河南易成新能源股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 刘汝涛先生递交的书面辞职报告，刘汝涛先生因工作原因，申请辞去公司第六届 董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘汝涛先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘汝涛先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，刘汝涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍 在履行中的承诺事项。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-054 公司及公司董事会对刘汝涛先生担任董事期间为公司改革发展做出的贡献 表示最衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-058 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》， 同意聘任潘政烁先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 潘政烁先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（潘政烁先生简历详见附件） 特此公告 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-055 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁孙捷先生递交的书面辞职报告。孙捷先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙捷先生的辞职不会影响公司日常经 营。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 孙捷先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，孙捷先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在 履行中的承诺事项。 孙捷先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职 期间为公司所做出的贡献表示最衷心的感谢！ 1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-056 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书常兴华先生递交的书面辞职报告，常兴华先生因分工调整原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。常兴华先生董事会 秘书职务的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的 正常运作及公司的日常经营管理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，常兴华先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股 本的 0.0016%。常兴华先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》 等相关法律、法规及相关承诺。 常兴华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-060 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 17 日 （星期二）召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-057 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名 委员会审核，一致同意提名李欣平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案已经 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访√业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日 (周四) 下午 15:25-16:55 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长杜永红 | | 上市公司接待人 | 2、总裁李欣平 | | 员姓名 | 3、财务总监王尚锋 | | | 4、副总裁、董事会秘书常兴华 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、杜董，多年来，令投资者失望的每一次是，易成都有机 | | | 会站在风口，而每次都飞不起来。碳化硅剥离，碳化硅起飞 ...

石墨电极概念资金流出榜 截至5月22日收盘，石墨电极概念下跌2.91%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，翔丰华、中科电 气、道氏技术等跌幅居前，股价上涨的有2只，涨幅居前的有永安药业、国民技术等，分别上涨 9.98%、0.21%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 手机游戏 | 0.33 | 环氧丙烷 | -3.41 | | 太赫兹 | 0.32 | 石墨电极 | -2.91 | | Sora概念(文生视频) | 0.31 | 代糖概念 | -2.86 | | 智能音箱 | 0.18 | 钠离子电池 | -2.83 | | 军工信息化 | 0.14 | 转基因 | -2.81 | | 无线充电 | 0.11 | 光刻胶 | -2.76 | | 语音技术 | 0.11 | 草甘膦 | -2.73 | | 多模态AI | -0.04 | 固态电池 | -2.56 | | 网约车 | -0.15 | 宠物经济 | -2.49 | | 网络游戏 | -0.16 | 供销社 | -2.43 | 资金面上看 ...

业绩不佳之下，易成新能（300080）(300080.SZ)的信息披露还不准确。 5月16日晚间，易成新能公告称，公司近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(简称"河南证监 局")下发的《关于对河南易成新能源股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》。 在检查中，河南证监局发现易成新能存在两处信披不准确的行为。因此，河南证监局对包括公司董事长 杜永红在内的4位高管采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 长江商报记者发现，最近三年来，易成新能每年均因信息披露不准、高管违规减持等收到警示函。 业绩方面，2024年，受市场供需关系变化的影响，易成新能石墨电极产品价格持续下跌，导致公司主营 业务利润空间大幅压缩，盈利能力下滑。综合来看，5年来，易成新能净利润累计亏损5.35亿元，扣非 净利润累计亏损9.36亿元。 连续三年收警示函 5月16日晚间，易成新能发布的公告显示，公司近日收到河南证监局下发的《关于对河南易成新能源股 份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》。 公告显示，在检查中，河南证监局发现易成新能存在两处信披不准确的行为。 2025年4月24日，易成新能披露《关于 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-053 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月十九日 1 河南易成新能源股份有限公司 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南易成新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的 河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杜永红先生，总裁李欣 平先生，财务总监王尚锋先生，副总裁、董事会秘书常兴华先生及证券投资部相 关人员(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)，欢迎广大投资者积极参与。 ...