证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—100 刘淼女士担任公司财务总监的原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日，截至本公告披露日，刘淼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项；马骏先生担任公司副总经理的原定任期为 2025 年 9 月 29 日 至 2028 年 9 月 28 日，截至本公告披露日，马骏先生持有公司股份 2,229,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、聘任财务总监情况 三、备查文件 海默科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞去职务及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞去职务情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公 司副总经理兼财务总监刘淼女士、副总经理马骏先生的辞职报告，刘淼女士因 工作职能调整申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理，分管公 司法务部、并购投资部和海默研究院；马骏先生因工作职能调整申请辞去公司 副总经理职务，辞职后继续担任公司国际业务总裁职务 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—101 海默科技（集团）股份有限公司 关于暂不召开股东会审议 2025 年限制性股票激励计 划相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 29 日 根据公司相关工作安排，董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工作及 事项准备完成后，公司再择期发出召开股东会的通知。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—099 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更财务总监的议案》 刘淼女士因工作职能调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司 副总经理，分管公司法务部、并购投资部和海默研究院。根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意 免去刘淼女士财务总监职务，同意聘任张雷先生 ...

海默科技（集团）股份有限公司 《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等相关法律法规、规范性文件的 规定，对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授 予条件、授予价格、解除限售条件、解除限售期等事项）符合相关法律法规、 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相 关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设 定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激 励计划的考核目的。 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

Group 1 - The incentive plan proposed by Haimer Technology involves granting a total of 10,700 individuals, with a maximum of 41.065 million restricted shares, accounting for 8.05% of the company's total share capital of approximately 510 million shares at the time of the announcement [1] - The grant price for the restricted shares is set at 4.82 yuan per share, allowing recipients to purchase newly issued A-shares at this price upon meeting the grant conditions, with a maximum validity period of 48 months [1] - As of the report, Haimer Technology's market capitalization stands at 4.9 billion yuan, and its revenue for 2024 is entirely derived from the oil and gas extraction services sector, representing 100% of its business composition [1]

每经AI快讯，海默科技（SZ 300084，收盘价：9.63元）12月29日晚间发布公告称，海默科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公司副总经理兼财务总监刘淼女士、副总经理马骏先 生的辞职报告，刘淼女士因工作职能调整申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理，分管 公司法务部、并购投资部和海默研究院；马骏先生因工作职能调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后 继续担任公司国际业务总裁职务，全面负责公司多相流量计相关业务，专注于拓展国际油服业务和团队 培养。公司于2025 年12月29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议 案》，董事会一致同意聘任张雷先生为公司财务总监。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，海默科技的营业收入构成为：石油和天然气开采服务业占比100.0%。 截至发稿，海默科技市值为49亿元。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Haimer Technology (SZ 300084) announced the convening of its ninth board meeting on December 25, 2025, to discuss the election of committee members [1] - For the year 2024, Haimer Technology's revenue composition is entirely from the oil and gas extraction service industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Haimer Technology has a market capitalization of 5.1 billion yuan [1]

关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—098 海默科技（集团）股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、独立董事变更情况 九届董事会第五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、《2025 年第三次临时股东会决议》； 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事曹建海先 生因个人工作原因申请辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。曹建海先生担任公司独立董事的 原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日，截至本公告披露日，曹 建海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名姜 洪元先生为第九届董事会独立董事候选人。2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒 37F20250272-0002 号 致：海默科技（集团）股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受海默科技（集团）股 份有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股 东会（以下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露办法》"）、《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本《法律意见》。 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730010 北京德恒（兰州）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—096 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 25 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1 1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的股东及股东代理人共 163 人，代表 公司股份 192,070,784 股，占公司有表决权股份 ...