北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为了提高北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《北京海 新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证监 会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关 政策法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的，已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的信息披露以真实披 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 股东大会议事规则 | 股东大会议事规则 | | | 第一条 为规范北京三聚环保新 | | | | 材料股份有限公司（以下简称"本公 | 第一条 为规范北京海新能源科 | | | 司"或"公司"）行为，完善公司治理 | 技股份有限公司（以下简称"本公司" | | | 结构，保证股东大会依法行使职权，根 | 或"公司"）行为，完善公司治理结构， | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 保证股东大会依法行使职权，根据《中 | | | 称"《公司法》"），《中华人民共和 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 司法》"），《中华人民共和国证券法》 | | | | （以下简称"《证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2023年社会责任报告 2024年04月 | 目录 | | --- | | 【报告说明】 | 2 | | --- | --- | | 【公司简介】 | 3 | | 【综 述】 | 4 | | 一、股东和债权人权益保护 | 5 | | 二、职工权益保护 | 10 | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 | 12 | | 四、安全管理与环境保护 | 16 | | 五、可持续发展 | 20 | | 六、公共关系及社会公益事业 | 21 | 【报告说明】 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 本报告是北京海新能源科技股份有限公司（以下简称：海新能科；股票代码：300072） 发布的2023年社会责任报告，是海新能科2023年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。 报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 2 【公司简介】 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称海新能科）成立于1997年，2010 年在深圳证 券交易所上市（证券代码：300072），是北京 ...

北京海新能源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 北京海新能源科技股份有限公司 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公 司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更 进程： （一）拟 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 | | 第十六条 应急领导小组确 | | | --- | --- | --- | | | 定突发事件后，应根据突发事件性 | 第十六条 应急领导小组确定 | | | 质及事态严重程度，及时组织召开 | 突发事件后，应根据突发事件性质 | | | | 及事态严重程度，及时组织召开会 | | | 会议，决定启动专项应急预案，并 针对不同突发事件，成立相关的处 | 议，决定启动专项应急预案，并针 | | | 置工作小组，及时开展处置工作。 | 对不同突发事件，成立相关的处置 | | | | 工作小组，及时开展处置工作。 | | | …… | …… | | | （二）经营类突发事件主要处 | | | | 置措施 | （二）经营类突发事件主要处 | | | 1、彻底了解公司的财务状况， | 置措施 | | | 必要时聘请中介机构进行审计或 | 1、彻底了解公司的财务状况， | | | 评估； | 必要时聘请中介机构进行审计或 | | 4 | | 评估； | | | 2、对相关责任人员进行谈话 | | | | 及控制； | 2、对相关责任人员进行谈话； | | ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为加强对北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第二十 六条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京海新能源科技股份有限公司((以下简称"公 司")的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定以及《北京海新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。 利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润，现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。具 备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-023 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议由监事会主席召集，并于2024年04月12日以书面和电子邮件方式发出会议通 知，会议于2024年04月24日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦 2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，监事王旭瀑女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 公司于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，同意选举王旭瀑女士为公 司第六届监事会非职工代表监事，并由其担任公司监事会主席职务，任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日 ...

北京海新能源科技股份有限公司 | | （六）被中国证监会采取证券 | （六）被中国证监会采取不得 | | --- | --- | --- | | | 市场禁入措施，期限尚未届满； | 担任上市公司董事、监事、高级管理 | | | （七）被深圳证券交易所公开 | 人员的市场禁入措施，期限尚未届 | | | 认定为不适合担任公司董事、监事 | 满； | | | 和高级管理人员，期限尚未届满； | （七）被证券交易场所公开认 | | | （八）法律、行政法规或《公司 | 定为不适合担任上市公司董事、监 | | | 章程》规定的其他情况。 | 事和高级管理人员，期限尚未届满； | | | | （八）法律、行政法规、深圳证 | | | | 券交易所或《公司章程》规定的其他 | | | | 情况。 | | | 第二十一条 总经理办公会议召 | | | | 开及表决程序 | 第二十一条 总经理办公会议召 | | | | 开及表决程序 | | | （一）总经理办公会议会务工 | （一）总经理办公会议会务工 | | | 作由总经理办公室负责。会议议案、 | | | 5 | 议程及出席范围经总经理审定后， | 作由企业管理部负责 ...

北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇四月 （经第六届董事会第十次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | ...