辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-035 公司根据证监会最新监管政策要求修订《董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》，进一步强化对公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理，修订后的制度见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则（2024年6月修订）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 三、备查文件 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于2024年6月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年6月26日以通讯表决 的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议 通过以下议案： 一、 审议通过了《关于公司会计估计变更的议 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件、电话等方式送达各位独立董事。 本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。与会独立董事审议通 过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 经核查，我们认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限是基于公司资产 实际情况进行 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他 相关法律法规、部门规章等，特制定本管理规则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 设定限售期等限制性条件的 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-033 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日签署了关于全资子 公司海南奥克化学有限公司（以下简称"海南奥克"）的担保合同。具体公告如 下： 一、本次担保事项概述 公司于2024年4月20日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次 会议，审议通过《关于2024年度公司对外担保额度预计的议案》，公司于2024 年5月20日2023年年度股东大会审议通过前述议案。为满足公司经营业务发展需 要，同意公司对合并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计 不超过 390,591.00万元，上述担保额度可在控股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处 获得担保额度。公司对合营和参股公司提供的担保额度合计不超过7,300万元。 近日，公司全资子公司海南奥克 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 2023年10月，公司收到辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2023）辽10执322 号《受理案件通知书》，决定立案执行。具体内容详见公司于2023年10月11日披 露的《关于公司民事诉讼事项执行的进展公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-032 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院（以下简称"最高法院"）作出的（2024）最高法民申1646号《民 事裁定书》，驳回再审申请人陈业钢的再审申请。具体公告如下： 一、本次诉讼基本情况 公司与被告陈业钢、陈漫漫、第三人上海德努弗投资管理有限公司股权转让 纠纷一案，一审已于2022年11月由辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2021）辽 民初396号《民事判决书》判决，被告陈业钢、陈漫漫需要履行业绩补偿款、股 权减值补偿款和违约金支付的义务，具体内容详见公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-031 辽宁奥克化学股份有限公司 1 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）位于西虹桥商务区 的办公室已经装修完毕并投入使用，公司证券部办公地址由"上海市青浦区 徐泾镇国家会展中心B办公楼728室"搬迁至"上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588弄568号虹桥世界中心L1A- 706室"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子 邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。公司证券部最新联系方式如下： | 证券部办公地址 | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄568号虹桥世界中 | | --- | --- | | | 心L1A-706室 | | 邮政编码 | 201702 | | 联系电话 | 021-69830086 | | 传真号码 | 021-69830086 | | 电子邮箱 | oxiranchem@126.com | | 公司网址 | http://www.oxiranchem.com/ | 上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者留意。 特此公告 ...

北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学有限公司 2023 年年度股东大会的 （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下称"《股东大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 法律意见 德恒 01G20230506 号 致：辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理与控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计 师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法 规以及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经风控审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预风控审计委员会、董事会及股东大会独立履 行 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2023 年年度公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公 开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和 国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《公司章程》的规定，特制订本办 法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-030 辽宁奥克化学股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"） 会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号） 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共 14 人，代表股份 ...