3、提供财务资助（含委托贷款）； 辽宁奥克化学股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低 值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易 行为)； 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全 资子公司除外)； 4、提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 5、租入或租出资产； 6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； 7、赠与或受赠资产； 8、债权或债务重组； 9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可协议； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 12、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担 保行为以 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》" ）、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。董事会可根据 需要召开董事会临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 ...

（经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 辽宁奥克化学股份有限公司 融资决策制度 2、单笔借款金额超过 1,000 万元，但不超过公司最近一个会计年度经审计 的净资产 30%的，由总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定； 3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 30%以上的， 由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。 公司在连续 3 个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算， 适用前款规定的审批权限。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，按照公司《对 外担保管理制度》以及相关法律法规的要求履行法定审议程序，对担保事项进 行审批决定。 第八条 公司应当对融资方案进行科学论证，不得依据未经论证的方案开 展融资活动。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《辽宁奥克化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-029 辽宁奥克化学股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1emn6d8CAMw 或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入了解公司经营和发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30-17:00 在"价值在线"举行 2023 年度业 绩说明会（以下简称"本次说明会"），与投资者进行沟通交流。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市申请终止审核的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-028 辽宁奥克化学股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司苏州华一新能源 科技股份有限公司（以下简称"苏州华一"）首次公开发行股票并在创业板上市 申请于2022年6月30日获深圳证券交易所（以下简称"深交所"）受理，2023年4 月20日苏州华一首发申请获深交所过会通过，具体内容详见公司于2023年4月21 日披露的《关于参股公司首发申请过会的提示性公告》（公告编号：2023-029）。 并在创业板上市申请终止审核的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 1 公司获悉，苏州华一及其保荐机构于近日已向深交所申请撤回首次公开发行 股票并在创业板上市申请文件。深交所于2024年4月30日出具《关于终止对苏州 华一新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》 （深证上审〔 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 20 日在江苏奥克化学有限 公司四楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件、传真等方 式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由过半数独立董事推选的独立董事熊焰韧女士召集并主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。与会独立董事审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》 经核查，我们认为：公司2023年度利润分配方案充分征求了独立董事的意 见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况， 为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2023年度不进行利润分配，符 合股东利益并有利于充 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于2024年度公司对外担保额度预计的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2024年度公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度对外提供担保总 额超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司根据2024年生产经营计划及资金预算的情况，计划对合并报表范围 内部分子公司提供的担保额度合计不超过390,591.00万元，上述担保额度可在控 股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象， 仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司对合营和参股公司 提供的担保额度合计不超过7,300万元。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-012 2、公司于2024年4月20日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过《关于2024年度公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会特别决议审议通过。 3、本次担保的方 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 辽宁奥克化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的程序和方法 按照《企业内部控制基本规范》及配套指引，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-023 辽宁奥克化学股份有限公司 2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本期计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公 司及下属子公司2023年度末各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能 性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资及 商誉的可变现性等进行了充分的评估和分析。以2023年12月31日为基准日，对 公司2023年度财务报告合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的资产计提 了减值准备和核销资产。 2、本期计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对2023年度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，2023 年度计提减值准备合计6,878.99万元，收回或转回减值准备合计634.99万元，转 销或核销减值准备合计1,271.61万元。详见下表： 单位：万元 项目 年初余额 本年计提 ...