法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 总会计师（或财务总监）：袁斐 会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟 附件 单位：万元 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 算的会计科 | 2023年期初占用资 | 发生金额（不含利 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年度外币折算 汇兑差 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 金余额 | 息） | 利息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-027 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本批次案件涉及金额：493.47 万元。 2. 对公司损益影响：由于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其 对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）根据《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，将公司及控股子公司最近十二个月内发生的诉讼情况，予以公告 如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）东方证券股份有限公司与福石控股及第四届董事会成员诉讼案 1．本次诉讼事项受理的基本情况 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）以公司未对其从案外人霖漉 投资（上海）有限公司（以下简称"霖漉投资"）处通过以股抵债获得的 30,862,955 股福石控股限售股票办理解除限售手续为由，将公司及公司第四届董事会成员诉 至上海市黄浦区人民法院。 （1）受理机构：上海市黄浦区 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-014 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司2023年度财务审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。 注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2023 年末，立信中联拥有合伙人 47 人，拥有执业注册会计师 264 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。立信中联 2023 年度业务总收入人民 币 36,610.50 万元，其中，审计业务收入人民币 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 27 家，收费总额人民币 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京福石控股发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 除 6 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，本次可归属的 68 名激励对象（其中 9 人同时为首次授予和预留授予的激励对象）符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资 格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-021 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度（以下简称"报告 期"）的应收账款、其他应收款、长期股权投资、商誉等进行了减值测试和评 估。根据测试结果，公司 2023 年计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述 1. 计提信用减值和资产减值准备的原因 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了 清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天 津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2023 年末，立信中联拥有合伙人 47 人，拥有执业注册会计师 264 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和的《北京福石控股 发展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）2024 年 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-016 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 网络投票时间为：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 ...

2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完 善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。具体工作完成情况如下： 一、2023 年度经营情况回顾 （一）经营结果方面 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,379,722,119.99 | 1,213,966,864.34 | 13.65% | 1,035,383,336.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -21,452,912.27 | 29,224,703.45 | -173.41% | 229,523,826.38 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -35, ...