北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于海默科技（集团）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关 于海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—079 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议决议，公司将于 2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上 午 9:15-9: ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—077 海默科技（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务 暨补选非独立董事、聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务的情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事彭端女士、董事长兼总裁苏占才先生及董事、副总裁兼董事会秘书 孙鹏先生的书面辞职报告。彭端女士因个人原因申请辞去非独立董事及审计委 员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；苏占才先生因工作职能调整申 请辞去总裁职务，辞职后继续担任公司董事长职务；孙鹏先生因工作职能调整 申请辞去副总裁职务，辞职后继续担任公司董事兼董事会秘书职务。彭端女士 担任公司非独立董事、苏占才先生担任公司总裁、孙鹏先生担任公司副总裁的 原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。 彭端女士辞职将导致公司董事人数少于 9 人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—078 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日 召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》。 为保证子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）、西安思坦 仪器股份有限公司（以下简称"思坦仪器"）和西安思坦油气工程服务有限公司 （以下简称"思坦油服"）日常经营资金需要，公司拟为清河机械向中国进出口 银行甘肃省分行申请的 500 万元流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担 保，担保期限为1年；拟为思坦仪器向中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请 的1,000万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为2年；拟为思 坦油服向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的不超过1,000万元流动资金 贷款提供连带责任保证担保，担保期限为2年，思坦仪器以其持有思坦油服的600 万股股权为思坦油服提供股权质押担保。 本次担保金额共计2,500万元，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等 相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—076 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于补选非独立董事的议案》 非独立董事彭端女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董 事会同意免去彭端女士董事职务，拟提名杜勤杰先生为公司非独立董事，任期自 公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—075 海默科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 2024 年 12 月 9 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的 议案》，并已根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权及《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定办理了 首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的相关事宜，现将相关情况公告如 下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审议程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 8 月 29 日，公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2023 年 10 月 11 日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意向符 合首次授予条件的 55 名 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—068 海默科技（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第八届监事 会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第6条 公司应严格执行对外担保审议程序，就对外担保事项应按照《公司 章程》《上市规则》等规定提交董事会或股东会审议，未经董事会 或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 得请外单位为其提供担保。 对外担保管理制度 二○二四年十二月 第一章 总 则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，按照本制度执行。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但 公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除 外。 1 第1条 为了维护投资者的利益，规范海默科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以 ...

海默科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十二月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会；公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《海默科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参 照中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第4条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第5条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的规定； (2) 出席会议人员的资格、召集人资格 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十二月 第7条 临时会议的提议程序 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第5条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第6条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； ...