河南易成新能源股份有限公司 与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有 效防范、及时控制和化解公司与财务公司的关联交易风险，加强公司资金安全风 险管理，按照中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易 所等有关规定，结合公司实际，制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及合并报表范围内的各级全资、控股子公司。 第三条 本预案所称关联交易，指公司与财务公司签署的金融服务协议中约 定的交易，包括财务公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融 监督管理总局批准财务公司可从事的其他业务。 第七条 公司与财务公司需签订金融服务协议，并严格遵循金融服务协议进 行业务往来。 第八条 公司建立与财务公司关联交易的风险报告机制，以报告形式向董事 会报送。 第四条 公司与财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿原则，保障公司 的独立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-117 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开了职工代表大会及 2025 年第六次临时股东会，2025 年 12 月 30 日召开了第 七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级 管理人员、证券事务代表的聘任，现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等制度的规定，公司董事会换届选举已完成，并选举产生了新一届董事会董事长， 具体组成如下： 1.非独立董事：杜永红（董事长）、王少峰、许尽峰、李欣平、游鹏飞 2.职工代表董事：李保林 二、第七届董事会专门委员会组成情况 3.独立董事：范保群、李丰团、李棽 公司第七届董事会由上述九名董事组成，任期三年，自公司股东会/职工代 表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－121 河南易成新能源股份有限公司 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）拟与 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）续签《金融 服务框架协议》，由集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、结算及 其他金融服务。 2.过去 12 个月内，除集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、 结算及其他金融服务外，公司没有与集团财务公司发生其他关联交易。 3.公司第七届董事会第一次会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的 关联董事均回避表决，并经独立董事专门委员会审议通过。 4.公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马控股集团有限公司 （以下简称"中国平煤神马"），续签此金融服务框架协议属于关联交易，本次 关联交易尚需提交股东会审议。 一、关联交易概述 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，2023 年 2 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-118 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的 议案》及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、调整公司高级管理人员称谓的情况 根据公司改革发展需要，现对高级管理人员职务称谓予以调整：原"总 裁""副总裁"称谓，统一变更为"总经理""副总经理"。本次调整仅为职务 称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。 二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况 鉴于公司高级管理人员称谓调整，原"总裁""副总裁"称谓已统一变更为 "总经理""副总经理"。据此，公司对《公司章程》及部分治理制度中涉及的 "总裁""副总裁"表述同步修订为"总经理""副总经理"。除上述表述调整 外，相关制度的其他条款内容保持不变，本次修订的治理制度如下： | | 序号 制 ...

Core Viewpoint - The company plans to absorb its wholly-owned subsidiary, Kaifeng Hengrui New Diamond Products Co., Ltd., to improve operational efficiency and reduce management costs [1] Group 1 - The absorption merger aims to further optimize resource allocation within the company [1] - Following the completion of the merger, Hengrui New will be legally dissolved, and all its business, assets, debts, and claims will be inherited by the company [1]

Core Viewpoint - The company plans to merge its wholly-owned subsidiary, Hengrui New, to optimize management structure and improve efficiency without affecting financial status or shareholder interests [1] Group 1: Merger Details - The board of directors approved the merger on December 30, 2025, and Hengrui New will be legally dissolved post-merger [1] - The merger does not involve related party transactions or significant asset restructuring, nor does it change the company's registered capital [1] - The merger is pending approval from the shareholders' meeting [1] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, the merging entity reported revenue of 3.01 billion yuan and a net loss of 336 million yuan [1] - The subsidiary being merged reported no revenue and a net loss of 415,300 yuan during the same period [1] Group 3: Strategic Intent - The merger aims to streamline operations and reduce costs while maintaining the company's financial health and protecting shareholder interests [1]

Core Viewpoint - The company plans to absorb its wholly-owned subsidiary, Kaifeng Hengrui New Diamond Products Co., Ltd., to improve operational efficiency and reduce management costs [1] Group 1 - The absorption merger aims to further optimize resource allocation within the company [1] - Following the merger, Hengrui New will be legally dissolved, and all its business, assets, debts, and claims will be inherited by the company [1]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-116 河南易成新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 26 日以专人送达、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，游鹏飞先生、 李棽女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月29日，易成新能发布公告称，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经职工代 表民主选举，同意选举李保林先生担任公司第七届董事会职工代表董事，任期至公司第七届董事会任期 届满时止。 ...

北京浩天（上海）律师事务所 关于 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：(021) 5068 0028 传真：(021) 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 召开的 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...