证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-010 河南易成新能源股份有限公司 关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟在河南中原产权 交易有限公司公开挂牌转让公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以 下简称"恒锐新"）100%股权。截至 2024 年 6 月 30 日，恒锐新股东全部权益评 估值为-22,695.82 万元，本次公开挂牌转让价格以资产评估值为依据，最终交易 价格以河南中原产权交易有限公司确认的实际成交价为准。 2、恒锐新作为公司全资子公司期间，公司与其发生往来 21,192.88 万元， 本次股权转让完成后，上述款项将存在被动形成公司对外提供财务资助的情形。 由于恒锐新生产经营已停止运行，资不抵债，上述款项存在无法收回的风险，请 广大投资者注意投资风险。 本次交易因涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，如同一控制下的企业参与 竞拍，本次交易或构成关联交易。公司将根据河南中原产权交易有限 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-011 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了满足业务发展和生产经营的需要，河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2025 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 271,726.75 万元。2025 年 2 月 28 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事杜永红先生、王安乐先生、 王少峰先生、刘汝涛先生回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 则的规定，预计公司 2025 年日常关联交易情况如下： 1 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易内容 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-017 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁杨国新先生递交的书面辞职报告。杨国新先生因达到领导干部离职年龄，申请 辞去公司副总裁职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 杨国新先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公 告披露日，杨国新先生直接持有公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.0011%。 辞职后，杨国新先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规要求。 杨国新先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨 国新先生为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢！ 二○二五年二月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-014 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）此次为控股子公司银行 贷款业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需 经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称"鞍山中特"） 业务发展需要，鞍山中特拟与鞍山银行股份有限公司（以下简称"鞍山银行"） 开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限一 年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保，鞍山中特将等额不动产抵押 给易成新能提供反向担保。具体情况如下： | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融 资 金 额 | 融资 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-013 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）此次为控股子公司融资 租赁业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需 经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保情况概述 为满足公司控股子公司河南易成阳光新能源有限公司(以下简称"易成阳光") 自身项目运营资金需求，易成阳光拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"平 煤神马租赁"）开展融资租赁业务，融资金额 10,000 万元，年化综合利率不超 过 4.42%，期限五年，公司将为上述 10,000 万元融资租赁业务提供连带责任担 保。具体情况如下： | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融 资 金 额 | 融资 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

河南易成新能源股份有限公司 关于为全资子公司南阳天成银行贷款业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司南阳天成新能源科技有限公司（以下简称"南阳天成"） 业务发展需要，南阳天成拟与中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"） 开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合利率不超过 3.00%，期限三 年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保。具体情况如下： | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融资金额 | 融资 | 其他说 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的关系 | 类型 | | （人民币） | 期限 | 明 | | 河南易成新 能源股份有 | 公司全 资子公 | 银 行 | 中国银行 股份有限 | 1,000 万元 | 3 年 | | | 限公司 | 司 | 贷款 | 公司 | | | | | 被担保方 南阳天成新 能源科技有 限公司 | | | | | | | 2025 年 2 月 28 日，公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-008 河南易成新能源股份有限公司 一、非独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 吕晶晶女士递交的书面辞职报告，吕晶晶女士因工作调整，申请辞去公司第六届 董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吕晶晶女士的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 吕晶晶女士原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，吕晶晶女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍 在履行中的承诺事项。 公司及公司董事会对吕晶晶女士担任董事期间为公司发展做出的贡献表示 最衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经公司 5%以上股东河南省科技投资有限公司推荐， 董事会提名委员会审核，一致同意提名毛彦哲先生作为公司第六届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-016 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 18 日 （星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-007 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 28 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-006 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 28 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...