华平信息技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | X | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华平股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐国亮先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出站。 从1986年9月起至今在山东大学任职；1999年起至今任职于山东大学马克思主义 学院，现为山东大学马克思主义学院教授，博士生导师。 （二）独立性的情况说明 华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司 2024度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事2024年度履职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员 ...

华平信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 华平信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人海福安，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 海福安先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学研究生毕业，河南大学商学院副教授。在财会研究、生产力研究等杂 志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学 社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职 ...

华平信息技术股份有限公司 （二）独立性的情况说明 华平信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人任灏，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任灏先生，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8月至2020年6 月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年4月至今任镇江乐舞网络科 技有限公司监事；2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-021 华平信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合 公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。 （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 1 （二）适用期限 2025年1月1日——2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公司担任具体职务 或承担实际工作职责的董事（不含独立董事、在股东 ...

华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，监事会成员列席和 出席了公司召开的董事会和股东会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2024 年度主要工作内容汇报如下： 华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会共召开监事会会议6次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2024年3月14日，公司第五届监事会第二十六次（临时）会议以现场和通 讯方式召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的 议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》《关于公司向特定对象 发行股票涉及关联交易的议案》 ...

华平信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华平信息技术股份有限公司全体股东： 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。因此，内部控制的 有效性将随公司内、外部环境及经营情况的改变而不断完善，如内部控制缺陷一 经识别，公司将立即采取相应的措施并 ...

华平信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 1 二、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委 员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称 "中审众环所")的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执 ...

华平信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构 及 2024 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估的具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议 案》，同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构及 2024 年度内部控制审计 机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根 据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。公司董事会审计委员对中审 众环的专业资质、业务能力及服务过程进行了 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-025 华平信息技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日（星 期三）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理吕文辉先生，董事、 副总经理吴彪先生，独立董事任灏先生，财务总监谢宾先生，董事会秘书李惠女 士（具体参会人员公司将在董事会、监事会换届后，根据实际情况决定）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 13日15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 ...