证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-017 北京碧水源科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》； 公司第五届监事会将于 2024 年 3 月 16 日届满，公司已于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》。为顺利完成监事会换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 经符合资格的公司股东和公司第五届监事会提名推荐、监事会资 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-019 北京碧水源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谢华东先生、方国辉先生为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 经监事会审核，认为上述第六届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的 监事任职资格。 监事会 二〇二四年三月十六日 1 附件： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第六届监事 会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。选举通过后，上述监事候 选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 ...

提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会现就提名王月永为北 京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会现就提名薛涛为北京 碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-016 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 九次会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 公司第五届董事会将于 2024 年 3 月 16 日届满，公司已于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》。为顺利完成董事会换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定，经符合资格的公司股东提名推荐、 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-018 北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第六届董事 会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实 勤勉的履行董事义务与职责。 1 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》，同意提名黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维 健先生、许爱华女士、张龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提 名张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-015 北京碧水源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告 持股 5%以上的股东文剑平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东、公司董事文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持公司的部分股份 被司法冻结，具体事项如下： 一、股东股份被冻结的情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | | 冻结 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | 起始日 | 到期日 | | 执行 | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 及限售 类型 | | | | 人 | | | | 致行动人 | | | | | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-014 北京碧水源科技股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被质押/冻结情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质押/冻结数量（股） | 占其所持 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股份比例 | 本比例 | | 文剑平 | 239,397,572 | 6.61% | 累计被质押 - | - | - | | | | | 累计被冻结 41,666,666 | 17.40% | 1.15% | 二、对公司的影响及风险提示 关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告 持股 5%以上的股东文剑平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东、公司董事文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持公司的部分股份 被司法冻结，具体事项如下： 一、股东股份被冻结的情况 | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-013 北京碧水源科技股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期 融资券，详情请参见公司于2023年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披 露媒体上的公告。 2024年3月4日公司发行了2024年度第一期超短期融资券（科创票据），并于 2024年3月6日上市流通，现将发行结果公告如下： | | 北京碧水源科技股份有限公司 24 | | | | | | | 碧水源 | SCP001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 2024 年度第一期超短期融资券 | | | | | | 债券简称 | （科创票据） | | | | （科创票据） | | | | | | | | | | 起息 ...