北京数字政通科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 ...

北京数字政通科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属子公司（指全资和控股子公司，下同）在发生交易活 动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自 权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系， ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和 《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会 秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的 董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京数字政通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京数字政通科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保 ...

北京数字政通科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及 《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结 合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁的职 责权限与工作分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总裁、职级为 M9（含以上）的高级副总裁和其 他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。 第四条 公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁除应按照公司章程 的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁以及其他高级管理 人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组 织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、职级为 M9（含以上）的 高级副总裁和其他高级管理 ...

北京数字政通科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《北京数字 政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 公司应当在董事选举时实行累积投票制度。本实施细则适用于选举 或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括由 职工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名非 独立董事候 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-052 北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开的 第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》， 决定于2026年1月16日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现将具体事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15- ...

证券日报网讯12月25日，数字政通（300075）在互动平台回答投资者提问时表示，海南省省级城市运管 服平台是公司承建的重要示范项目之一，2025年12月，公司与中国城市规划设计研究院、中移系统集成 有限公司组成联合体中标海南省城市信息模型(CIM)平台建设项目，中标金额为2319.55万元。公司控股 子公司海南政通优势数字科技有限公司，注册资本1000万元，公司持股占比为80%，目前正常开展相关 经营。 ...

证券日报网讯12月23日，数字政通（300075）在互动平台回答投资者提问时表示，公司未来自动驾驶战 略聚焦"数据驱动+轻资产运营"的方向，围绕城市运行中的具身智能应用场景，持续推进智联网格车"棋 骥"产品的落地与升级。核心包括四点：一是持续自研无人驾驶算法系统，专注城配、巡检、信采等低 速高频场景；二是推进"百城千台"计划；三是联合产业链合作伙伴构建"自研算法+外部硬件+联合交 付"的模式，建立柔性供应体系；四是推出巡检、数据采集、清扫等多产品矩阵。公司现已在北京、天 津、合肥等城市形成示范运营，未来将在降本基础上持续扩大规模，提升数据运营能力与智能服务水 平。 ...

Core Viewpoint - Digital Zhengtong's stock price has experienced a decline of 15.66% year-to-date, with significant net outflows of capital and a decrease in shareholder numbers, indicating potential challenges in its financial performance and market perception [1][2]. Financial Performance - As of September 30, Digital Zhengtong reported a revenue of 521 million yuan, a year-on-year decrease of 25.36%, and a net profit attributable to shareholders of -52.2 million yuan, reflecting a substantial decline of 354.59% [2]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 257 million yuan, with 56.22 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Market Activity - On December 23, Digital Zhengtong's stock fell by 2.01%, trading at 14.59 yuan per share, with a total market capitalization of 9.062 billion yuan [1]. - The stock has seen a trading volume of 73.99 million yuan, with a turnover rate of 0.98% [1]. - The main capital outflow was 12.22 million yuan, with large buy orders accounting for 12.01% and sell orders for 28.53% of the total trading volume [1]. Shareholder Structure - As of September 30, the number of shareholders decreased by 12.64% to 68,700, while the average number of circulating shares per person increased by 14.47% to 7,499 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, notable changes include a 40% reduction in holdings by Jinying Technology Innovation Stock A and a 4.95% decrease in holdings by Southern CSI 1000 ETF [3].