《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》 华平信息技术股份有限公司 内部审计制度 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司以 及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 第五条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第七条 内部审计人员应具备从事审计工作所需要的审计、会计、经济管理 等专业知识和业务能力，熟悉公司的生产经营活动和内部控制，具有专业胜任能 力。 第八条 ...

关于 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 行权股票期权的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 279 号 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所 华平信息技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）、 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下 ...

| 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 关于华平信息技术股份有限公司 | | | | 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | 二〇二五年七月 | | | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | 独立财务顾问报 | | 告 | | | | 目 | | 录 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 义 | 释 | | | 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 华平股份、公司 指 | | 华平信息技术股份有限公司 | | 2022 | | 华平信息技术股份有限公司 年股票期权激励 | | 本激励计划 | 指 | | | 计划 | | | | 2022 | | 《华平信息技术股份有限公司 年股票期权激 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | | 指 | | 励计划（草案修订稿）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 指 技术股份有限公司注销 2022 年股票期权激 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202507-035 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销 未行权股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日分别召开第 六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关 于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"本激励计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次授予第一个行权期已届满， 公司决定相应注销本激励计划已授予尚未行权的部分股票期权2.87万份，有关情况 如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （八）2023年1月12日，公司披露《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票 期权登记完成的公告》。 （一）20 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-032 华平信息技术股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议于 2025 年 7 月 31 日 14:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次董事会通知已于 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由董事长蒋孟衡先生主 持，与会董事认真审议，形成如下决议： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际， 对现行的十八项制度进行了修订，并制定了三项制度，具体审议情况如下： 华平信息技术 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202507-033 华平信息技术股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次（临时）会 议于2025年7月31日16:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层会议 室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了此次会议。公司于2025年7月25日通过邮件等方式通知全体监事，并将 相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邓伟先生主持，与 会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注 销未行权股票期权的议案》 监事会认为：2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已于2025年5月9 日届满，已授予尚未行权的2.87万份期权由公司注销，符合《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股 东会，会议有关事项通知如下： 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-036 华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19 日召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年8月19日14:30 网络投票日期和时间：2025年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，以及 日9:15至15:00的任意时间。 择现场投票、网络投票中的一种方 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huaping Co., Ltd. announced the approval of several proposals during the second (temporary) meeting of its sixth board of directors, including the proposal regarding the expiration of the first exercise period of the 2022 stock option incentive plan and the cancellation of unexercised stock options [1] Group 2 - The company held a board meeting to discuss important corporate governance matters [1] - The announcement indicates a strategic move related to employee incentives and stock options [1] - The decision reflects the company's ongoing efforts to manage its stock option program effectively [1]

证券日报网讯 7月31日晚间，华平股份发布公告称，公司第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了 《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202507-035 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销 未行权股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日分别召开第 六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关 于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"本激励计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次授予第一个行权期已届满， 公司决定相应注销本激励计划已授予尚未行权的部分股票期权2.87万份，有关情况 如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（ ...