证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号：2024-056 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日通过邮件和通讯方式 送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先 生、监事郭天昶和胡凯丽以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如 下议案： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-060 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本批次案件涉及金额：844.42 万元。 2. 对公司损益影响：由于本次公告的部分案件尚未结案，其对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）根据《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，将公司及控股子公司最近十二个月内发生的诉讼情况，予以公告 如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）北京迪思公关顾问有限公司与高合（青岛）汽车销售服务有限公司仲 裁案 1．本次仲裁事项受理的基本情况 北京迪思公关顾问有限公司（以下简称"迪思公关"）因高合（青岛）汽车销 售服务有限公司（以下简称"高合汽车"）未按照合同约定支付合同款，故迪思公 关按照合同约定向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。 （1）受理机构：中国国际经济贸易仲裁委员会 （2）受理地点：北京市西城区 （3）知晓/起 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-057 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，会议审通过了 《关于 2024 年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的议案》。为真实反映公 司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2024 年半年度（以 下简称"报告期"）的应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试和评估。 根据测试结果，公司 2024 半年度计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 公司按照会计准则为应收账款、其他应收款及存货计提了信用减值损失及 单位：元 项目 本期发生额 信用减值损失-应收账款 -1,899,066.26 信用减值损失-其他应收款 -915,299.03 资产减值损失-存货跌价损失 -73,769. ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度外币 | 2024年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 折算汇兑差 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-055 北京福石控股发展股份有限公司 本议案已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件和通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控 股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-054 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人。 3. 本次案件涉及金额：9,230 万元。 4. 对公司损益影响：由于本次上诉尚未审理、判决，暂未对公司当期损益 产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审上诉。 被告三：张亚宁 被告四：北京会友世纪科技有限公司 2．有关本案的基本情况 关于上述案件及公司一审胜诉情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露于巨潮 资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-049）以及公司于 2024 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024- ...

北京福石控股发展股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》 显示，预计 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）为盈利 750 万元至 1,100 万元。2024 年 4 月 23 日，你公司披露的《2023 年年度报告》显示，2023 年公司净利润为亏损 2,145.29 万元。你公司在业绩预告中 预计的净利润与年度报告披露的净利润差异较大，且未及时 披露修正公告。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条和 第 6.2.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸 取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京福石控股发展股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 138 号 1 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-051 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份超过 1%暨 增持计划实施完成的公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 指杭州福石资产管理有限公司，下同。 特别提示： 1. 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人陈永亮先 生通知，陈永亮先生及其一致行动人计划增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《实 际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-010）。 2. 2024 年 8 月 5 日，控股股东杭州福石资产管理有限公司分别与倪正龙、邵雨 田、张敏华签订一致行动人协议，约定就公司的经营发展及所有重大事项决策采取一 致行动。 3. 增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动人 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-052 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司因与北京快友世纪科技股份有限公司、林森、张亚宁、北京会友世纪科 技有限公司合同纠纷，向北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）提起诉 讼。 被告三：张亚宁 被告四：北京会友世纪科技有限公司 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告、反诉被告。 被告一(反诉原告)：北京快友世纪科技股份有限公司 被告二：林森 2．有关本案的基本情况 3. 本次案件涉及金额：9,230 万元。 4. 对公司损益影响：本案件尚未执行，暂未对公司当期损益产生重大影响。 关于上述案件应 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-053 北京福石控股发展股份有限公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的 公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人陈永 亮先生通知，陈永亮先生及其一致行动人计划自本公告披露日后 6 个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2025 年 2 月 9 日）增持公司股份，增持金额不低于 1000 万 元。 一、计划增持主体的基本情况 （2）如有尾差系四舍五入计算导致。 2. 陈永亮先生及其一致行动人于 2024 年 2 月 7 日通过公司披露增持计划： 计划增持金额不低于 5,000 万元。截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动 人合计增持公司股份 22,600,900 股，合计增持金额为 5,039.98 万元。 3. 陈永亮先生及其一致行动人在本次公告前 6 个月内未减持公司股票。 二、增持计划主要内容 ...