证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-034 北京福石控股发展股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议之延长委托的补充协议》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东刘伟先生于 2020 年 9 月 30 日与杭州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）签署了《表决权 委托协议》，该协议于 2020 年 9 月 30 日生效，委托期限自生效之日（含当日） 起五年。2024 年 5 月 17 日，刘伟先生和福石资产签署了《表决权委托协议之延 长委托的补充协议》，将原协议中约定的表决权委托有效期延长五年至 2030 年 9 月 29 日。本次补充协议的签署不会导致上市公司控制权发生变更，亦未触发 《上市公司收购管理办法》规定的要约收购。 一、原表决权委托事项概述 公司股东刘伟先生于 2020 年 9 月 30 日与福石资产签署了《表决权委托协 议》，根据该协议，刘伟先生不可撤销地将其持有的公司全部股份的表决权全权 委托给福石资产，福石资产在约定的委托期限 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-033 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘霞律师、李锐莉律师（以下简称 "本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14 时 30 分在北京 市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件及《北京福石控股发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次 股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的 合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议 案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查 和验证，并参 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-032 北京福石控股发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 2. 会议召开方式：网络互动方式 3. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1emHw5BohKE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-1 ...

1. 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人陈永亮 先生及其一致行动人基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认 可，自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日，以自有/自筹资金通过集中竞价或 大宗交易的方式增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《实际控制人、 控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-010）。 2. 增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动人增 持计划时间已过半，已合计增持公司股份 86,700 股，累计增持金额 18.55 万元， 增持计划尚未实施完毕. 公司近日收到实际控制人陈永亮先生《关于增持公司股份计划实施进展情况 的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-031 北京福石控股发展股份有限公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划实施 进展暨增持时间过半的公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 基于此，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及 董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行 ...

关于北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0203 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:津24EKTM | | | | 1 | 专项审计说明 | | --- | --- | | 1 | | 1—2 1 ii 附件 l、 附件 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0203 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 （一）对经营管理行为的评价 报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （二）对经营状况的评价 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期，公司监事会及其全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合 董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范 化运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： | 8 | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 12 | 1.《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （司静波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2020 年 7 月 20 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会的 议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序， 重大经营事项履行了相关审批程序 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试 涉及的含并购天津迪思文化传媒有限公司 商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 中评正信评报字[2024]064号 共1册,第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二〇二四年四月十九日 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ----- 5 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 - | | 十、评估结论 - | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 目 景 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试涉及 含并购天津迪思文化传媒有限公司商誉的资产组可收回金额资产评估报 BEI 一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准 则和中国资产评估协会发布 ...