北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过公 开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有 美方焦化股权。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条的相关规定，具体说明如下： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易的内容为出售上市公司持有的美方焦化 70%股权，不存在违反国 家产业政策的情形，亦不存在违反国家有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定的情形。 因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。 二、本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及发行股份，上市公司股权结构不会因本次交易而发生变动。 上市公司的股权结构和股权分布符 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2023-101 北京海新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘 书、证券事务代表、内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日下午 14：00召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员和 第六届监事会非职工代表监事成员；2023年10月26日公司召开2023年第一次职工 代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事成员。2023年10月26日公 司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、财务负责 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-100 北京海新能源科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 2023年10月26日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月26 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议的通知，会议于2023年10 月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事孙丽华女 士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，同意选举孙丽华女士为公司第六届监事会主席。任期至公司第六届 监事会届满为止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0530 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-099 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月26 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023年10 月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现 场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满。 北京海新能源科技股份有限公司 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | --- ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-098 北京海新能源科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股 东大会于2023年10月26日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2023年10月09日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份 839,089,931股，占公司有表决权股份数的35.7102%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人6人 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会副总经理 兼财务总监孙艳红女士因任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。 截至本说明日，孙艳红持有公司841,804股股份，占公司总股本的比例为 0.04%，孙艳红承诺：自离任起6个月内，不转让其所持有的公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，董监高应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个 月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规，公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司申请办理相关 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议 审议相关事项的独立意见 （以下无正文） 经审阅公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级管理人员候 选人的个人履历等资料，并充分了解董事长、高级管理人员候选人的资格条件、 经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为： 一、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见 1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效； 2、拟聘任的人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任董事长、高级管理人员的情形。 其中，董事会秘书的任职资格已于董事会审议前提交深圳证券交易所审核并确认 无异议； 3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。 4、同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，同意聘任周从文先生 为公司总经理，同意聘 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,624,689,200, representing a decrease of 10.90% compared to CNY 1,823,484,800 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 137,731,350, down 11.29% from CNY 123,834,550 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.0586, a decrease of 11.20% from -0.0527 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 5,336,541,103.37, a decrease of 19.5% compared to CNY 6,629,205,385.81 in the previous period[32]. - The net profit for the third quarter was -467,098,847.42 CNY, compared to -396,084,318.98 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 17.9%[35]. - The total comprehensive income for the period was -450,988,351.91 CNY, compared to -279,723,699.88 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of about 61.5%[35]. - The total revenue from sales of goods and services was 4,627,176,941.30 CNY, down from 5,218,671,052.74 CNY in the previous year, representing a decrease of approximately 11.3%[35]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 67.99% to CNY 206,179,000 compared to CNY 644,067,040 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -206,179,002.65 CNY, an improvement from -644,067,042.77 CNY in the previous year[36]. - The company reported cash inflow from investment activities of 930,503,942.69 CNY, significantly higher than 8,575,677.74 CNY in the previous year[36]. - The company’s cash received from investment recoveries surged by 1227.97% to CNY 112,421,727.22, resulting from equity transfers[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 13,492,876,510.17, reflecting a decrease of 11.68% from CNY 15,275,685,275.22 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 6,376,976,710.06 from CNY 7,721,949,989.72, a reduction of 17.4%[29]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 7,115,899,800.11, down from CNY 7,555,094,261.19 at the beginning of the year[31]. - The company’s long-term investments decreased to CNY 1,014,020,318.73 from CNY 1,060,808,249.03, a decrease of 4.4%[29]. - The company’s short-term borrowings decreased by 36.73% to CNY 431,267,150.00, attributed to repayments by subsidiaries[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44.086 million[21]. - Beijing Haineng Low Carbon Technology Development Co., Ltd. holds 29.48% of shares, totaling 692,632,562 shares, with 290,960,000 shares pledged[21]. - The company has a significant shareholder structure, with the top 10 shareholders holding a combined 42.66% of shares[21]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 1,000,000,000 shares[21]. Strategic Developments - The company plans to acquire 100% equity of Hainan Huanyu New Energy Co., Ltd. for RMB 88.4514 million[24]. - The company intends to sell 70% equity of Meifang Coking based on an assessment not lower than RMB 1,279.43039 million[25]. - The company’s strategic focus is shifting towards the development of the bioenergy industry[24]. Accounting and Policy Changes - The company has made adjustments to its accounting policies, impacting the financial data for the previous year due to the implementation of new accounting standards[9]. - The company recognized a loss of CNY 30,557,233.39 from the transfer of subsidiaries and joint ventures during the reporting period[11]. - The company reported a significant decrease in non-recurring gains and losses, with a net profit from non-recurring items of CNY 180,842,640, down 38.38% from CNY 130,757,890 in the previous year[5].

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-095 北京海新能源科技股份有限公司 经审议，监事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2023年第 三季度报告》（公告编号：2023-096）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 2023年10月25日 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月19 日以传真和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议的通知，会 议于2023年10月24日上午09:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 ...