河南易成新能源股份有限公司 内部控制审计报告 守正创新审字 202500012 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1 | | 内部控制评价报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，易成新能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 守正创新审字 202500012 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 ...

河南易成新能源股份有限公司 审计报告 守正创新审字 202500011 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 守正创新审字 202500011 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易成新能 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | 15 | | 现金流量表 | 16 | ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴 克） 本人作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求，切实履行了独立董事的职责，勤勉、 尽责地履行了相关法律法规赋予的权力，积极参加了公司2024年度内的董事会， 认真审议了董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人 现将2024年履行独立董事职责的情况报告如下： 1 2024年度，本人积极参加了公司全部董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读 了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时， 充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股 东，特别是中小股东的权益。年度内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损 害全体股东、特别是中小股东的利益 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、 尽责地履行了相关规定赋予的权力，积极参加了公司2024年度内的董事会，认真 审议了董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人现将 2024年履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人张亚兵，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，香港理工 大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、中国资产评估师。曾在甘肃省医 药总公司负责财务管理工作；历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 中国证券监督管理委员会创业板发审委专职委员；瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行副总裁； 河南易成新能源股份有限公司独立董事 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁 正） 作为河南易成新能源股份有限公司（简称"本公司"）的独立董事，在2024 年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部规章制度的规定与指导，忠实且 勤勉地担当起独立董事的职责，充分行使法律法规赋予的各项职权。我积极投身 于公司2024年度内的每一次董事会会议，对各项议案进行了深入细致的审议，并 就相关议题发表了独立见解，有效发挥了独立董事的独立判断与专业顾问作用， 致力于保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将我于2024年执行 独立董事职责的具体情况汇报如下： （二）出席董事会会议情况 2024年度，本人任期内公司共召开13次董事会，本人出席会议情况如下： 一、基本情况 本人梁正，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，工学博士。 毕业于美国斯坦福大学。师从能源材料领域著名科学家、斯坦福大学能源中心主 任崔屹教授，同时受美国科学院院士，诺贝尔物理奖得主朱棣文教授联合培养； ...

河南易成新能源股份有限公司 2025年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬及绩效考核管理办法 第一章 总则 第一条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为改善公司经 营管理水平，激励公司董事、监事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务， 提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，根据《公 司法》《公司章程》等有关法律法规及规程，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括在本公司担任董事、 监事、董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾 问等职位的人员；专职党委副书记、纪委书记和工会主席可参照执行。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考、以公 司内部实际情况为依据。遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与"责、权、利"相结合的原则； （二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以"公开、公正、公平"为原则； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重"的原则； （六）绩效薪酬收入坚持"先考核、后发放"原则； （七） ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-030 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马集 团"）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持 公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为 公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限 按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2025 年度需向中国平煤神马集团支 付担保费不超过人民币 5,000 万元。 2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保 费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不 会影响公司的独立性。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交 ...

特此公告。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-023 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议审议通过了公司《2024 年度报告》和《2024 年度报 告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司于 2025 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）上披露上 述报告。敬请广大投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn 1 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-033 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 2.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 20 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘河南守正创新会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"守正创新"）为公司 2025 年度财务会计报告及内部控 制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊 ...

0371-89988672 www.300080.cn zqb@ycne.com.cn 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：300080 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 3 关于本报告 董事长致辞 走进易成新能 ESG 管理 践行环保理念 共建绿色未来 承担社会责任 点亮和谐之光 强化治理效能 绘就发展蓝图 附录 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进易成新能 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 7 | | 大事记 | 9 | | 企业荣誉 | 11 | 附录 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 89 | | 免责声明 | 90 | ESG 管理 | 治理 | 15 | | --- | --- | | 战略 | 16 | | 影响、风险和机遇管理 | 16 | | 指标与目标 | 17 | | 议题识别 ...