证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-057 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024年9月6日召开。本次董事会会议通知已于2024年8月27日以电子邮件方式发出。会 议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实 际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二〇二四年九月六日 议案1：《关于聘任公司副总经理的议案》 1 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理纪立军先生提名，董事会提名 委员会审核通过，董事会决定聘任章纪巍先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期 相同。 具体内容详见公司2024年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于聘任公司副总经理的 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-056 上海安诺其集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容公告如 下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理纪立军先生提名，董事会提名 委员会审核通过，董事会决定聘任章纪巍先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期 相同。 截至本公告披露日，章纪巍先生持有公司股票36,600股，占公司总股份比例的 0.0032%，无其他间接持股。章纪巍先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履 行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入 ...

Y ANOKY 05 质 创 造 价 值 股 票 简 称：安 诺 其 股 票 代 码 ：3 0 0 0 6 7 公 告 编 号：2 0 2 4 - 0 5 1 2024 SEMI-ANNUAL REPORTS 半 年 度 报 告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人章纪巍及会计机构负责人(会计主管人员)丁 陆华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险等，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"，敬请投资 ...

经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议 案： 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-053 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024年8月22日召开。本次董事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式发出。 会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人， 实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十六日 议案1：《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》 与会董事认为《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》客观 地反映了公司2024年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司 2024年半年度报告》及《公司2024年半年 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-054 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2024年8月22日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公 司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》 监事会对《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》进行审核 并提出书面审核意见如下： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各 项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准 确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主 要风险； 3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安诺其（300067） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董橹冰 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次（注） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的 2024 年上半年度的募集资金年度存放与使用情 况的专项报告如下： 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民 币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集 资金净额为人民币 405,173,962.27 元。 上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年上半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年上半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年上半 年度偿还累 计发生金额 2024 年上半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年上半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年上半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年上半 年度偿还累 计发生金额 2024 年上半 年度期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 山东安诺其精细化工有限公司 全资子公司 其他应收款 821.11 2,800.00 _ 3,621.11 _ 暂借款 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-050 上海安诺其集团股份有限公司 关于收购上海尚乎彩链数据科技有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、公司于2024年8月14日与上海澜池管理咨询有限公司（以下简称"上海澜池"）、 上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海彩辉"）签署了《股权转让 协议》，公司将收购上海澜池持有的上海尚乎彩链数据科技有限公司（以下简称"尚乎 彩链"）的 20%股权，收购价格 200 万元；将收购上海彩辉持有的尚乎彩链 20%股权， 收购价格 200 万元。本次交易完成后，公司持有尚乎彩链 70%的股权，尚乎彩链将纳 入公司合并报表范围内。 2、本次收购事项已经公司总经理办公会议审议批准，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次收购事项无需提交董事会及股东大会 审议批准。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

国泰君安证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,154,374,574 股，其中有限售条件 股份数量为 320,989,253 股，占公司总股本的比例为 27.81%；无限售条件股份数 量为 833,385,321 股，占公司总股本的比例为 72.19%。 1 二、本次解除股份限售股东履行承诺情况 关于上海安诺其集团股份有限公司以简易程序向特定对象 发行股票之限售股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其本次以简易程序 向特定对象发行股票之限售股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2 ...