证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-013 三川智慧科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2024年年度报告》全文及其摘 要。为使广大投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将 于2025年4月25日（星期五）下午15:00--17:00举行2024年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式，通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行。投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.c n），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经 理、财务总监童为民先生；独立董事刘泽民先生；副总经理、董事会秘书倪国 强先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站（htt ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-015 有限公司（以下简称"中旷建设"）发生交易金额不超过 1,000 万元，拟与江西 三川新能源有限公司（以下简称"三川新能源"）发生交易金额不超过 280 万 元，拟与甘肃水投智慧水务有限公司（以下简称"甘肃智慧水务"）发生交易金 额不超过 1,200 万元，拟与鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司（以下简称"龙虎山 庄"）发生交易金额不超过 100 万元。 公司独立董事专门会议 2025 年度第一次会议审议通过该议案并同意将该议 案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会 议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易并 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因关联董事李建林先生、李强祖先生、宋 三川智慧科技股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下 ...

2024 年度财务决算报告 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 公司 2024 年度的财务决算情况汇报如下： | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资产 | 减 | | | | | 产比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 415,171,518.95 | 14.19% | 461,919,941.23 | 14.21% | -0.02% | 未发生重大变动 | | 应收账款 | 694,548,170.23 | 23.74% | 661,369,850.32 | 20.34% | 3.40% | 未发生重大变动 | | 存货 | 293,938,687.05 | 10.05% | 503,061,340.34 | 15.47% | -5.42% | 主要是子公司天和永磁存货 下降所致，报告期为 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-018 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司天和永磁 2024 年度未完成业绩承诺 及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年4月18日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通 过了《关于天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、交易的基本情况 经公司第六届董事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》，2022年 6月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有 限公司之股权转让协议书》（以下简称"《股权转让协议书》"），以21,439. 57万元人民币收购其合计持有的赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和 永磁"）67%的股权。 2022年8月1日，经赣州市章贡区市场监督管理局核准，天和永磁完成了收 购交易相关的工商变更登记，成 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-021 三川智慧科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更，是三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）制定的 《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的会计政策变更。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 3 月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）。 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第十三次 会议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2024 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩 效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提 升社会责任工作的全面化和精细化。 三川智慧科技股份有限公司 一、报告范围 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 1 / 27 （一）主体范围：三川智慧科技股份有限公司及下属控股子公司。 （二）时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 （三）发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报告同时发布。 二、报告参考标准 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南基础框架（CASS-CSR 4.0）》 和《深圳证 ...

2024 年度监事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行和独立行使监事会职责，认真出席 历次监事会，列席董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司和广大股东的合法权益，在促 进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会会议具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度 | | | | | 报告》及其摘要、《2023 年度利润分配预案》 | | ...

2024 年度董事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项 业务持续、健康、稳定的发展。 一、2024年公司董事会总体工作情况 2024年，是步履艰难的一年。全球经济增长压力持续，国内经济复苏不达 预期，行业竞争态势日趋激烈。面对严峻的国际国内形势和经营压力，公司上 下秉承"三个共同"的核心价值观，全力以赴，坚守同心，攻坚克难，保持了 传统主业的基本稳定，排除了稀土业务板块可能造成颠覆性影响的重大隐患。 （一）稳步推进改革，提升管理效能 2024 年，公司本部围绕大生产、大采购、大检验、大出口和新技术中心进行 了组织架构调整。将原智能小表、机械小表和大表事业部合并为智能表事业 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-019 三川智慧科技股份有限公司 关于为控股子公司天和永磁提供不超过2亿元贷款担保的公告 二、被担保人基本情况 1、名称：赣州天和永磁材料有限公司 2、法定代表人：雷存斌 3、注册资本：9,100 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 11 月召开第六届董事会第二十六次会议和 2022 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》，为 支持天和永磁实施"年产 3000 吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项 目"（以下简称"技改项目"）以及日常经营周转需要，由公司为天和永磁向银 行贷款提供不超过 2.4 亿元的信用担保。至 2024 年底，因天和永磁尚有贷款余 额 1.95 亿元无力偿还，公司遂以财务资助方式向其提供资金 1.95 亿元用于偿还 银行贷款。 为支持天和永磁继续实施技改项目，保障其正常经营资金需求，并部分归还 公司提供的财务资助款项，公司拟为天和永磁向银行贷款提供总额不超过人民币 2 亿元 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-017 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号 ——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对各类资产进行 了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，应计提 ...