金利华电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，2023年，金利华电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 四、总体评价 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012年3月2日 ，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和2022年度业务收 入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额4.62亿元，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-015 金利华电气股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 1 二、预计 2024 年日常关联交易类别和金额 关联交易别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2023 年预 计金额 截至披露日 已发生金额 2022 发生 金额 向关联人支 付咨询费 漳平市唯新 信息技术咨 询服务部 购买劳务 市场定价 150 万元 0 万元 0 万元 三、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 企业名称：漳平市唯新信息技术咨询服务部 法定代表人：王可然 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，金利 华电气股份有限公司（以下简称"公司"）基于 2023 年度公司及所属子公司与各 关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要， 公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。 2024 年公司子公司北京央华时 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-017 金利华电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将具体情况说明如下： 一、基本情况 为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信 用等方式向银行申请总额不超过人民币 2 亿元综合授信额度，申请额度有效期为 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日 止。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审 批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，授信期限最终以银行审批期限为准，具体使用金额公司将根 据自身运营的实际需求确定。 董事会授权董事长或董事长 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（上官泽明） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 上官泽明，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计 学博士学位。目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究 员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然 科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、 省战略科技研究专项课题、省哲学社会科现任学规划项目等多项课题。2021年1 月至今，任山西财经大学会计学院副教授。现任公司第六届董事会独立董事，审 计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、提名委员会 委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

金利华电气股份有限公司董事会 2024年4月24日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金利华电气股份有限公司 ...

专项说明 索引 页码 专项说明 金利华电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于金利华电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0073 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司全体股东： XYZH/2024TYAA1F0073 金利华电气股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金利华电气股份有限公司（以下简称"金 利华电公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024TYAA1B0093 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券 ...

金利华电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审计报告 XYZH/2024TYAA1B0093 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了金利华电 ...

各位委员： 一、2023 年度发展情况回顾 （一）报告期总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 18,321.47 万元，较上年上升 54.76%；营业利润 为亏损 781.38 万元，较上年亏损额下降 76.91%；利润总额为 907.26 万元，较上 年上升 129.66%；归属于上市公司股东的净利润为 766.10 万元，较上年上升 127.55%。 分版块来看，绝缘子业务实现营业收入 12,202.62 万元，同比上升 23.23%， 化传媒业务实现营业收入 6,118.85 万元，同比上升 216.02%。2023 年，公司归属 于上市公司股东的净利润为盈利 766.10 万元，上年同期亏损 2,780.41 万元，本年 公司实现扭亏为盈，主要原因有： 2023 年度总经理工作报告 主营业务方面，玻璃绝缘子业务，2023 年期初在手订单为 6,871.59 万元，较 去年同期 3,836.91 万元增加 79.09%，全年平均产能利用率达到 96.54%，较去年同 期 73.31%有明显提升，出货量达 182.43 万片较去年同期 130.63 万片有所提升； 2023 年戏剧演出市场景气度恢 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-012 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 特 殊 合 伙 ） 出 具 的 （XYZH/2024TYAA1B0093 号）《公司 2023 年度财务报表及审计报告》，2023 年 末公司经审计合并资产负债表未弥补亏损为 15,377.48 万元，实收股本为 11,700 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系近三年公司计 提商誉减值增加和陶瓷绝缘子业务亏损所致，具体如下： 1、计提商誉减值 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

金利华电气股份有限公司总经理工作细则 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 金利华电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确总经理管理职责，保证总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，维护公 司合法权益，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及 《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 根据董事会的授权，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，推进 实施董事会决议，对董事会负责。总经理为公司法定代表人、公司经营工作负责人。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有较强的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉企业的生产经营业务， 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理、副总经理、财务总监 ...