证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-044 金利华电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投 ...

Core Viewpoint - The demand for suspension insulators in China is increasing due to urbanization and the need for upgraded electrical infrastructure, particularly in high-voltage transmission lines and smart grid construction, despite a temporary decline in market size in 2023 [1][12]. Industry Overview - Suspension insulators are critical components used to support and insulate high-voltage power lines, made from materials like glass, ceramics, and composite materials [3][5]. - The industry has evolved from simple ceramic and glass designs to advanced materials like silicone rubber and composites, enhancing performance and durability [5]. Market Dynamics - The market size for suspension insulators in China saw a continuous increase from 2020 to 2022, but experienced a 25.85% decline in 2023 due to insufficient domestic demand and intensified competition [1][12]. - A recovery is expected in 2024, with the market size projected to reach 4.134 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 78.86% driven by increased investment in ultra-high voltage networks [1][12]. Investment Trends - China's investment in the power grid is projected to grow from 469.9 billion yuan in 2020 to 608.3 billion yuan in 2024, with a 14.60% increase in the first four months of 2025 [10]. - This investment surge is anticipated to boost the demand for suspension insulators significantly, as they are essential for the construction and maintenance of power transmission systems [10]. Competitive Landscape - The Chinese suspension insulator market is characterized by numerous domestic companies, including Dalian Electric Porcelain Group, Nanjing Electric Group, and Zhejiang Jinlihua Electric Equipment, each with strengths in various market segments [16][17]. - Competition is fierce in the mid-to-low-end product market, while a few companies dominate the high-end market, particularly in ultra-high voltage insulators [16]. Export and Import Dynamics - China primarily exports suspension insulators, benefiting from competitive pricing, quality, and delivery times, while imports focus on high-performance insulators for specific applications [14]. - In the first four months of 2025, China imported 0.09 million tons and exported 11.12 million tons of insulators, indicating a strong export orientation [14]. Future Development Trends - The industry is moving towards smart insulators integrated with sensors for real-time monitoring of operational conditions, enhancing reliability and maintenance efficiency [21]. - There is a growing emphasis on developing high-performance products to meet the demands of high and ultra-high voltage transmission lines, necessitating increased R&D investments [22][23]. - The Belt and Road Initiative is opening new markets for suspension insulator companies, encouraging local production and technological collaboration to meet regional demands [24].

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称 "海德利森"或"标的公司"）100%股权，并拟向上市公司控股股东山西红太阳旅游开发有 限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易、重大 资产重组，但不构成重组上市。 因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码： 300069）自 2025 年 1 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《金利华电气股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）和 2025 年 2 月 7 日 披露的《金利华电气股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金停牌进展公告》（公告编号：2025-004）。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-040 金利华电气股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-039 金利华电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 9 日收 到独立董事阮江军先生的书面辞职申请，阮江军先生因工作调整向公司董事会辞 去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员职务。阮江军先生 独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2023 年 12 月 1 日至公司第六 届董事会任期届满日止。辞职后，阮江军先生不再担任公司任何职务。截至本公 告发布之日，阮江军先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。 鉴于阮江军先生离职后，公司董事会下属提名委员会独立董事人数未超过半 数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，阮江军先生的辞职将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后或者董事会审议通过调整相关专门委员会 ...

关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明 2025 年 6 月 9 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到独立董事阮江军先生的书面辞职申请，阮江军先生因个人原因向公司董事会辞 去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。 阮江军先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2023 年 12 月 1 日至公司第六届董事会任期届满日止。辞职后，阮江军先生不再担任公司任 何职务。 截至本说明出具日，阮江军先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不涉及持股及减持承诺事项。 特此说明。 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 ...

Group 1 - The company announced that its subsidiary, Central China Times, plans to jointly invest 21 million yuan to establish Beijing Twelve Happiness Cultural Development Co., Ltd. with related party Mr. Wang Keran [1] - Central China Times will invest 10 million yuan, while Mr. Wang Keran will invest 11 million yuan, resulting in a registered capital of 22 million yuan for Beijing Twelve Happiness [1] - After the investment, the shareholding ratios will be 45.45% for Central China Times and 54.55% for Mr. Wang Keran, indicating a strategic partnership [1] Group 2 - The investment aims to integrate high-quality industry resources and deeply bind with leading creative teams, enhancing the company's comprehensive competitiveness [1] - This move is expected to have a positive impact on the future development of the subsidiary, Central China Times, by constructing an innovative ecosystem that merges culture and tourism [1]

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-038 金利华电气股份有限公司 关于控股子公司与关联方参股投资合资公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述概况 1、基本情况 姓名：王可然 性别：男 金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")基于控股子公司北京央华时代文 化发展有限公司(以下简称"央华时代")业务发展和转型需要，央华时代拟与关联 方王可然先生参股投资合资公司北京十二欢文化发展有限公司(以下简称"北京 十二欢")，本次各方合计增资 2,100 万元，认购北京十二欢 2,100 万元注册资本。 其中，央华时代拟以 1,000 万元增资，认购北京十二欢 1,000 万元注册资本；王 可然先生拟以 1,100 万元增资，认购北京十二欢 1,100 万元注册资本。 本次增资完成后，北京十二欢注册资本为人民币 2,200 万元，央华时代与王 可然先生股份占比分别为 45.45%及 54.55%。 王可然先生为央华时代法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-037 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 23 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2025 年 5 月 30 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司与关联方参股投资合资公司暨关联交易的 议案》 董事会同意控股子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称"央华时 代"）与关联方王可然先生参股投资合资公司北京十二欢文化发展有限公司（以 下简称"北京十二欢"）。本次各方合计增资 2,100 万元，认购北京十二欢 2,100 万元注册资 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-036 营正常。 的各项工作。本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工 作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书， 并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 卖公司股票的情形。 金利华电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》：2025 年 2 月 14 日，公 司召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于 <金利华电 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-036 1 、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2 、公司正在筹划重大资产重组事项。2025 年 1 月 23 日，公司披露了《关 于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》：2025 年 2 月 14 日，公 司召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于<金利华电气股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海德利森 科技有限公司 100%股权，并拟向山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配 套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项。 3 、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 金利华电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 金利华电气股份有限公司（以 ...