北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2023年第 三季度报告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-094 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月19 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五十二次会议的通知， 会议于2023年10月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-097 北京海新能源科技股份有限公司 关于2023年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年三季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计116,191,832.63元，转回存货跌 价准备352,676.48元，转销存货跌价准备27,627,214.24元，合并范围变化减少各 项减值准备611,670,735.61元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2023年三季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分 ...

如否，请详细说明：__________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜哲铭 作为北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第五 届董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬 考核委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-093 北京海新能源科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。 一、本次重大资产重组的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）拟通 过公开挂牌转让的方式，出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不 再持有美方焦化股权。 二、本次交易进展情况 公司于2023年09月08日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案》、《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》、《关于〈北京海新能源科技 股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等拟出售美方焦化股权的相 关议案，公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有美方 焦化70%股权。具体内容详见公司2023年09月08日披 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-092 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次会议审议通过，决定于2023年 10月26日（星期四）下午2：00召开2023年第六次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间为：2023年10月26日（星期四）下午2:00； （2）网络投票时间为：2023年10月26日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2023年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月26日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2023-090 北京海新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及董事任 期于2023年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年10月08日召 开第五届董事会第五十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及 董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。 上述独立董事候选人魏飞先生、姜哲铭先生已按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》的规定取得独立董事资格证书；李红杰女士 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏飞 作为北京海新能源科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第五 届董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬 考核委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京海新能源科技股份有限公司现就提名 魏飞 为 北 京海新能源科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 北京海新能源科技 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京海新能源科技 股份有限公司第五届 董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬考核委员会 全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京海新能源科技股份有限公司现就提名 姜哲铭 为 北京海新能源科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京海新能源科技 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京海新能源科技 股份有限公司第五届 董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬考核委员会 全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京海新能源科技股份有限公司现就提名 李红杰 为 北京海新能源科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京海新能源科技 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京海新能源科技 股份有限公司第五届 董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬考核委员会 全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...