Group 1 - The core point of the announcement is that Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Kaifeng Hengrui New Diamond Products Co., Ltd., to improve operational efficiency and reduce management costs [2][7] - The merger will not involve changes to the company's registered capital, and it is not classified as a major asset restructuring under relevant regulations [2][5] - The merger is expected to optimize the management structure and will not have a substantial impact on the company's financial status or harm the interests of shareholders [7] Group 2 - The absorbing party, Henan Yicheng New Energy Co., Ltd., has a registered capital of 1.873 billion yuan and operates in various sectors including photovoltaic equipment sales and chemical products [3] - The merged subsidiary, Kaifeng Hengrui New Diamond Products Co., Ltd., has a registered capital of 350 million yuan and focuses on metal materials and chemical products sales [4] - The merger will result in the cancellation of Hengrui New's independent legal status, with all assets, liabilities, and business operations being inherited by the parent company [5][6]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-122 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2026 年 01 月 16 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

董事会提案管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提案管理工作，完善公司内控机制，加强董事会决策的科学性，提高董事会 工作效率和质量，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）《河南易成新能源股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称：《董事会议事规则》）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法是《董事会议事规则》关于提案管理工作的具体实施办法， 如遇国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本办法与上述法律、 法规、《公司章程》的规定相抵触，依法律、法规、《公司章程》有关规定执行。 第三条 本办法所指提案是指根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，由各部门、各子公司等提案人提交的须由公司董事会或股东会审议批准 后执行的事项。提案范围包括《公司法》《公司章程》等规定的董事会、股东会 职权范围内的事项。 河南易成新能源股份有限公司 第二章 职责权限 第四条 定期董事会会议与审议半年度和年度报告同时召开，临时董事会视 当时需要，原则上每月召开一 ...

河南易成新能源股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对突 发事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应 对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子（分）公司突 然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件 的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不 ...

河南易成新能源股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，保护 市场参与者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者公 司发生可能影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部门要求披露的 信息。"公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信 息披露规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体上公告信息。"存续 期"是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债务融资工 具债权债务关系终止的其他情形期间。 第三条 本制度适用于以下信息披露义务人： （一）公 ...

河南易成新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第三条 重大信息内部报告的相关文件资料应当不存在重大隐瞒、虚假陈述 或引起重大误解之处，符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。 第四条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露，公司证券法务部是董 事会的日常办事机构，由董事会秘书领导，具体执行重大信息的管理及披露工作。 第五条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事及高级管理人员； （二）职能部门、全资子公司、控股子公司及参股公司主要负责人和指定联 络人（全资子公司、控股子公司负责其下属子公司的内部信息报告工作）； 1 （三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； 第一条 为规范和完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和审核管理， 并及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025年12月） 第一条 为了进一步完善河南易成新能源股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事制度》及《信息披露管理制度》等制度的规 定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 8、公司内部控制的运行情 ...

河南易成新能源股份有限公司 舆情管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为提升河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆情管理 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动 ...

3、购买公司经销的产品； 河南易成新能源股份有限公司 日常生产经营决策制度 （2025 年 12 月） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公 司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常发生的生产经营活动的决策： 1、购买原材料、备品备件、燃料和动力； 2、购买日常办公所需的低值易耗品； 4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务； 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照 《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需 的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签 订书面合同的，应签订书面合同。 第四条 公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签 订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。 第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易 耗 ...