company incurred research and development expenses of ¥10,467,901.14, a decrease from ¥13,846,464.67 in the previous period[26]

三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-023 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。为使 投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》已 于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，北京兴华合伙人 95 人，注册会计师 453 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额 83,747.10 万元，其 中审计业务收入 59,855.11 万元，证券业务收入 4,467.70 万元。2024 年上市公 司审计客户数量 21 家，审计收费总额 2,645.00 万元。主要涉及的行 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-013 三川智慧科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2024年年度报告》全文及其摘 要。为使广大投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将 于2025年4月25日（星期五）下午15:00--17:00举行2024年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式，通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行。投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.c n），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经 理、财务总监童为民先生；独立董事刘泽民先生；副总经理、董事会秘书倪国 强先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站（htt ...