金利华电气股份有限公司董事会 就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与拟聘请的相关 中介机构签署了保密协议。公司与相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文 件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规 ...

金利华电气股份有限公司董事会 二、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具之日，标的公司审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值 及交易作价均尚未确定。预计本次交易将会达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 三、本次交易不构成重组上市 最近三十六个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易前，上市公司的 控股股东为山西红太阳旅游开发有限公司，实际控制人为韩泽帅先生。 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方包括巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛 冠科技有限公司等标的公司 25 名股东。本次交易对方中，北京锐玛冠系上市公 司董事长韩长安先生控制的企业，为上市公司关联法人；募集配套资金认购方山 西红太阳为公司控股股东，为上市公司关联法人。同时，本次交易完成后，交易 对方巩宁峰持有 ...

金利华电气股份有限公司董事会 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 根据《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第八条的规定，上市公 司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的标的资产所属行业应当符合创业 板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游。 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规 定，创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、 创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产 业、新业态、新模式深度融合。 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、 第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 八条规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 ...

金利华电气股份有限公司董事会 关于关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 金利华电气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-005 金利华电气股份有限公司 关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况与披露交易预案 特别提示： 金利华电气股份有限公司（证券简称：金利华电；证券代码：300069）将于 2025 年 2 月 17 日（星期一）开市起复牌。 （证券简称：金利华电；证券代码：300069）将于 2025 年 2 月 17 日开市起复 牌。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成 后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本 次交易相关的议案。 三、必要风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、深证证券交易 所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批 及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。 ...

金利华电气股份有限公司 关于暂不召开公司临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买海德利森科技有限公司 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-009 2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相 关议案，本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易但不构成重组上市。关 联董事已回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。 本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、 评估结果将在重组报告书中予以披露。公司基于本次交易相关工作的整体安排， 决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与 本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 1 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-007 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 8 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2025 年 2 月 14 日下 午 15:00 时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人 数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合现行法律、法规 及规范性文件中规定的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方 ...