（一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"或"控股股东"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人 民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷 款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次 借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-024 金利华电气股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董 事韩长安、王军、周 ...

金利华电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 董事会审计委员会委员查阅了信永中和关于专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的 2 要求。公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关 于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内 部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业 、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2024年， 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和 勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如 ...

金利华电气股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永 中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业 务收入为9.96亿元。 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化 和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业 上市公 ...

金利华电气股份有限公司 | 4 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 10 | 《2024 | 年三季度报告全文》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 五次会议 | 月 | 25 | 日 | | | 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度公司监事会全体成员共列席参加了六次董事会会议、两次股东大 会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。 监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳 证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制 度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违 反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-023 金利华电气股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定， 本次关联交易在董事会审议额度之内，无需提交股东大会审议。 （二） 预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易 | 2025 年预 | 截至 3 月 31 日已发生金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | | 金额 | | | | | | | 额 | | 1 | 接受关联人 提供的服务 | 临颍策划 | 导演服务费 | 市场定价 | 240 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关联方 租赁 | 王可然 | 房屋租赁 | 市场定价 | 15 | 0 | 7.2 | | 合计 | | | | 255 | 0 | 7.2 | 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

2024 年度总经理工作报告 各位委员： 一、2024 年度发展情况回顾 （一） 报告期总体经营情况 2024 年公司实现营业总收入 27,278.00 万元，较上年上升 48.89%；营业利润 为 3,009.37 万元，较上年扭亏为盈，上升 485.14%；利润总额为 2,940.13 万元， 较上年上升 224.07%；归属于上市公司股东的净利润为 3,206.88 万元，较上年上 升 318.60%。 分版块来看，绝缘子业务实现营业收入 23,490.45 万元，同比上升 92.50%，文 化传媒业务实现营业收入 3,787.55 万元，同比下降 38.10%。2024 年，公司总体盈 利能力有所增长，归属于上市公司股东的净利润为盈利 3,206.88 万元，较上年大 幅上升 318.60%，主要原因系： 1. 绝缘子业务方面 本年度因需求旺盛，市场处于供不应求状态，产品销售量、销售价格均较上年 有较大增长。2024 年玻璃绝缘子在手订单充足，全年出货量达 258.90 万片，较上 年出货量 182.43 万片提升较大，同时，由于需求的拉升导致玻璃绝缘子的平均单 位售价较上年上升幅度超过 20%，20 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-030 金利华电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，同时提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度实际业务情况和市场情况等确定相关的审计费用 并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-031 金利华电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-020 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2025 年 4 月 22 日下 午 15:00 时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、 召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-019 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2025 年 4 月 22 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长 安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...