海默科技（集团）股份有限公司 二〇二五年五月 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制 度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募 集资金专户")集中管理和使用。 1 第一条 为加强、规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《海默科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金使用管理办法并确保管理办法的 有效实施，组织募集资金运用项目的具体落实，做到募集资金使 ...

海默科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 第一章 总 则 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《海默科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中 国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会；公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第4条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第5条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a net cash flow from operating activities of 98.67 million in 2024, despite a decline in revenue and impairment losses leading to a reported loss [8] - As of the end of 2024, the company's cash reserves amounted to 624 million [8] - The average annual investment scale in oil and gas exploration and development reached 354.3 billion since the "14th Five-Year Plan," representing an increase of over 35% compared to the "13th Five-Year Plan" [6] Group 2: Strategic Direction and Growth Plans - The company aims to enhance operational efficiency by focusing on core business and optimizing resource allocation, while also exploring external mergers and acquisitions for a second growth curve [4] - The company is committed to maintaining a strict financial and fund management system to ensure the safety and efficiency of fund usage [4] - Future performance drivers include global oil and gas development investments, industry competition dynamics, and product market demand [8] Group 3: Market Position and Industry Outlook - The company operates in the oil and gas equipment and services sector, which is closely tied to global economic fluctuations, international trade policies, and energy market demands [5] - The domestic oil and gas exploration and development sector continues to progress steadily under the support of national energy security strategies [5] - The company has established an international marketing network covering multiple regions, including the Middle East, North Africa, and North America, with a focus on maintaining market share and cautious expansion [8]

Core Viewpoint - The company, Haimer Technology, reported a decline in revenue for 2024 but showed growth in the first quarter of 2025, indicating a strategic shift towards core business focus and asset optimization [1][2]. Financial Performance - In 2024, Haimer Technology's revenue was 600 million yuan, a year-on-year decrease of 19.36% [1]. - For Q1 2025, the company achieved revenue of 77.68 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 18.66% [1]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was -18.58 million yuan [1]. Asset Management - The company undertook significant impairment losses in 2024, including approximately 70 million yuan in goodwill impairment, 60 million yuan in inventory write-downs, and 10 million yuan in fixed asset impairments, totaling about 144 million yuan, which accounted for approximately 61.30% of the total profit loss [1]. - Following the impairment process, the company indicated that goodwill has been largely accounted for, suggesting that future performance will not be affected by goodwill impairment [2]. Strategic Focus - Haimer Technology is focusing on core product development and enhancing R&D investment in high-value products, particularly in multi-phase metering products [2]. - The company is collaborating with major players in the Middle East, such as Saudi Aramco and Abu Dhabi National Oil Company, to promote the application of multi-phase flow meters in unconventional oil fields [2]. Management Confidence - Key executives and their families plan to increase their holdings in the company, with a total investment amounting to a maximum of 22 million yuan, reflecting management's confidence in the company's future prospects [3].

Core Viewpoint - Haimer Technology reported a revenue of 600 million yuan and a net loss of 228 million yuan for the year 2024, indicating challenges in the oil and gas equipment service industry [1] Group 1: Financial Performance - The company incurred significant impairment losses, including goodwill impairment of 67.42 million yuan, inventory impairment of 59.75 million yuan, fixed asset impairment of 10.22 million yuan, and intangible asset impairment of 6.15 million yuan, totaling 144 million yuan, which accounted for approximately 61.3% of the total profit loss [1] - In 2024, the company generated a net cash flow from operating activities of 98.67 million yuan and completed a 434 million yuan private placement, enhancing its cash reserves to 624 million yuan by the end of 2024 [2] Group 2: Business Strategy and Adjustments - Haimer Technology is focusing on core product development while gradually shutting down low-efficiency business lines, aiming for high-quality growth [2] - The company is collaborating with major players like Saudi Aramco and Abu Dhabi National Oil Company to promote the application of multiphase flow meters in unconventional oil fields [2] - The management plans to increase their holdings in the company by up to 22 million yuan, reflecting confidence in the company's future prospects [3] Group 3: Industry Position and Future Outlook - The company is responding to national energy security strategies by developing adaptive compensation models for complex working conditions, enhancing monitoring reliability under extreme conditions [3] - Haimer Technology aims to reduce reliance on imported technologies through the promotion of domestic multiphase flow meters, thereby strengthening its competitive position [3] - The company is looking to pursue external mergers and acquisitions to seek a second growth curve and achieve leapfrog development [3]

海默科技（集团）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 9-00126 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 ...

海默科技（集团）股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00127 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00127 号 海默科技（集团）股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

海默科技（集团）股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00128 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00128 号 海默科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

海默科技（集团）股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00550 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00550 号 海默科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

东方证券股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为海默科技 （集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）2023年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，东方证券对海默科技《2024年度内部控制自我评价报告》有关内容进行 了核查，具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及其纳入合并报表范围的所有子公司、 分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、资产管理、安全与质量、 工程管理、研究与开发、担保业务、 ...