2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能 力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024年公司实现营业总收入27,278.00万元，较上年上升48.89%；营业利润为 3,009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%；利润总额为2,940.13万元，较上 年上升224.07%；归属于上市公司股东的净利润为3,206.88万元，较上年上升 318.60%。报告期末，公司总资产58,310.50万元，同比上升50.80%，归属于上市 公司股东的所有者权益27,512.08万元，同比上升13.19%；归属于上市公司股东的 每股净资产2.35元。 二、董事会工作开展情况 2024 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董 事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-027 金利华电气股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 21 日第六 届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第 十次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案具体内容 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 (1) 公司董事（非独立董事）薪酬为 9 万元/年，其中在公司担任高级管理人 员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津 贴。 (2) 公司独立董事薪酬为 9 万元/年。 (3) 董事长韩长安先生薪酬为 50 万元/年。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-025 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第九 次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 金利华电气股份有限公司 （二）存货跌价损失准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的有关规定，在资产负债表日，存货 按照成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额 计提存货跌价损失准备。根据本次减值测试结果，公司对存货计提跌价损失准备 609,650.64 元。 （三）长期待摊费用减值损失准备 根据《企业会计准则第 8 号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采 用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命 有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试结果表明 ...

金利华电气股份有限公司 | 4 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 10 | 《2024 | 年三季度报告全文》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 五次会议 | 月 | 25 | 日 | | | 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度公司监事会全体成员共列席参加了六次董事会会议、两次股东大 会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。 监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳 证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制 度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违 反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-026 金利华电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的企业会计准 则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更无须需提交董事会和股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 ...

金利华电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 董事会审计委员会委员查阅了信永中和关于专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的 2 要求。公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关 于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内 部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业 、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2024年， 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和 勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业总 收入 27,278.00 万元，较上年上升 48.89%；营业利润为 3,009.37 万元，较上年扭 亏为盈，上升 485.14%；利润总额为 2,940.13 万元，较上年上升 224.07%；归属 于上市公司股东的净利润为 3,206.88 万元，较上年上升 318.60%。报告期末，公 司总资产 58,310.50 万元，同比上升 50.80%，归属于上市公司股东的所有者权益 27,512.08 万元，同比上升 13.19%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 元。 具体情况如下： （一）报告期内，公司与以前年度同期经营情况比较 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | 年 2022 | | 营业收入（元） | 272,779,953.45 | 183,214,735.31 | 48.89% | 118,387,001.11 | | 归属于上市公司股东的净 ...

2024 年度总经理工作报告 各位委员： 一、2024 年度发展情况回顾 （一） 报告期总体经营情况 2024 年公司实现营业总收入 27,278.00 万元，较上年上升 48.89%；营业利润 为 3,009.37 万元，较上年扭亏为盈，上升 485.14%；利润总额为 2,940.13 万元， 较上年上升 224.07%；归属于上市公司股东的净利润为 3,206.88 万元，较上年上 升 318.60%。 分版块来看，绝缘子业务实现营业收入 23,490.45 万元，同比上升 92.50%，文 化传媒业务实现营业收入 3,787.55 万元，同比下降 38.10%。2024 年，公司总体盈 利能力有所增长，归属于上市公司股东的净利润为盈利 3,206.88 万元，较上年大 幅上升 318.60%，主要原因系： 1. 绝缘子业务方面 本年度因需求旺盛，市场处于供不应求状态，产品销售量、销售价格均较上年 有较大增长。2024 年玻璃绝缘子在手订单充足，全年出货量达 258.90 万片，较上 年出货量 182.43 万片提升较大，同时，由于需求的拉升导致玻璃绝缘子的平均单 位售价较上年上升幅度超过 20%，20 ...

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-022 金利华电气股份有限公司 受市场因素的影响，公司陶瓷绝缘子产品销量下降，加之近年来陶瓷绝缘子 价格竞争激烈，利润空间受限，导致陶瓷绝缘子业务的盈利能力持续降低。公司 已于 2022 年 4 月完成陶瓷绝缘子业务的剥离工作，陶瓷绝缘子业务在公司存续 期间，累计经营亏损 9,160.15 万元，累计计提对江西强联的商誉减值 313.17 万 元，出售江西强联股权形成收益 1,211.01 万元，则陶瓷绝缘子业务给公司带来的 亏损额合计 8,262.31 万元。 三、应对措施 一、情况概述 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 （ ...

（一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"或"控股股东"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人 民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷 款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次 借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-024 金利华电气股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董 事韩长安、王军、周 ...