经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事海福安、 任灏、徐国亮均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 华平信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。现就华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 华平信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-023 华平信息技术股份有限公司 关于 2025 年 1-3 月计提资产减值准备的公告 | 项目 | 本期计提坏账准备 | | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 5,011,454.11 | | 其他应收款 | | 431,258.61 | | 合同资产 | | 12,388.59 | | 合计 | | 5,455,101.31 | 其中：公司2025年1-3月拟计提应收账款坏账准备为 5,011,454.11元，依相 关规定，对该项资产计提减值具体情况说明如下： 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025年1-3月应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、 各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可 能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2025年1-3月 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-017 华平信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024年度应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可能发生 减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2024年度计提各项资产减值准备详情如下表： | 项目 | 本期计提坏账准备 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 36,882,698.58 | | 应收账款 | 36,141,065.10 | | 其他应收款 | 741,633.48 | | 2、资产减 ...

1 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华平信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关 | 上市公司核算的 会计 | 2024 年初占用资 金余 | 2024 年度占用累计发生 金额 | 2024 年度占用资金 的利 | 2024 年度偿还 累计 | 2024 年末占用资 金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | — ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-020 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东会在上述权限 ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202504-024 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定于2025年5 月23日召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十九次会议审 议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，决定2025年5月23日召开2024年度股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月23日14:30 网络投票日期和时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15- ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-014 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、审议通过《2024年度监事会工作报告》 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2025 年 4 月 11 日通过邮件等方式 通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 监事会认 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会议于 2025年4月24日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上 海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、吴彪先生、鞠保平 先生、李惠女士、海福安先生、任灏先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参 加。会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参 加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 公司全体董事认为，公司《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-018 华平信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -72,597,134.97 | 10,900,727.44 | -105,844,830.33 | | 研发投入（元） | 55,645,911.97 | 50,659,422.53 | 56,312,725.46 | | 营业收入（元） | 490,468,093.20 | 531,471,031.64 | 412,792,862.81 | | 合并报表本年度末累计 | 214,141,937.74 | | | | 未 ...

二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 7 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 技术股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 | | | | 部分股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期 ...