2024年度内部控制评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）按照《公司法》《证券法》《会计法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规的相关要求，对公司2024年度内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的 各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上， 对公司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 河南易成新能源股份有限公司 二、公司基本情况 河南易成新能源股份有限公司于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板上 市（股票代码：300080），公司以高端碳材、新型储能为业务主线，产业布局涵 盖新能源、新材料行业多项业务。涉 ...

根据公司下属公司业务发展需要，公司拟为河南中原金太阳技术有限公司 （以下简称"中原金太阳"）、河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易 成瀚博"）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）、青海天 蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天蓝"）、河南易成阳光新能源有限公 司（以下简称"易成阳光"）、河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称"河 南旭业"）银行授信、流动资金贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额合计不 超过 20,000 万元，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 融资金额 (人民币) | | | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中原金太阳 | 全资子公司 | 银行授信 | 1,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 易成瀚博 | 全资子公司 | 银行授信、流动资金贷款 | 5,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 福兴科技 | 控股子公司 | 流动资金贷款、融资租赁 | 6,000 | 万元 | 12 | 个月、5 | 年 | | 青海天蓝 | 控股 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-031 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。 资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管 理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票 据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司 资产利用效率、降低公司财务成本。 2.合作银行 本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。 3.业务期限 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司与浙商 银行股份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币玖亿 伍千万元整（9.5 亿元），业务开展期限内该额度可循环使用 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-027 河南易成新能源股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 3 月 20 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的 议案》，根据公司业务发展的需要，公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元，实际发生 171,610.34 万元，未超过预计额度，关联董事杜永红先生、王安 乐先生、王少峰先生和刘汝涛先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专 门会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 关联股东需回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易实际发生情况 公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元，实际发生 171,610.34 万 元，未超过预计额度，公司 2024 年关联交易与预计金额存在一定差 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南易成新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 1 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-025 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准 备的议案》，现将 2024 年度计提减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可变 现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，应进行计提减值准备。 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 二、本次计提减值准备的范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2024 年度增加 ...

二○二五年三月二十二日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任何红辉先生为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 何红辉先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（何红辉先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-034 附件： ...

河南易成新能源股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿 地新都会 9 号楼 9 层 906 2.人员信息 首席合伙人：李强龙 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，河南易成新能 源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工 作，认真履行职责，现将公司对河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"守正创新"）2024 年度职责情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 2024 年末合伙人数量 20 人，注册会计师人数 72 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 27 人。 3.业务信息 2024 年度经审计的收入总额 4, ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-036 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 下午 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杜永红先生，总裁李欣平先生， 独立董事张 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-037 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 11 日 （星期五）召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...