Core Viewpoint - The company plans to absorb its wholly-owned subsidiary, Kaifeng Hengrui New Diamond Products Co., Ltd., to improve operational efficiency and reduce management costs [1] Group 1 - The absorption merger aims to further optimize resource allocation within the company [1] - Following the completion of the merger, Hengrui New will be legally dissolved, and all its business, assets, debts, and claims will be inherited by the company [1]

Core Viewpoint - The company plans to merge its wholly-owned subsidiary, Hengrui New, to optimize management structure and improve efficiency without affecting financial status or shareholder interests [1] Group 1: Merger Details - The board of directors approved the merger on December 30, 2025, and Hengrui New will be legally dissolved post-merger [1] - The merger does not involve related party transactions or significant asset restructuring, nor does it change the company's registered capital [1] - The merger is pending approval from the shareholders' meeting [1] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, the merging entity reported revenue of 3.01 billion yuan and a net loss of 336 million yuan [1] - The subsidiary being merged reported no revenue and a net loss of 415,300 yuan during the same period [1] Group 3: Strategic Intent - The merger aims to streamline operations and reduce costs while maintaining the company's financial health and protecting shareholder interests [1]

Core Viewpoint - The company plans to absorb its wholly-owned subsidiary, Kaifeng Hengrui New Diamond Products Co., Ltd., to improve operational efficiency and reduce management costs [1] Group 1 - The absorption merger aims to further optimize resource allocation within the company [1] - Following the merger, Hengrui New will be legally dissolved, and all its business, assets, debts, and claims will be inherited by the company [1]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-116 河南易成新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 26 日以专人送达、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，游鹏飞先生、 李棽女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月29日，易成新能发布公告称，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经职工代 表民主选举，同意选举李保林先生担任公司第七届董事会职工代表董事，任期至公司第七届董事会任期 届满时止。 ...

北京浩天（上海）律师事务所 关于 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：(021) 5068 0028 传真：(021) 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 召开的 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

河南易成新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-114 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 1 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 13 日、12 月 18 日、12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-115 河南易成新能源股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司开展第七届董事会换届选举工作，公司董事 会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意 选举李保林先生担任公司第七届董事会职工代表董事。李保林先生将与公司股东 会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七 届董事会任期届满时止。（李保林先生简历详见附件） 李保林先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件， 本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工 代 ...

Group 1 - The company Yicheng New Energy (300080) announced that it will hold the sixth extraordinary general meeting of shareholders on December 29, 2025 [1]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-113 河南易成新能源股份有限公司 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-108），决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）采用现场结合网络 投票的方式召开 2025 年第六次临时股东会。公司于 2025 年 12 月 18 日在巨 潮资讯网披露了《关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的 公告》（公告编 ...