北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的 说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过公 开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有 美方焦化股权。 公司与相关中介机构均签署了保密协议或相关承诺函，明确了各方的保密内 容、保密期限及违约责任。有关中介机构和经办人员等内幕信息知情人均严格履 行了保密义务。 综上所述，上市公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相 1 北京海新能源科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、建立内幕信息知情人登记管理制度 公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记制度， 对内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记备案与内幕信 息保密管理及处罚等做出了明确规 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券简称：海新能科 证券代码：300072 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 北京海新能源科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组申请文件内容的真实、 准确、完整，对本次重组申请文件的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应 的法律责任。 与本次重大资产出售相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全 体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产的评估结果 和定价情况将在本次交易的重组报告书中予以披露。 本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，故本次重大资产出售的交 易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广 大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组 报告书并再次召开董事会审议本次交易。 本预案所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成待 取得股 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二三年九月 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组申请文件内容的真实、 准确、完整，对本次重组申请文件的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应 的法律责任。 与本次重大资产出售相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全 体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产的评估 结果和定价情况将在本次交易的重组报告书中予以披露。 2 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，故本次重大资产出售的交 易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广 大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组 报告书并再次召开董事会审议本次交易。 本预案摘要所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相 关事项的 ...

第十三条规定的重组上市情形的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过北 京产权交易所以公开挂牌转让方式，出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限公司 （以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上 市公司不再持有美方焦化股权。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 特此说明。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2023年09月08日 1 上市公司董事会经审慎判断，认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的重组上市，具体说明如下： 本次交易为上市公司重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股 权结构发生变化。本次交易不会导致上市公司控股股东和实控人发生变更。本次 交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的情形，不构成重组上市。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[20]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2023, indicating a projected growth of 25%[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 3,711,851,803.91, a decrease of 22.76% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 166,978,544.75, representing a decline of 12.71% year-on-year[27]. - The company reported a net profit of 1,840 million yuan for the first half of 2023, representing a 14.42% increase compared to the previous period[104]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 2,654.16 million yuan for the first half of 2023, reflecting a growth of 53.37% compared to the previous period[165]. User Engagement and Market Expansion - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2023[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[20]. - The company aims to increase the blending ratio of second-generation biodiesel in domestic markets from 5% to 10%[41]. - The company is focusing on expanding its international market presence by strengthening its sales team and developing local agents[49]. - The company plans to continue optimizing its asset structure and aims for a 20% increase in core business revenue by the end of 2023[105]. Research and Development - Research and development expenses increased by 50% to support innovation in clean energy technologies[20]. - The company has established strong partnerships with domestic and international research institutions and technology firms to enhance its product offerings[36]. - The company is actively pursuing the development of new technologies and products in the bioenergy sector to meet market demands[44]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its research and development capabilities[105]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, with an emphasis on renewable energy solutions[105]. Environmental Compliance and Emissions - The company has complied with 62 environmental protection laws and regulations, ensuring adherence to industry standards for air and water pollution[125]. - The company has established and certified an environmental management system in accordance with ISO14001 standards across its subsidiaries[126]. - The company reported a total emission of nitrogen oxides at 0.1728 tons per year from the first roasting furnace, with a concentration of 126.6 mg/m³[129]. - The company achieved a total emission of 0.288 tons per year of sulfur dioxide from the post-treatment process, with a concentration of 67 mg/m³[129]. - The company is committed to continuous improvement in emission control technologies, aiming for further reductions in the future[130]. Strategic Investments and Acquisitions - The company plans to invest 200 million yuan in strategic acquisitions to enhance its product portfolio[20]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[105]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and technological capabilities in the clean energy sector[136]. Financial Management and Risks - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company focuses on reinvestment[5]. - The company faces potential risks related to market volatility and regulatory changes, which are detailed in the risk management section[4]. - The management emphasizes the importance of maintaining a strong balance sheet to navigate future uncertainties[4]. - The company has reported no fundraising activities during the reporting period[99]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[166]. Production and Operational Efficiency - The company has optimized coal blending structures and increased direct coal sourcing, leading to a continuous reduction in coal costs[65]. - The company has implemented a comprehensive supplier evaluation system to ensure the quality and timely supply of raw materials[51]. - The company has seen significant growth in revenue and net profit due to upgrades in raw material pre-treatment facilities, enhancing production capacity and cost efficiency[64]. - The company aims to enhance its ability to analyze commodity market trends and develop hedging strategies to mitigate price fluctuation risks[113]. - The company is focusing on enhancing its catalyst technology to further reduce emissions in future operations[131]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 13,680,402,112.45, down 10.45% from the end of the previous year[27]. - The company has completed the divestiture of non-core assets, such as Sanju Green Energy, to improve asset quality[35]. - The company has successfully completed the sale of a 20% stake in a subsidiary, which is expected to enhance its financial position and operational efficiency[104]. - The company has a registered capital of 275,000.00 million yuan for its subsidiary engaged in catalyst production[109]. - The company reported a total of CNY 38.423 million in guarantees related to machinery and equipment[186]. Safety and Environmental Management - The company has established a comprehensive safety and environmental management system, achieving certifications for ISO9001, ISO14001, and ISO45001 across various subsidiaries[153]. - The company has actively engaged in safety management activities, including a 30-day "Safety Activity Month" to enhance safety awareness among employees[152]. - The company has reported administrative penalties related to environmental issues, with corrective measures already implemented[148]. - The company has established protective facilities to ensure wastewater and waste gas emissions meet standards, with all facilities operating normally[138]. - The company has invested a total of RMB 15.32 million in safety funds and RMB 8.58 million in environmental expenditures by the end of June 2023[152].

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-070 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司全资子公司海新能科国际有限公司拟与鹤壁华石联合 能源科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月18日召 开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司海新能科国 际有限公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易 的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。现就本次关联交易事项具体情况公告如下： 一、关联交易概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海新能科国 际 有 限 责 任 公 司 （ HAIXIN ENERGY TECHNOLOGY INTERNATIONAL PTE.LTD.，以下简称"海新能科国际"）因业务需要拟与鹤壁华石联合能源科技有 限公司（简称"鹤壁华石"）签订烃基生物柴油委托加工合同，合同期限为 1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-069 北京海新能源科技股份有限公司 关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供 公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称"三聚凯特"）为满 足其经营需要，拟向中国农业银行北京海淀支行申请使用供应链授信额度不超过 人民币 1 亿元，期限不超过 1 年，额度使用北京市海淀区国有资产投资集团有限 公司（以下简称"海国投集团"）在中国农业银行北京海淀支行存量的供应链授信 额度，由海国投集团与三聚凯特签署《授信使用协议》，海国投集团按供应链额 度实际使用规模 1%/年向三聚凯特收取额度使用费。公司就上述供应链额度使用 事项向海国投集团提供保证担保。 海国投集团通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称"海国 投"）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股 东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新致"）间接持有公司股份 692,632,562股，占公司总股本的29.48%，为公司间接控股股东。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股 ...

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 北京海新能源科技股份有限公 司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号： 2023- 071 北京海新能源科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十八次会议决议， 公司召开2023年第五次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次会议审议通过，决定于2023年 09月12日（星期二）下午2：00召开2023年第五次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2023年09月12日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间为：2023年09月12日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2023年09月12日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0 ...

北京海新能源科技股份有限公 司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述担保 事项无需提交股东大会审议。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-067 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年08月15 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第四十八次会议的通知， 会议于2023年08月18日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独 立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请 授信额度提供担 ...

一、关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额 度提供担保事项的独立意见 本次公司为控股子公司美方焦化拟向乌海银行申请综合业务授信额度提供 连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司， 公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公 司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外 担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合 子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东 利益的行为。因此，同意上述担保事项。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十八次会议 审议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》的有关规定，作为北京 海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，对提交公司第五届董事会第四十八次会议审议的相关事项发 ...