金利华电气股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专门会议文件 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独立董事 专门会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式向独立董事专门会议全体委员发出通知， 2025 年 3 月 10 日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应出席会议 的委员 3 人，实际出席会议的委员 3 人。 二、独立董事会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》 为确保公司电力能源供给的持续性和稳定性，实现绿色环保环境友好的企业 发展目标，节约能耗及降本增效，公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司 与公司关联方北京普能世纪科技有限公司签署《采购合同》以 650 万元向其采购 500KW/2MWh 钒液流电池储能系统。本次交易涉及的资产范围包括但不限于设备 购置费、安装费、设计费。 公司与交易对手方普能世纪为同一控制下的关联企业，控股股东同为山西红 太阳旅游开发有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，本次交易属于关联交易事项 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-010 金利华电气股份有限公司 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 4 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2025 年 3 月 10 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》 经审议，为确保公司电力能源供给的 ...

中国经济网北京2月17日讯 金利华电(300069.SZ)今日复牌，股价一字涨停，截至发稿报16.09元，上涨 19.99%，总市值18.83亿元。 金利华电昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，公司拟以发行 股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森"）100%股权，并拟向公司 控股股东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称"山西红太阳"）发行股份募集配套资金。 截至预案签署日，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，标的资产的最终交易 价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，由 交易各方协商确定。 本次重组发行股份购买资产的发行价格为10.50元/股。 鉴于本次交易标的资产的估值和定价尚未确定，本次交易中对各交易对方的股份支付数量尚未确定。 交易各方将在标的资产的审计、评估工作完成之后，协商确定本次交易的具体方案，并在重组报告书中 予以披露。 本次重组发行股份募集配套资金的发行价格为10.50元/股。 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行的股份数量不超过本 ...

股票代码：300069 股票简称：金利华电 上市地点：深圳证券交易所 金利华电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛冠科技有限公司等 25 名北京 | | 金购买资产 | 海德利森科技有限公司股东 | | 募集配套资金 | 上市公司控股股东"山西红太阳旅游开发有限公司" | 签署日期：二〇二五年二月 金利华电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经 审计后的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述 ...

股票代码：300069 股票简称：金利华电 上市地点：深圳证券交易所 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案 全文的各部分内容。预案全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛冠科技有限公司等 名北京 25 | | 金购买资产 | 海德利森科技有限公司股东 | | 募集配套资金 | 上市公司控股股东"山西红太阳旅游开发有限公司" | 签署日期：二〇二五年二月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 后的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组 ...

金利华电气股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性 的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、上市公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券 交易所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2025 年 1 月 23 日，上市公司发布 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公 告编号：2025-002），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 1 月 24 日 开市起停牌。公 ...

金利华电气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为海德利森 100.00%股份，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书 或者有关主管部门的批复文件。本次交易涉及的尚需履行程序已在《金利华电气 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中 披露，并对本次交易可能无法获得批准或注册的风险做出了特别提示。 2、交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，交易对方已经合法 ...

金利华电气股份有限公司董事会 因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 金利华电；证券代码：300069）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起停牌。 在停牌前20个交易日内（即为2024年12月26日至2025年1月23日期间）， 公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | | 停牌前第 | 1 | | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 12 月 | 25 | 日） | （2025 | 年 1 | 月 | 23 日） | | | 上市公司收盘价（元/股） | | 13.34 | | | | 13.41 | | | 0.52% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2,201.30 | | | | 2,093.31 | | | -4.91% | | 中证电网设备主题指数 | | 1,918.99 | | | | 1,843.53 | | ...

金利华电气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；（二）本次交易完成后，公司将继 续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致上市公司不符合股票上 市条件；（三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果 为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权 益的情形；（四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条 件得到满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债 务处理 ...