证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-021 金利华电气股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第九 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 由于公司 2024 年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金 分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前的宏观经济环境、公司未来生 产经营的资金需要等因素，经公司董事会讨论，公司 2024 年度拟不进行利润分 配，以保证公司财务健康状况，促进公司持续稳定发展，为投资者提供更加稳定、 长效的回报。 四、其他说明 报告期内，公司子公司未向母公司实施现金分红。报告期末，母公司未分配 利润为-17,188.96 万元，合并报 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 金利华电气股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 金利华电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了金利华电气股份有限公司有限公司（以下简称金利华电公司）2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA1B0054 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金利华电公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2025TYAA1B0055 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了金利华电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 索引 页码 专项说明 为了更好地理解金利华电公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供金利华电公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不 得用于其他任何目的。 （本页无正文） | 合 永 中 和 合 - | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA1B0054 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金利华电气股份有限公司有限公司（以下简称金利华电公司）2024 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 审计报告（续） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，金利华电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》 、《企 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（吴秋生） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《 公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴秋生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士 学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。现任山煤国际能源集团 股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事 会独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、独立董事专门会议 委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...

本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《 公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 阮江军，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，电机专 业博士学位，现为武汉大学电气工程学院副院长，二级教授，博士生导师。2020 年1月至今任武汉里得电力科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今任公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（阮江军） 2024年度，公司共召开6次董事会和2次股东大 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金利华电气股份有限公司董事会 2025年4月23日 金利华电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（上官泽明） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《 公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 上官泽明，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计 学博士学位。目前兼任中国内部审计协会理事、中国会计学会审计专业委员会委 员、中国政府审计研究中心特约研究员。2021年1月至今，任山西财经大学会计 学院副教授。现任山西华阳新材料股份有限公司独立董事，现任公司第六届董事 会独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委 员、提名委员会委员、独立董事专门会议委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判 ...

金利华电（300069）公告，2025年第一季度营业收入3287.79万元，同比增长19.96%。净亏损78.39万 元，去年同期净亏损416.77万元。 ...