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福石控股:北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书
2024-07-31 10:39
北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所(下称"本所")接受北京福石控股发展股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派本所王亚辉律师、朱丽雪律师(以下简称 "本所律师")出席公司于 2024 年 7 月 31 日(星期三)下午 14 时 30 分在北 京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2024 年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《北京福石 控股发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所律 师就本次股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和 表决结果的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议 案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核 查和验证,并参加了公司本次股 ...
福石控股:公司章程(2024年7月)
2024-07-31 10:37
北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二四年七月修订 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股,并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准,公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十 ...
福石控股:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-07-31 10:37
证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号:2024-050 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司 特别提示: 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5.主持人:董事长陈永亮先生。 6.网络投票时间:2024年7月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共243人,代表公司有表 决权的股份171,619,506股,占公司股份总数的17.8050%。其中:参加网络投票 的股东2 ...
福石控股:会计师事务所选聘制度
2024-07-31 10:37
北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公 司")选聘会计师事务所的行为,提升审计工作和财务信息质量,切实维护股 东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规,结合公司的实际情况,制定本制度。 (一)具有独立的主体资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师; 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要 求,聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提交董 事会审议,并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...
福石控股:会计师事务所选聘制度
2024-07-12 08:19
北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公 司")选聘会计师事务所的行为,提升审计工作和财务信息质量,切实维护股 东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要 求,聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提交董 事会审议,并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的主体资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确 ...
福石控股:第五届董事会第七次会议决议公告
2024-07-12 08:19
证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号:2024-048 北京福石控股发展股份有限公司 (二)审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 12 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以邮件和通讯方式送达。会议应 到董事 9 人,实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控 股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下议案: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2024 年 6 月 25 日,公司 2022 年限制性股票 ...
福石控股:公司章程修订对照表
2024-07-12 08:19
北京福石控股发展股份有限公司 之 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 94,811.7486万元 | 96,388.4336万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 94,811.7486万股,全部为人民币普 | 96,388.4336万股,全部为人民币普 | | 通股。 | 通股。 | | 第一百一十三条 董事会行使下 | 第一百一十三条 董事会行使下 | | 列职权: | 列职权: | | (一)召集股东大会,并向股 | (一)召集股东大会,并向股 | | 东大会报告工作; | 东大会报告工作; | | (二)执行股东大会的决议; | (二)执行股东大会的决议; | | (三)决定公司的经营计划和 | (三)决定公司的经营计划和 | | 投资方案; | 投资方案; | | (四)制订公司的年度财务预 | (四)制订公司的年度财务预 | | 算方案、决算方案; | 算方案、决算方案; | | (五)制订公司的利润分配方 | (五)制订公司的利润分配 ...
福石控股:公司章程(2024年7月)
2024-07-12 08:19
北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二四年七月修订 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京福石控股发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 ...
福石控股:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
2024-07-12 08:19
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人:北京福石控股发展股份有限公司董事会 3.北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》,本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号:2024-049 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 4.会议召开日期时间: 现场会议召开日期和时间:2024年7月31日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2024年7月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 5.会议召开方式: ...
福石控股:关于实际控制人部分股权被质押的公告
2024-06-28 12:21
证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号:2024-047 实际控制人保证向本公司提供的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人部分股权被质押的公告 特别风险提示: 公司实际控制人陈永亮先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例已超过80%(含表决权委托人质押的股份),请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")近日接到实际控制人陈 永亮先生通知并经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 "中证登深圳分公司"),获悉陈永亮先生所持有公司的部分股权由于补充质押 的原因被质押,具体事项如下: | 股东 | 是否为 控股股 东及其 | 本次质 押数量 | 占其 所持 | 占公 | 是否为限售 | 是否 | 质押 起始 | 质 押 到 期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...