关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-022 金利华电气股份有限公司 受市场因素的影响，公司陶瓷绝缘子产品销量下降，加之近年来陶瓷绝缘子 价格竞争激烈，利润空间受限，导致陶瓷绝缘子业务的盈利能力持续降低。公司 已于 2022 年 4 月完成陶瓷绝缘子业务的剥离工作，陶瓷绝缘子业务在公司存续 期间，累计经营亏损 9,160.15 万元，累计计提对江西强联的商誉减值 313.17 万 元，出售江西强联股权形成收益 1,211.01 万元，则陶瓷绝缘子业务给公司带来的 亏损额合计 8,262.31 万元。 三、应对措施 一、情况概述 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 （ ...

金利华电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金利华电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金利华电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要事项包括：重要投资控制、关联交易、货币资产管理、 采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、人力资源等；重点关注的高风险 领域主要包括关联方交易、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度 财务报告 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：金利华电气股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 五、1 | 100,817,217.33 | 66,832,816.17 | | 交易性金融资产 | | 五、2 | 8,340,842.52 | 17,219,016.30 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 572,939.11 | 200,000.00 | | 应收账款 | | 五、4 | 78,173,636.54 | 45,784,725.94 | | 应收款项融资 | | 五、5 | - | 4,174,000.00 | | 预付款项 | | 五、6 | 5,896,794.92 | 2,304,395.02 | | 其他应收款 | | 五、7 | 6,306,090.66 | ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能 力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024年公司实现营业总收入27,278.00万元，较上年上升48.89%；营业利润为 3,009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%；利润总额为2,940.13万元，较上 年上升224.07%；归属于上市公司股东的净利润为3,206.88万元，较上年上升 318.60%。报告期末，公司总资产58,310.50万元，同比上升50.80%，归属于上市 公司股东的所有者权益27,512.08万元，同比上升13.19%；归属于上市公司股东的 每股净资产2.35元。 二、董事会工作开展情况 2024 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董 事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-028 本议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过、第六届董事会审计委员会第九次会议，尚需公司股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将具体情况说明如下： 一、基本情况 为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信 用等方式向银行申请总额不超过人民币 4.5 亿元综合授信额度，申请额度有效期 为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日 止。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审 批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，授信 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-027 金利华电气股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 21 日第六 届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第 十次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案具体内容 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 (1) 公司董事（非独立董事）薪酬为 9 万元/年，其中在公司担任高级管理人 员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津 贴。 (2) 公司独立董事薪酬为 9 万元/年。 (3) 董事长韩长安先生薪酬为 50 万元/年。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-025 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第九 次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 金利华电气股份有限公司 （二）存货跌价损失准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的有关规定，在资产负债表日，存货 按照成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额 计提存货跌价损失准备。根据本次减值测试结果，公司对存货计提跌价损失准备 609,650.64 元。 （三）长期待摊费用减值损失准备 根据《企业会计准则第 8 号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采 用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命 有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试结果表明 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-026 金利华电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的企业会计准 则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更无须需提交董事会和股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-029 金利华电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会 第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 5,000 万元 人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。 6、关联关系说明：公司及控股子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联 关系。 7、公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体组织办理有关事项。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公 司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效 率，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司及控股子 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业总 收入 27,278.00 万元，较上年上升 48.89%；营业利润为 3,009.37 万元，较上年扭 亏为盈，上升 485.14%；利润总额为 2,940.13 万元，较上年上升 224.07%；归属 于上市公司股东的净利润为 3,206.88 万元，较上年上升 318.60%。报告期末，公 司总资产 58,310.50 万元，同比上升 50.80%，归属于上市公司股东的所有者权益 27,512.08 万元，同比上升 13.19%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 元。 具体情况如下： （一）报告期内，公司与以前年度同期经营情况比较 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | 年 2022 | | 营业收入（元） | 272,779,953.45 | 183,214,735.31 | 48.89% | 118,387,001.11 | | 归属于上市公司股东的净 ...