关于北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0203 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:津24EKTM | | | | 1 | 专项审计说明 | | --- | --- | | 1 | | 1—2 1 ii 附件 l、 附件 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0203 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 基于此，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及 董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行 ...

一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 （一）对经营管理行为的评价 报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （二）对经营状况的评价 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期，公司监事会及其全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合 董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范 化运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： | 8 | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 12 | 1.《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （司静波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2020 年 7 月 20 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会的 议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序， 重大经营事项履行了相关审批程序 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试 涉及的含并购天津迪思文化传媒有限公司 商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 中评正信评报字[2024]064号 共1册,第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二〇二四年四月十九日 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ----- 5 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 - | | 十、评估结论 - | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 目 景 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试涉及 含并购天津迪思文化传媒有限公司商誉的资产组可收回金额资产评估报 BEI 一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准 则和中国资产评估协会发布 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-023 北京福石控股发展股份有限公司 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金额 974,278,473.03 元， 实收股本 948,117,486 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年年度股东 大会进行审议。 二、亏损原因 由于公司历史资产负债率较高导致历史财务成本支出较大、冲抵了较多的利 润所致。 四、备查文件 1．第五届董事会第四次会议决议； 2．第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 三、 ...

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具《北京福石控股发展股份有 限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会审阅了《北京福石控 股发展股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，正在逐步 完善内部控制体系，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他 有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、 《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。公司 建立了内部控制制度并在不断健全完善中，根据公司财务报告内部控制缺陷认定 标准，公司不存在内部控制缺陷认定标准中的财务报告重大缺陷。 ...

关于北京福石控股发展股份有限公司 营业收入扣除事项 的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D—0201 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mot.gov.cn) 进行在线 四 录 | | | 1—2 1—2 11 附件 附件 1 1、 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0201 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石控股公 司")2023年度财务报表进行了审计,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2023年 12月 31 日 出具立信中 ...

Financial Performance - The company revised its 2023 net profit forecast to a loss of approximately 21.45 million yuan, a decline of 173.41% compared to the previous year's profit of 29.22 million yuan [2]. - The adjusted net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of approximately 35.10 million yuan, compared to a loss of 15.31 million yuan in the previous year, reflecting a decline of 129.20% [2]. - The company reported a significant decrease in net profit, with a decline of 62.36% to 74.34% compared to the previous year [2]. Revenue Adjustments - The company recognized a revenue adjustment of approximately 12 million yuan due to uncertainties in future payments from a collaboration with HiPhi Automotive [5]. - The company reversed previously recognized estimated liabilities related to lawsuits, impacting the performance by approximately 21 million yuan, based on the final judgments of ongoing cases [6]. Legal Issues - The company has faced over 300 lawsuits from shareholders regarding false statements, with all initial cases resulting in losses for the plaintiffs as of the end of 2023 [5]. Investor Communication - The company expressed sincere apologies for the impact of the performance forecast revision on investors [7]. - The financial data for the 2023 fiscal year will be detailed in the upcoming annual report, urging investors to make cautious decisions [8].

北京福石控股发展股份有限公司以财务报告 本资产评估报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 为目的确定其长期股权投资的公允价值 所涉及的北京快友世纪科技股份有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 084 号 (共一册, 第一册) 中文 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400084 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-084 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第084号 | | 报告名称: | 北京福石控股发展股份有限公司以财务报告为目的 确定其长期股权投资的公允价值所涉及的北京快友 世纪科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 518,636,200.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月18日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘君 (资产评估师) 会员编号:11230030 | | | 阮红芹 (资产评估师) 会员编号:11170 ...