北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：(021) 5068 0028 传真：(021) 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30 召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 ...

河南易成新能源股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "控股股东及其他关联方"）与公司间的资金管理。公司控股股东及其他关联方 与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称 "关联方"，是指根据《上市规则》及财政部发布的《企业会计准则第36号—— 关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 ...

河南易成新能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2026 年 1 月） 第二章 对外担保的申请和受理 第三条 公司及公司全资、控股子公司均不得对除公司及其成员企业以外的 任何单位提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司独立董事应对本制度规定的担保事项发表独立意见。 1 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河南易成新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）及公司全资、控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 ...

（2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下称"投资者"）之间的沟通和交流，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程之规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 河南易成新能源股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-003 河南易成新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 二、议案审议和表决情况 经出席本次股 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河南易成新能源股 份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法务部 董事会下设证券法务部，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会和证券法务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下半年各召开一次定期会议。 第四条 定期会议提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后，提交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要，征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券 ...

河南易成新能源股份有限公司章程 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥河南易成新能源股份有限公司党组织的领导核心和政治核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章 程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》、《国有企业公司 章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由各发起人以发起方式设立，在开封市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。营业执照号：914102002681294387。 第三条 公司于2010年4月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股，于2010年6月25 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：河南易成新能源股份有限公司 英文名称：Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 第五条 公司住所： ...

河南易成新能源股份有限公司 募集资金管理办法 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《河南易成新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理办法并确保本办法 的有效实施。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充 ...

Core Viewpoint - Yicheng New Energy has indicated its main product, ultra-high power graphite electrodes, is primarily used in electric arc furnace steelmaking, with potential applications in industrial silicon furnaces, yellow phosphorus furnaces, and corundum furnaces [1] Group 1 - The main product of Kaifeng Carbon Company is ultra-high power graphite electrodes [1] - These electrodes are mainly utilized in electric arc furnaces for steelmaking [1] - The company is open to exploring opportunities in the commercial aerospace sector and will follow internal decision-making processes and disclose information accordingly [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Yicheng New Energy (300080) is actively engaging with investors regarding its business operations and product offerings [1] - The company's isostatic graphite products are primarily supplied to downstream electrical discharge machining enterprises, which are used for producing precision complex structural components [1] - This business operation is managed through the company's subsidiary, Xuchang Zhongping, with further details to be disclosed in the company's upcoming periodic reports [1]