海默科技（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年四月 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《海默 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或玩忽职守未能勤勉尽责等原因，给公 司造成重大经济损失或其它不良后果的追究与处理制度。 本制度所指重大差错包括但不限于如下情形： 1、年报信息披露发生重大会计差错更正； 2、年报信息披露发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等重大差 错导致的更正或补充； 3、业绩预告与年报披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释； 4、业绩快报中的财务数据和指标与年报的实际数据和指标存在重大 差异且不能提供合理解释； 5、发生净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产方向 与已披露不一致的业绩预告或业绩快报修正； 6、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管部门认定的其 他情形。 第三条 本制度 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2024年度独立董事曹建海述职报告 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，具体参加董 1 事会会议和出席股东会会议的情况如下： 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要 求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东赋予的权力， 积极参加公司股东会、董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议，切实维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹建海，1967年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于 中国社会科学院研究生院，博士研究生学历，于2023年3月取得深圳证券交易所 独立董事资格证书，现任中国社会科学院工业经济研究所产业融合研究室研究员。 1986-1988年、1991-1995年在河北财经学院工业经济系分别担任 ...

海默科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年四月 1 总 则 投资者关系管理负责人 2 第1条 为进一步加强海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信 度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第2条 本制度中所指投资者关系管理是指公司在规范、充分的信息披露的 基础上，合理运用金融和市场营销原理，通过多种渠道和方式，加 强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同的管理行 为。 第3条 公司投资者关系管理工作以公平、公正、公开为原则，平等对待全 体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第4条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第5条 在开展投资者关系活动时，对尚未公布信息及内部信息应保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第6条 除非得到明确授权并经过培训，公司其他人员不得在投资者关 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2024年度独立董事武建东述职报告 本人自2024年5月29日担任海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事以来，本着对公司发展负责的态度，以《公司法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和监管要求为依据，结合 《公司章程》《独立董事工作制度》及相关治理制度，全面履行独立董事应尽的 监督与制衡职责。积极参与公司召开的各类会议，包括董事会、股东会以及专门 委员会和独立董事专门会议，在保障公司整体利益的同时，着重关注中小股东合 法权益的保护与实现，切实践行独立董事的核心价值和制度职责。现将本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人武建东，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国深圳智能清洁能源研究院院长及首席专家、教授、研究员。曾任中国科学院科 学时报首席经济学家、研究员，中国国际经济交流中心智能能源研究组组长，国 家"十二五"能源重大规划中国智能能源网发展模式和实施方案课题组组长兼首 席专家，中国科协智能能源课题研究组组长兼首席专家、国际智能电网联盟理事 等。2024年5月至今任海默科技（集团） ...

海默科技(集团)股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 高级管理人员的责任 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： 1 第1条 为了规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》和《海默科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第2条 本工作细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等，具体范围由《公司章程》确定。 第3条 本工作细则规定了公司高级管理人员的责任、职权及分工，总经理办公 会等内容。 第4条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或者解聘。 第5条 总经理对董事会负责，其他高级管理人员对总经理负责。 第6条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第7条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履 行忠实和勤勉的义务。公司总经理及其他高级管理人员未经股东会批准， 不得在 ...

海默科技（集团）股份有限公司 子公司管理制度 二○二五年四月 3 第一章 总 则 为加强海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）对子公司的管理， 有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 组织机构与职责 1 第1条 本制度所称子公司，是指公司持有其 50%以上股份（或出资额）， 或者持有其股份（或出资额）在 50%以下但能够实际控制的具有独 立法人资格的公司、企业或其他经济实体。 第2条 本制度适用于公司的各子公司。 第3条 子公司应遵循本制度规定，结合子公司实际情况，包括境外的法律 法规及其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具 体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公 司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接 受公司的监督。 第4条 子公司应当 ...

第3条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第6条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 3 至第 5 条规定补足委员人数。 第7条 提名委员会的主要职责权限为： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (2) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 海默科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第3条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中半数以上为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第4条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备专业会计知识的独 立董事担任。主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立 董事）代行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第5条 审计委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 1 第1条 为建立和健全海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事 会 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年四月 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 1 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第4条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议， ...

二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第1条 为进一步建立健全海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《海默科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第2条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 海默科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第4条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 第5条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...