北京数字政通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件 的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名；召集人由专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为专业会计人士的独立董事担任。 召集人负责主持委员会日常工作，负责召集 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京数字政通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事 3 名。公司职工人数达到三百人 以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审 议。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。公司设董事会 秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥713.33 million, a decrease of 41.20% compared to ¥1.21 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥395.70 million, representing a decline of 394.45% from a profit of ¥134.38 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥8.63 million, down 93.48% from ¥132.31 million in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥4.36 billion, a decrease of 10.62% from ¥4.88 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.19% to approximately ¥3.52 billion from ¥4.06 billion in 2023[19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.64 for 2024, a decline of 390.91% from ¥0.22 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 is CNY 56,535,278.46, a decrease of 51,455,954.83 compared to the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities is -CNY 102,779,964.58, a significant decline from CNY 144,583,002.46 in the previous year[22]. - The gross profit margin for the smart city management sector was 16.03%, reflecting a decrease of 24.01% year-on-year[78]. Operational Developments - The company has achieved a net cash inflow from operating activities for seven consecutive years, with a cash balance exceeding ¥1.7 billion[4]. - The company plans to focus on the development of smart municipal infrastructure, which is expected to positively impact business growth in 2025[4]. - The company has faced delays in project acceptance and revenue recognition due to clients' financial constraints and procurement adjustments[3]. - The company is actively involved in the "Digital Housing" initiative, which emphasizes the importance of urban operation management platforms[33]. - The company is focusing on the "one network management" platform for urban operations, which integrates cross-departmental data and resources for improved governance[32]. - The company is developing a data operation service model for urban intelligent entities, leveraging AI technologies for efficient data collection and processing[61][62]. - The company is actively pursuing integration of its various platforms to streamline urban management processes[50]. - The company is expanding its market presence with innovative data management systems for waste classification and urban infrastructure[49]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment in innovative businesses such as integrated governance and data element operations to enhance market competitiveness[53]. - R&D investment amounted to ¥153,939,802.97 in 2024, representing 21.58% of operating revenue, an increase from 12.78% in 2023[92]. - The number of R&D personnel decreased by 15.42% from 415 in 2023 to 351 in 2024, while their proportion of total staff increased from 20.10% to 27.06%[92]. - The company has completed the development of the Gas Industry Comprehensive Supervision Platform V2.0, achieving all technical indicators[92]. - The company is focusing on integrating AI technologies to enhance government service efficiency and hotline management[92]. Market Position and Strategy - The company has established a leading position in the grid management sector, having built digital urban management information platforms in over 200 cities and 1,000 districts/counties across the country[34]. - The company holds a 90% market share in provincial-level urban operation service platforms and a 94% market share in provincial capitals and municipalities[59]. - The company has successfully implemented multiple integrated governance projects across various provinces, enhancing its industry competitiveness[57]. - The company aims to automate data analysis and reporting through its "Renhe" model, improving efficiency in data queries and report generation[63]. - The company is committed to finding new growth opportunities amidst challenges, aiming for sustainable and healthy development[30]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring the protection of shareholder rights[133]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory standards[134]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[5]. - The company strictly adheres to the information disclosure management regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[6]. - The company has reported no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[136]. Employee and Stakeholder Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,371, with 864 in the parent company and 3,507 in major subsidiaries[159]. - The professional composition includes 3,074 data production personnel, 351 technical personnel, and 153 sales personnel[159]. - The company provides a safe and healthy work environment for employees, including regular health check-ups and supplementary medical insurance, to enhance employee well-being and company cohesion[181]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting a win-win principle with suppliers and customers[136]. - The employee stock ownership plan includes 2,058,500 shares held by 82 employees, representing 0.33% of the total share capital[169]. Future Outlook - The company anticipates a recovery in the national market environment by 2025, supported by new government policies aimed at economic development[29]. - The company aims to achieve a 30% improvement in overall government processing efficiency through the integration of AI technology in urban governance by 2025, with plans for deployment in over 50 key cities nationwide[114]. - The company plans to continue expanding its investment in smart technologies, with a focus on enhancing operational efficiency and market reach[106]. - The low-altitude economy is projected to reach a market size of over 200 billion yuan by 2025, driven by advancements in air commuting, medical emergencies, and logistics delivery[127].

北京数字政通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京数字政通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年 1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有 限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至2024年末，上会拥有合 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-008 北京数字政通科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁王东先生；董事、董事会秘书邱鲁 闽先生；财务总监冯长浩先生；独立董事李峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公 司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2 025 年 4 月 23 日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-010 北京数字政通科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字政通"）因业 务需要，根据日常经营相关情况，预计公司2025年可能与北京通通易联科技有限 公司（以下简称"通通易联"）发生的关联交易金额不超过4,000万元人民币。 2025年4月21日，公司第六届董事会第二次会议审议、第六届监事会第二次 会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。关联人吴强华先生 对该议案回避表决，独立董事发表了同意意见。 2、预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规则和《公司章程》规定，预计公司2025年日常关联交易的情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于会计 政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准则 解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因和变更日期 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-015 北京数字政通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年起施 行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、20 ...

关于北京数字政通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"数字政通公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 6520 号）。在此基础上，我 们审核了后附的数字政通公司管理层编制的"北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 数字政通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-009 北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-005 北京数字政通科技股份有限公司 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，北京 数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相 关规定，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和 分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 测试后，2024 年度信用和资产减值损失合计人民币-307,001,903.41 ...