证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁奥克化学股份有限公司董事会现就提名 刘国城 为辽宁奥克化学股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁奥克化学股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卜新平 作为辽宁奥克化学股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 提名为辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

√是 □否 证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘国城 作为辽宁奥克化学股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 提名为辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁奥克化学股份有限公司董事会现就提名 卜新平 为辽宁奥克化学股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁奥克化学股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-046 辽宁奥克化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会和废止<监事会议事规 则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》。 公司于2025年8月22日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》。《关于取消监事会和废止<监事会 议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和部分治理制度的修订尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会设置的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结 ...

证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 任建纲 作为辽宁奥克化学股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 提名为辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-048 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2025年9月 10日（星期三）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： ...

天眼查商业履历信息显示，辽宁奥克化学股份有限公司，成立于2000年，位于辽阳市，是一家以从事化 学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本68009.82万人民币，实缴资本33696万人民币。公 司法定代表人为朱建民。 通过天眼查大数据分析，辽宁奥克化学股份有限公司共对外投资了25家企业，参与招投标项目9次，知 识产权方面有商标信息5条，专利信息139条，此外企业还拥有行政许可49个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月25日收盘，奥克股份（300082）报收于8.11元，上涨2.14%，换手率3.05%， 成交量20.68万手，成交金额1.66亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1896.16万元，占比成交额11.42%。其中，超大单净流入1272.42万 元、占成交额7.66%，大单净流入623.74万元、占成交额3.76%，中单净流出流出582.59万元、占成交额 3.51%，小单净流出1313.58万元、占成交额7.91%。 奥克股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入9.43亿元、同比增长24.57%，归属净利 润328.24万元，同比增长95.81%，扣非净利润2 ...

北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240701 号 致：辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日（星期五）召开。北京德恒 律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"） 出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-040 辽宁奥克化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00 召开 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月22日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"） 会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号） 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召 ...