公司着眼于长远、可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公 司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公 司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的持续性和稳定性。 河南易成新能源股份有限公司 未来三年（2025--2027年）股东回报规划 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025-2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策以 对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳 定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事的意见与诉求，以此确定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-033 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 2.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 20 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘河南守正创新会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"守正创新"）为公司 2025 年度财务会计报告及内部控 制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊 ...

1 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末往来资 金 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2024年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.30亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.50亿元， ...

特此公告。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-023 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议审议通过了公司《2024 年度报告》和《2024 年度报 告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司于 2025 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）上披露上 述报告。敬请广大投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn 1 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 ...

0371-89988672 www.300080.cn zqb@ycne.com.cn 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：300080 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 3 关于本报告 董事长致辞 走进易成新能 ESG 管理 践行环保理念 共建绿色未来 承担社会责任 点亮和谐之光 强化治理效能 绘就发展蓝图 附录 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进易成新能 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 7 | | 大事记 | 9 | | 企业荣誉 | 11 | 附录 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 89 | | 免责声明 | 90 | ESG 管理 | 治理 | 15 | | --- | --- | | 战略 | 16 | | 影响、风险和机遇管理 | 16 | | 指标与目标 | 17 | | 议题识别 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-029 河南易成新能源股份有限公司 关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）关联方基本情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红 先生、王安乐先生、王少峰先生、刘汝涛先生已回避表决。按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次 担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方基本情况 一、担保暨关联交易情况概述 公司名称：平煤神马融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91310000310554770F （一）关联关系介绍 平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公 司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 1 根据公司下属公司业务发展需要，下属公司河南易成瀚博能源科技有限公司 （以下简称"易成瀚博"）、河南福兴新材料科技 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-035 河南易成新能源股份有限公司 关于签署《综合采购及服务框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为充分发挥中国平煤神马集团的集中批量采购优势，保障采购质量，降低 采购成本，集团公司对所属分公司、全资子公司、控股公司及其下属单位对外采 购的各类物资、工程和服务实行集中采购，集中采购由中国平煤神马控股集团有 限公司招标采购中心（以下简称"集团招标采购中心"）组织和落实，经河南易 成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与集团招标采购中心友好协商，拟 签订《综合采购及服务框架协议》。在采购价格公允的前提下，由集团招标采购 中心负责实施公司（含下属子公司）对外采购的各类物资、工程和服务项目。 2.本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场 价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。 3.本次关联交易事项已经第六届董事会第二十四次会议以及第六届监事会 第二十一次会议审 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量 表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经河南守正创新会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 度财务决算情况如下： 一、主要财务指标完成情况 二、经营情况简要分析 1、营业收入分类情况表 说明： 1 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 变动比率 营业收入 342,217.61 988,420.70 -65.38% 利润总额 -110,232.76 -1.73 6371735.84% 净利润 -104,678.68 2,760.00 -3892.71% 归属于母公司所有者的净利润 -85,134.92 4,606.38 -1948.20% 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比率 资产总额 1,320,550.13 1,684,134.09 -21.59% 负债总额 782,212.52 916,311.35 -14.63% 净资产 538,337.6 ...

守正创新核字 202500004 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 重大方面如实反映了易成新能截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与 实际使用情况。 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500004 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公 ...