河南易成新能源股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关规定及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门，包括下列信息： （一）与 ...

河南易成新能源股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《河南易成新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：（021） 5068 0028 传真：（021） 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

河南易成新能源股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司自身经营特点和管理要求，制定本制度。 第三条 本制度所称对外投资包括公司和公司全资、控股子公司及实际控制 公司对外进行的投资行为。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则: （一）符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求； （二）符合国家产业政策； （三）符合公司的发展战略,有利于增强公司的竞争能力或培育新的利润增 长点； （四）符合投资收益要求。 第二章 对外投资的范围及审批权限 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 1 （一）交易涉 ...

河南易成新能源股份有限公司 累积投票制度实施细则 (2025 年 9 月) 第一条 为进一步完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第一章 总 则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第二章 董事候选人的提名 ...

河南易成新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《河南易成新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《 ...

格隆汇9月10日丨易成新能(300080.SZ)公布，公司于近日收到河南科投出具的《关于股份减持计划期限 届满的告知函》，河南科投累计减持公司股份2569.9万股，占公司总股本的1.3718%，本次权益变动 后，其持股比例降至5%以下。 ...

格隆汇9月10日丨易成新能(300080.SZ)公布，公司于近日收到河南科投出具的《关于股份减持计划期限 届满的告知函》，河南科投累计减持公司股份2569.9万股，占公司总股本的1.3718%，本次权益变动 后，其持股比例降至5%以下。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-088 河南易成新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 持股 5%以上的股东河南省科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）于2025 年5月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-053）。河南省科技投资有限公司（以下简称"河南科投"）计划自公告发 布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份， 减持数量合计不超过37,467,608股（即集中竞价不超过易成新能总股本的1%，大 宗交易不超过易成新能总股本的1%）。 公司于近日收到河南科投出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 河南科投累计减持公司股份 25,698,983 股，占公司总股本的 1.3718%，本次权 益变动后，河南科投持有公司股份 93,668,921 股，占公司总股本的 4.999995%， 其 ...

9月5日，易成新能涨5.13%，截至发稿，报4.51元/股，成交1.86亿元，换手率2.26%，总市值84.49亿 元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 从易成新能十大流通股东角度 责任编辑：小浪快报 数据显示，南方基金旗下1只基金位居易成新能十大流通股东。南方中证1000ETF（512100）二季度增 持134.03万股，持有股数694.12万股，占流通股的比例为0.37%。根据测算，今日浮盈赚取约152.71万 元。 南方中证1000ETF（512100）基金经理为崔蕾。 资料显示，河南易成新能源股份有限公司位于河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦，成立日期 1997年11月4日，上市日期2010年6月25日，公司主营业务涉及金刚线的生产与销售、太阳能电站建设、 高效单晶硅电池片、负极材料生产与销售、节能环保、锂电储能;超高功率石墨电极的研发、生产及销 售。主营业务收入构成为：工业100.00%。 截至发稿，崔蕾累计任职时间6年304天，现任基金 ...