河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁 正） 作为河南易成新能源股份有限公司（简称"本公司"）的独立董事，在2024 年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部规章制度的规定与指导，忠实且 勤勉地担当起独立董事的职责，充分行使法律法规赋予的各项职权。我积极投身 于公司2024年度内的每一次董事会会议，对各项议案进行了深入细致的审议，并 就相关议题发表了独立见解，有效发挥了独立董事的独立判断与专业顾问作用， 致力于保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将我于2024年执行 独立董事职责的具体情况汇报如下： （二）出席董事会会议情况 2024年度，本人任期内公司共召开13次董事会，本人出席会议情况如下： 一、基本情况 本人梁正，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，工学博士。 毕业于美国斯坦福大学。师从能源材料领域著名科学家、斯坦福大学能源中心主 任崔屹教授，同时受美国科学院院士，诺贝尔物理奖得主朱棣文教授联合培养； ...

河南易成新能源股份有限公司 2025年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬及绩效考核管理办法 第一章 总则 第一条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为改善公司经 营管理水平，激励公司董事、监事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务， 提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，根据《公 司法》《公司章程》等有关法律法规及规程，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括在本公司担任董事、 监事、董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾 问等职位的人员；专职党委副书记、纪委书记和工会主席可参照执行。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考、以公 司内部实际情况为依据。遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与"责、权、利"相结合的原则； （二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以"公开、公正、公平"为原则； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重"的原则； （六）绩效薪酬收入坚持"先考核、后发放"原则； （七） ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-030 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马集 团"）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持 公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为 公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限 按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2025 年度需向中国平煤神马集团支 付担保费不超过人民币 5,000 万元。 2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保 费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不 会影响公司的独立性。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-033 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 2.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 20 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘河南守正创新会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"守正创新"）为公司 2025 年度财务会计报告及内部控 制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊 ...

特此公告。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-023 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议审议通过了公司《2024 年度报告》和《2024 年度报 告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司于 2025 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）上披露上 述报告。敬请广大投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn 1 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 ...

0371-89988672 www.300080.cn zqb@ycne.com.cn 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：300080 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 3 关于本报告 董事长致辞 走进易成新能 ESG 管理 践行环保理念 共建绿色未来 承担社会责任 点亮和谐之光 强化治理效能 绘就发展蓝图 附录 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进易成新能 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 7 | | 大事记 | 9 | | 企业荣誉 | 11 | 附录 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 89 | | 免责声明 | 90 | ESG 管理 | 治理 | 15 | | --- | --- | | 战略 | 16 | | 影响、风险和机遇管理 | 16 | | 指标与目标 | 17 | | 议题识别 ...

1 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末往来资 金 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-029 河南易成新能源股份有限公司 关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）关联方基本情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红 先生、王安乐先生、王少峰先生、刘汝涛先生已回避表决。按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次 担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方基本情况 一、担保暨关联交易情况概述 公司名称：平煤神马融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91310000310554770F （一）关联关系介绍 平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公 司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 1 根据公司下属公司业务发展需要，下属公司河南易成瀚博能源科技有限公司 （以下简称"易成瀚博"）、河南福兴新材料科技 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2024年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.30亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.50亿元， ...

守正创新核字 202500004 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 重大方面如实反映了易成新能截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与 实际使用情况。 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500004 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公 ...