证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-028 上海安诺其集团股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家， 审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上 市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊 普通合伙)提供审计服务的上市公司中与安诺其同行业客户共 3 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会 同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"或"众华所"）作 为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 15:00-17:00 点在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会采用 网络远程的方式召开，投资者可登陆"全景网投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理纪立军先生，董事、财务总监 章纪巍先生，董事、董事会秘书徐曼女士以及独立董事陈凌云女士、王国卫先生。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-038 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2010 年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010 年 4 月 8 日向社会公开发 行人民币普通股 2,700 万股，2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准的无保留意见审计报告（众会字【2024】第 00946 号）。 2023 年公司按照董事会制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极 推进投资项目建设及运营，积极开拓市场，持续研发新产品并推进产业延伸发展，现将 公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、2023 年总体经营业绩 报告期公司实现营业收入 80,904 万元，与上年同期相比增加 5,762 万元，增幅 7.67%，营业利润-152 万元，与上年同期相比减少 4,110 万元，减幅 103.85%；归属于 上市公司股东的净利润 81 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——王国卫 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2023 年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人王国卫，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于上海财经大学 世界经济系，硕士研究生学历。王国卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金 管理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海玖歌投资管理有限 公司总裁。 2023年度，公司共召开了10次董事会，本人应出席会议10次，实际亲自出席董事 会10次；2023年共召开2次股东大会，本人亲自出席1次股东大会。202 ...

上海安诺其集团股份有限公司 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家， 审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的 上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所 (特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与安诺其同行业客户共 3 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第十九次董事会会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公 司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海安诺其集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-032 上海安诺其集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称 "本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-037 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2024 年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年4月12日 以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决监事3 名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《公司2023年度监事会工作报告》 监事会主席郑强先生就监事会2023年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容 详见2024年4月25日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2023年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会认为：公司2023年度利润分配的预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑 制定，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00947 号 （此页无正文） 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 黄 恺 （项目合伙人） 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下 简称"安诺其股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024）第 00946 号《审计报 告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安诺其股份 ...

上海安诺其集团股份有限公司 对外投资管理办法 上海安诺其集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2009 年 6 月 8 日经 2008 年年度股东大会审议通过） （2012 年 5 月 28 日经 2011 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定， 结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总 经理工作细则》等公司制度，制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技 术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减 少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经 营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-027 上海安诺其集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，根据《公司章 程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【众会字（2024） 第00946号】，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,145,797.80元，母公司 2023年度实现净利润-9,628,478.49元。根据《公司章程》，母公司提取法定盈余公积0 元，加上上年结存未分配利润175,869,752.35元，截止2023年12月31日，母公司可供 股东分配的利润为166,241,273.86元。 三、本次利润分配的决策程序 1、董事会 ...