证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-062 北京数字政通科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意提名邵建平先生、幸帮艳女士（简历详见附件3）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事 的其他情况。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年12月12 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六 ...

关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 上会师报字（2024）第 14756 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 上会师报字（2024）第 14756 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"数字政通 公司")《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 数字政通公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2024 年度 1 至 11 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-064 北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 次会议于2024年12月12日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年11月29日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕，达到预定 可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率， ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-063 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于2024年12月12日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2024年11月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕，达到预定 可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司 董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司 独立董事专门会议发 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（万碧玉） 声明人万碧玉作为北京数字政通科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京数字政通科技股份有限公司董事会提名为北京数字政 通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过北京数字政通科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-065 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，会议分别 审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕， 达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情 况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募 集资金三方监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提 交公司股东大 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈向东） 声明人陈向东作为北京数字政通科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京数字政通科技股份有限公司董事会提名为北京数字政 通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京数字政通科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈向东） 提名人北京数字政通科技股份有限公司董事会现就提 名陈向东为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字政通科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

北京数字政通科技股份有限公司 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-066 关于选举产生第六届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于2024年12月12日召开了职工代表大会，经公司职工代表大会审议，会议选举李鑫女 士为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。 李鑫女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 2024年12月13日 附件：职工代表监事简历 李鑫女士：1980 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2018 年起就职于数 字政通，2018 年至 2019 年任公司商务部主管，2019 年至今任公司行政部及商务部经理。 现任公司第五届监 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李峰） ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人李峰作为北京数字政通科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京数字政通科技股份有限公司董事会提名为北京数字政通 科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京数字政通科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...